会议召开情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会3次[3] - 提名等3个委员会各召开1次[4] 议案审议情况 - 2023年4月审议通过股东推荐董事候选人等议案[9][11] - 2023年12月审议通过未来三年分红回报规划议案[12] 其他事项 - 续聘希格玛会计师事务所提供2023年度审计服务[11] - 无违规担保和资金占用，关联交易合规[8] - 严格履行承诺和信息披露义务[12][13] - 深化完善内控体系，未发现重大缺陷[14]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-030 陕西建设机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 一、计提商誉减值准备情况概述 （1）商誉的形成 2015 年 7 月 31 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849 号文件，核 准公司增发人民币普通股（A 股）240,000,000 股用以向柴昭一、柴效增等 31 名自然人 股东以及复星创投、力鼎凯得等 19 家机构购买其持有的庞源租赁股份的 100%股权。2015 年 8 月 14 日，庞源租赁完成工商变更登记手续，该次交易完成后庞源租赁成为公司 100% 控股的全资子公司，该次交易形成商誉 36,039.63 万元。 （2）本年度计提商誉减值准备的原因 2023 年以来，租赁单价受工程机械租赁服务市场因国内外宏观经济以及基建、房产 市场低迷等因素影响的重大影响，较以往年度出现明显下滑，在出租率较以往年度未明 显回升的情况下，全资子公司庞源租赁 2023 年度经营业绩出现重组以来的首次亏损， 由该公司经营的建筑机械租赁业务商誉资产组存在减值迹象。 （3）商誉减值准备的计提情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行139,163,401股股份，每股10.82元，募集配套资金1,505,747,998.82元，实际收到1,458,892,802.85元[1] - 募集资金总额1,505,747,998.82元，净额1,457,794,440.81元，利息收入18,779,767.44元，手续费13,654.73元[6] - 截至2023年9月22日结项时募集资金结余18,699,255.52元，最终节余18,701,195.58元用于补充流动资金[6] 资金投入与使用 - 截止2023年12月31日，对募集资金项目累计投入1,457,861,298.00元，本年度投入91,339,356.02元[3][6] - 公司使用募集资金置换自筹资金、承兑汇票支付资金及发行费用[12] - 截止2023年10月9日，办理完毕募集资金专户注销手续[10] 项目情况 - 庞源租赁拟新购1,500台大中型塔式起重机，公司增资1,457,794,440.81元[8] - 工程租赁设备扩容建设项目承诺投资145,779.44万元，累计投入145,786.13万元，投入进度100%，2023年9月22日达预定可使用状态，本年度效益5,803.27万元，未达预计效益[26] 合规情况 - 希格玛事务所和保荐机构兴业证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[18][20] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目及使用披露问题[16][17]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-034 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议通知及 会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会 成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《公司 2023 年度财务 ...

公司概况 - 陕煤财司成立于2012年6月，注册资本30亿元[1] - 陕煤财司建立“三会一层”公司治理架构[2][3] 内控与管理 - 2020年3月编制《内部控制手册》规范业务流程[6] - 搭建风险管理三道防线[6] - 制定资金、结算、信贷业务制度和规程[8][9] - 核心业务系统建立多个功能模块保障业务安全[9][10] - 制定内部报告、沟通和保密机制[10] 业绩数据 - 截止2023年12月31日，资产总额478.01亿元，所有者权益45.67亿元，吸收存款430.28亿元[11] - 2023年累计实现营业收入11.61亿元，利润总额5.97亿元，净利润4.47亿元[11] 风险指标 - 2023年末资本充足率为13.18%，高于监管要求[13] - 2023年末不良资产率、不良贷款率均为0.00%，符合监管要求[13] - 2023年末资产损失准备充足率为100.00%，满足监管要求[13] - 2023年末贷款拨备率为2.50%，高于监管要求[13] - 2023年末流动性比率为39.81%，高于监管要求[13] - 2023年末贷款比例为67.80%，低于监管要求[13] - 2023年末拆入资金比例为0.00%，低于监管要求[13] 成员单位数据 - 截止2023年12月31日，陕建机股份存款余额6.47亿元，贷款余额30.00亿元[14]

股东大会时间 - 2024年5月14日14点召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票起止时间为2024年5月14日[1] 会议地点及登记 - 现场会议在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开[1] - 出席会议股东于2024年5月9 - 10日到公司证券投资部办理登记[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 其他 - 议案于2024年4月23日公告[5] - 股东大会会议资料不迟于2024年5月8日在上海证券交易所网站刊登[5] - 股权登记日为2024年5月8日[10] - 10、11号议案关联股东需回避表决[7] - 应回避表决关联股东为陕煤化集团和陕建机集团[7]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-026 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票已于 2024 年 4 月 10 日、11 日连续涨停，触及异常波动，4 月 12 日、15 日再次触及异常波动，公司股 票价格短期涨跌幅波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日， 公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ● 公司于 2024 年 2 月 26 日发布了《2023 年度业绩快报公告》（公告编号： 2024-018），根据业绩快报数据，预计 2023 年度实现归属于母公 ...

陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西建设机械股份有限公司: 你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相 关情况问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复说明如下: 截至目前,陕西煤业化工集团有限责任公司作为陕建机股份的控股股 东及实际控制人,不存在涉及陕建机股份的应披露而未披露的重大信息; 除己披露的非公开发行事项外,不存在涉及陕建机股份的正在筹划中的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项;在本次异常交易波动期间,不存在买卖陕建机股份股票的情形。 特此回复。 关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动 相关情况问询函》的回复 陕西煤业 四 100000000 ...

信息披露 - 陕煤化集团作为控股股东及实控人，无应披露未披露重大信息[1] - 除已披露非公开发行事项外，无正在筹划的重大事项[1] 交易情况 - 异常交易波动期间，陕煤化集团无买卖陕建机股份股票情形[1]

业绩总结 - 预计2023年度归母净利润 -75,760.22万元[6] - 预计2023年度归母扣非净利润 -74,333.46万元[6] 异常波动 - 2024年4月9 - 11日公司股票涨幅偏离值累计超20%[2][3] - 异常波动期间控股股东等无买卖股票情形[5] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] - 除非公开发行股票外无应披露未披露重大信息[5]