证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-003 北矿科技股份有限公司 三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www. sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第二十九次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由 公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 ...

募集资金 - 公司2021年5月19日向特定对象发行19,702,964股A股，每股9.63元，募集资金总额189,739,543.32元，实际到账186,790,845.60元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出190,005,068.02元，2021 - 2023年分别支出34,891,200.00元、120,872,485.56元、34,241,382.46元[11] - 截至2023年12月31日，累计收到现金管理收益和银行利息净额6,005,247.60元，本报告期收到624,926.25元[11] - 募投项目结项后节余2,791,025.18元用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕[11] - 本年度投入募集资金总额为86,790,845.60元，已累计投入募集资金总额为90,005,068.02元[26] 项目情况 - 智能矿冶装备产业基地建设项目截至期末投入进度为101.72%[26] - 智能矿冶装备产业基地建设项目承诺投资186,790,845.60元，截至期末累计投入190,005,068.02元，差额为3,214,222.42元[26] 资金管理 - 2021 - 2023年公司分别同意使用不超19,000万元、15,000万元、3,000万元闲置募集资金现金管理，期限均为12个月[15][16][17] - 公司使用闲置募集资金购买产品合计投入67,900元，收益557.39元[18] 合规情况 - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、变更募投项目的情况[18][20][21] - 会计师事务所、保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定[22] 其他 - 金额为2670万元[28] - 中一线下载总和为1200[31]

市场扩张和并购 - 2022年7月4日获批复发行股份购买株洲火炬100%股权并募资不超6800万元[14] - 2022年7月29日完成株洲火炬100%股权过户[14] 业绩总结 - 2023年株洲火炬扣非后净利润1989.7万元，高于当年承诺[18] 未来展望 - 2022 - 2024年承诺净利润分别不低于1243.51万、1429.01万和1548.41万元[15] - 每年结束后四月内审核差异，期满后四月内进行减值测试[15][16] - 未达承诺以股份和现金补偿，减值满足条件另行补偿[16]

国泰君安证券股份有限公司 关于北矿科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"北矿科技"或"上市公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）之独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次 重组标的公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称"标的公司"）2023 年度 业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排情况 （一）协议主体、签订时间 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会相关规定并经交易 各方协商，本次交易的业绩补偿义务人为矿冶科技集团有限公司（以下简称 "矿冶集团"）、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、 汪洋洋、刘成强（以下简称"业绩补偿义务人"）。 2022 年 4 月 19 日，上市公司与矿冶集团、株洲市众和企业管理合伙企业 （有限 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-004 北矿科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第二十六次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日 以现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司 监事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书 面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网 ...

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润91,749,862.96元，母公司净利润7,240,859.72元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.52元（含税），派现9,841,703.35元（含税）[3][4][5] - 2023年可供股东分配利润6,516,773.75元，现金分红比例10.73%[4][5] - 不进行资本公积转增股本和送红股[5] 决策进展 - 董事会、监事会审议通过利润分配方案，待股东大会通过实施[5][9][11]

北矿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 7 日 经核查独立董事马忠、马萍、岳明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北矿科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马忠、马萍、岳明 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北矿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 整体利益，保护公司中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所相关规定及《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘 ...

北矿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事 占多数。 第五 ...

北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 党委 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 333 | | 第八章 | 监事会 | 355 | | 第一节 | 监事 | 355 | | 第二节 | 监事会 | 366 | | 第九章 | | ...