公司名称及证券简称变更 - 公司拟将中文名称由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司"，英文名称由"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation"，证券简称由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿"，证券代码"600981"保持不变 [1][2] - 公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了变更议案 [1] - 变更后的公司名称及证券简称需提交股东大会审议，并在市场监督管理部门办理变更登记手续，证券简称变更还需经上海证券交易所审核 [2][3] 公司章程修订 - 公司章程第一条、第四条、第一百四十条等条款中涉及公司名称的部分将相应修订，其他条款保持不变 [1] - 修订后的公司章程第一条将公司名称更新为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司" [1] - 修订后的公司章程第四条更新了公司中英文注册名称 [1] 变更理由及影响 - 变更旨在全面融入江苏省苏豪控股集团有限公司"建设世界一流企业"发展战略，适应公司发展需要 [1] - 变更有利于提高公司知名度及美誉度，深化品牌效应，增强核心功能和竞争力 [1] - 变更后的名称与公司主营业务和战略定位相匹配，符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 后续安排 - 公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件进行相应变更或登记备案 [3] - 更名前的债权、债务关系将由更名后的公司承继 [3] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [3]

公司基本情况 - 公司全称为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司，英文名称为Jiangsu Soho High Hope Group Corporation [3] - 公司成立于1994年，由江苏省纺织品进出口（集团）公司改制设立，2004年6月30日在上海证券交易所上市 [2][3] - 公司注册资本为人民币22.42亿元，注册地址为南京市白下路91号 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任 [3][8] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序 [37][38][39] - 股东大会是公司最高权力机构，每年召开一次年度股东大会 [15][16][17] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生 [43][47] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于1/3 [54][55] 股权结构与管理 - 公司股份全部为人民币普通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6][7] - 公司发起人江苏省纺织品进出口（集团）公司以经营性净资产折股出资11405万股 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员所持股份转让受到限制，离职后半年内不得转让所持股份 [8][9] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为构建供应链运营平台和资本运作平台，打造供应链集成综合服务商 [5] - 经营范围包括进出口贸易、国内贸易、投资业务、房地产开发、物业管理等多元化业务 [5] 重大事项决策权限 - 股东大会审议批准公司增加或减少注册资本、合并分立等重大事项 [16][28] - 董事会决策权限包括单笔金额2000万元以上且低于净资产30%的投资项目 [45][46] - 担保事项中超过净资产50%或总资产30%的需经股东大会批准 [16][17] 财务管理制度 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金 [56][57] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取 [56] - 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿 [56]

公司动态 - 汇鸿集团第十届第三十八次董事会会议于2025年8月15日在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于授权董事长代行总经理、财务负责人职责的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，汇鸿集团的营业收入构成为：内贸业务占比40.34%，自营进口占比30.82%，自营出口业务占比24.55%，转口业务占比2.56%，其他占比1.05% [1] - 截至发稿，汇鸿集团市值为67亿元 [1]

公司基本信息 - 2004年6月7日公司首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，6月30日在上海证券交易所上市[7] - 2015年6月25日公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过[8] - 公司注册资本为人民币2242433192元[9] - 公司股份全部为人民币普通股，共计2242433192股[16] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[35][36] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[74] - 董事会可审议决定2000万元以上且低于公司合并财务报表口径最近一期经审计净资产30%的固定资产投资项目或一个会计年度内发生额累计达公司合并财务报表口径最近一期经审计净资产5% - 30%的固定资产投资项目[76] - 董事会审议决定年度资金调动和使用计划及5000万元以上单项资金调动和使用事项[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[98] - 调整利润分配政策和股东回报规划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[97] 财报与审计相关 - 公司须在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束后1个月内报送季度财报[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[103]

公司名称变更 - 2025年8月15日董事会通过变更公司名称等议案[3] - 拟变更中文、英文名称及证券简称，代码不变[3][4] - 变更需经股东大会审议、交易所审核及工商登记[4][5] 变更原因及影响 - 为融入集团战略，匹配业务定位[6] - 不改变原文件效力，更名后承继债权债务[8]

业绩总结 - 汉发基金已累计投资3个项目，金额24153万元[5] - 已投项目累计分配金额9939万元[5] - 公司和资管公司收到退出款累计1593.42万元[5] 投资情况 - 公司及资管公司认购汉发基金4000万元，占比16.0321%[2] - 汉发基金认缴80000万元，实缴24950万元[4] - 普通合伙人认缴55200万元，实缴150万元[4] 未来展望 - 拟将基金存续期延长1年，工商期限延长5年，免管理费[6] - 延期需合伙人会议表决，有不确定性[7]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-044 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-045 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、 证券简称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）、《江苏苏豪汇鸿 集团股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于上海汉发创业投资中心（有限合伙）存续期延长的 议案》 董事会同意上海汉发创业投资中心（有限合伙）根据合伙协议相关约定将基 金存续期延长 1 年，将工商期限延长 5 年，延长期内不收取管理费。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十八次会议。会议于 2025 ...

公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称拟从"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司" [1] - 公司英文名称拟从"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation" [1] - 证券简称拟从"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿" [1] - 证券代码"600981"保持不变 [1] 公司章程修订 - 公司董事会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 [1]

公司名称及证券简称变更 - 公司董事会审议通过变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案 [1] - 中文名称拟从"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司" [1] - 英文名称拟从"Jiangsu High Hope International Group Corporation"变更为"Jiangsu Soho High Hope Group Corporation" [1] - 证券简称拟从"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿" [1] - 证券代码"600981"保持不变 [1]