北矿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事 占多数。 第五 ...

北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 党委 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 333 | | 第八章 | 监事会 | 355 | | 第一节 | 监事 | 355 | | 第二节 | 监事会 | 366 | | 第九章 | | ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会批准[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事等选择标准和程序，遴选审核并提建议[7][8] 会议相关 - 会议通知提前三日，全体同意可免通知期[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] 其他 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7] - 独立董事可提请讨论审议重大事项[15] - 会议记录保存期限不低于10年[15]

业绩说明会安排 - 2024年4月22日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][8] - 2024年4月15日至4月19日16:00前可预征集提问[2][8] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] 参与人员及方式 - 董事长盛忠义等公司管理层参加[7] - 投资者可在会期间登录上证路演中心参与[8] 联系方式 - 联系人冉红想、连晓圆，电话传真010 - 63299988，邮箱bgrimmtec@bgrimm.com[9] 会后查看 - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 北矿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员负责 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名岳明为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，审议通过20项议案[2] - 各次会议分别审议通过对应报告及议案[2][3][4] 审计机构及费用 - 建议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[5] - 财务审计费用60万元，内控审计费用30万元[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈舞弊及重大错报[7] - 认为公司建立完善治理结构和内控体系，业务活动规范有序[9]

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-009 北矿科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计 机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 重要内容提示： 首席合伙人：梁春 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"或"大华会计师事务所"） 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12 ...

财务相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月7日[11] - 公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司注册资本为2670万元[12] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为11010148[13] - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月3日[13] 人员信息 - 注册会计师吕志通过2017年年检[14] - 注册会计师吕志通过2019年年检[14]

独立董事制度规范 - 制定独立董事年报工作制度规范信息披露[2] - 公司应为独立董事提供工作条件并保证知情权[3] 独立董事职责义务 - 年报编制期独立董事负有保密义务[4] - 按计划履职并书面记录，与审计机构沟通[3] - 发现违规督促纠正并报告[3] 独立董事权利 - 2名以上认为材料有问题可书面要求延期会议[4] - 超半数同意可独立聘请外部机构费用公司承担[4] 报告相关 - 按要求编制和披露述职报告并向股东报告[4] - 对年度报告签署书面确认意见[4]