提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会批准[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事等选择标准和程序，遴选审核并提建议[7][8] 会议相关 - 会议通知提前三日，全体同意可免通知期[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] 其他 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7] - 独立董事可提请讨论审议重大事项[15] - 会议记录保存期限不低于10年[15]

业绩说明会安排 - 2024年4月22日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][8] - 2024年4月15日至4月19日16:00前可预征集提问[2][8] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] 参与人员及方式 - 董事长盛忠义等公司管理层参加[7] - 投资者可在会期间登录上证路演中心参与[8] 联系方式 - 联系人冉红想、连晓圆，电话传真010 - 63299988，邮箱bgrimmtec@bgrimm.com[9] 会后查看 - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 北矿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员负责 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名岳明为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，审议通过20项议案[2] - 各次会议分别审议通过对应报告及议案[2][3][4] 审计机构及费用 - 建议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[5] - 财务审计费用60万元，内控审计费用30万元[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈舞弊及重大错报[7] - 认为公司建立完善治理结构和内控体系，业务活动规范有序[9]

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-009 北矿科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计 机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 重要内容提示： 首席合伙人：梁春 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"或"大华会计师事务所"） 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12 ...

财务相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月7日[11] - 公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司注册资本为2670万元[12] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为11010148[13] - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月3日[13] 人员信息 - 注册会计师吕志通过2017年年检[14] - 注册会计师吕志通过2019年年检[14]

独立董事制度规范 - 制定独立董事年报工作制度规范信息披露[2] - 公司应为独立董事提供工作条件并保证知情权[3] 独立董事职责义务 - 年报编制期独立董事负有保密义务[4] - 按计划履职并书面记录，与审计机构沟通[3] - 发现违规督促纠正并报告[3] 独立董事权利 - 2名以上认为材料有问题可书面要求延期会议[4] - 超半数同意可独立聘请外部机构费用公司承担[4] 报告相关 - 按要求编制和披露述职报告并向股东报告[4] - 对年度报告签署书面确认意见[4]

公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北矿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买株洲火炬100%股权，2022年7月29日完成股权过户[13][17] - 2021年11月2日，矿冶集团原则同意本次重组[14] - 2021年11月16日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过交易预案及相关议案[14] - 2022年4月19日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过交易草案及相关议案[14] - 2022年5月5日，矿冶集团同意本次交易[14] - 2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会审议通过交易相关议案[14] - 2022年7月4日，公司收到中国证监会核准批复[15][16] 资金相关 - 截至2022年8月4日，公司收到股东新增股本12117610元，股东以价值185689700元的股权出资，公司支付现金14831320.27元[18] - 2022年8月10日，新增股份12117610股完成登记，公司总股本增加至184945734股[19] - 本次发行认购数量合计4342272股，募集资金67999979.52元，净额67780820.40元，新增股本4342272元，新增资本公积 - 股本溢价63438548.40元[21][22] - 2022年9月8日完成股份登记，公司总股本增加至189288006股[23] - 2022年末前募集资金按规定使用完毕，专户销户，三方监管协议终止[25] - 实际募集资金67999979.52元，支出67999979.52元，利息收入137086.15元，永久补充流动资金137086.15元，年末余额0元[26] - 2022年9月30日审议通过用2169.18万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，12月31日置换完毕[26][27] - 2022年募集资金专户结息137086.15元转入普通账户用于永久补充流动资金[28] 业绩总结 - 业绩补偿期间为2022 - 2024年度，承诺2022 - 2024年净利润分别不低于1243.51万元、1429.01万元和1548.41万元[32] - 2023年度标的公司扣非后净利润1989.37万元，高于承诺金额1429.01万元，无需补偿[32][33] - 2023年公司营业总收入92927.10万元，同比增长6.79%[34] - 2023年公司利润总额10421.24万元，同比增长9.95%；归母净利润9174.99万元，同比增长9.87%；归母扣非净利润8189.41万元，同比增长44.87%[34] - 2023年营业收入92927.10，较2022年调整后增长6.79%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9174.99，较2022年调整后增长9.87%[36] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8189.41，较2022年调整后增长44.87%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16256.71，较2022年调整后增长73.75%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净资产129908.86，较2022年调整后增长6.83%[36] - 2023年总资产226553.35，较2022年调整后增长23.97%[36] 其他 - 本次重组募集6800万元配套资金补充公司现金流[37] - 标的公司2022年度和2023年度业绩承诺有效履行，业绩补偿义务人无需补偿[41] - 上市公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》要求[39][41] - 本次重组持续督导期已届满，后续将继续督导业绩承诺实现情况[42]