市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买株洲火炬100%股权，2022年7月29日完成股权过户[13][17] - 2021年11月2日，矿冶集团原则同意本次重组[14] - 2021年11月16日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过交易预案及相关议案[14] - 2022年4月19日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过交易草案及相关议案[14] - 2022年5月5日，矿冶集团同意本次交易[14] - 2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会审议通过交易相关议案[14] - 2022年7月4日，公司收到中国证监会核准批复[15][16] 资金相关 - 截至2022年8月4日，公司收到股东新增股本12117610元，股东以价值185689700元的股权出资，公司支付现金14831320.27元[18] - 2022年8月10日，新增股份12117610股完成登记，公司总股本增加至184945734股[19] - 本次发行认购数量合计4342272股，募集资金67999979.52元，净额67780820.40元，新增股本4342272元，新增资本公积 - 股本溢价63438548.40元[21][22] - 2022年9月8日完成股份登记，公司总股本增加至189288006股[23] - 2022年末前募集资金按规定使用完毕，专户销户，三方监管协议终止[25] - 实际募集资金67999979.52元，支出67999979.52元，利息收入137086.15元，永久补充流动资金137086.15元，年末余额0元[26] - 2022年9月30日审议通过用2169.18万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，12月31日置换完毕[26][27] - 2022年募集资金专户结息137086.15元转入普通账户用于永久补充流动资金[28] 业绩总结 - 业绩补偿期间为2022 - 2024年度，承诺2022 - 2024年净利润分别不低于1243.51万元、1429.01万元和1548.41万元[32] - 2023年度标的公司扣非后净利润1989.37万元，高于承诺金额1429.01万元，无需补偿[32][33] - 2023年公司营业总收入92927.10万元，同比增长6.79%[34] - 2023年公司利润总额10421.24万元，同比增长9.95%；归母净利润9174.99万元，同比增长9.87%；归母扣非净利润8189.41万元，同比增长44.87%[34] - 2023年营业收入92927.10，较2022年调整后增长6.79%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9174.99，较2022年调整后增长9.87%[36] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8189.41，较2022年调整后增长44.87%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16256.71，较2022年调整后增长73.75%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净资产129908.86，较2022年调整后增长6.83%[36] - 2023年总资产226553.35，较2022年调整后增长23.97%[36] 其他 - 本次重组募集6800万元配套资金补充公司现金流[37] - 标的公司2022年度和2023年度业绩承诺有效履行，业绩补偿义务人无需补偿[41] - 上市公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》要求[39][41] - 本次重组持续督导期已届满，后续将继续督导业绩承诺实现情况[42]