股东大会信息 - 召开时间为2024年4月8日14点[2] - 现场地点为武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[2] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年3月29日[9] - 会议登记时间为2024年4月7日前[10] - 会议登记地点为公司董事会办公室[10] 议案信息 - 特别决议议案序号为10[6] - 对中小投资者单独计票的议案序号为5、8、9[6] - 无关联股东回避表决及优先股股东参与表决议案[6]

现金管理计划 - 拟用不超14亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动[2] - 有效期2024年7月1日至2025年6月30日[3] - 投资产品含国债、银行理财等，期限最长12个月[5] 财务数据 - 14亿额度占最近一期经审计净资产62.04%[7] - 2023年末资产总额41.68亿，负债19.11亿，负债率45.86%[9] - 2023年现金管理单日最高投资9.997亿[10] - 截至2024年2月29日，理财余额8.322亿[10] - 2023年理财收益2917万，占净利润5.59%[10] 其他 - 现金管理议案已通过董事会，待股东大会审批[6] - 理财产品收益受政策、市场影响有不确定性[11]

担保额度 - 公司拟在3.5亿元内为子公司授信提供连带责任担保[1] - 为福高公司提供不超1亿元、维生公司不超2.5亿元连带责任保证额度[3] - 2024年度拟为维生2.5亿、福高1亿综合授信敞口额度担保[11] 担保期限 - 担保期限为2024年5月1日至2025年4月30日[3] 反担保 - 福高公司少数股东实际控制人以个人财产提供20%反担保[3] 子公司数据 - 2023年维生营收96,557.51万元、净利润603.19万元[6] - 2023年福高营收93,889.42万元、净利润857.40万元[7] - 2023年末维生资产负债率83.66%、福高94%[6][7] 担保余额 - 截至2023年末公司对子公司担保总额3.46亿元，余额2.5142亿元[13] - 武汉健民担保余额9936万元，维生386+4000万元[13] - 健民广东担保余额4875万元，福高5945万元[14]

授信申请 - 公司及其控股子公司拟申请11亿元授信额度[1] - 授信银行是全国性或国有银行，敞口额度11亿[1] - 授信品种多样，用于日常经营[1][2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权总裁班子办理授信[3] - 授权法定代表人签合同，期限至2024年股东大会[3] 融资规定 - 2024年度融资额度需经股东大会批准实施[5]

业绩总结 - 母公司2023年度净利润442,772,118.76元[3] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利12元，不转增、不送股[2] - 以153,398,600股为基数，分配利润184,078,320元[2][3][4] - 2023年度拟分配现金占净利润35.30%[4] 审议情况 - 2024年3月14日董事会、监事会全票通过分配预案[5][6] - 预案尚须股东大会审议通过后实施[4][7]

业绩相关 - 2023年日常关联交易预计总额4710万元，已执行3820.85万元[9] 市场扩张和并购 - 公司以844.46万元受让澳大利亚上市公司10857385股流通股[9] 投资情况 - 认购关联方华方和昂基金5000万元，报告期完成全部出资[10] 审计审议 - 2023 - 2024年多次审计委员会审议通过报告等议案[2][7] 内审工作 - 2024年3月提交2023年内审完成情况及2024年计划[10]

财报审议 - 第十届监事会第九次会议审议通过公司2023年年度报告[1] - 2023年年度报告编制及审议程序符合相关规定[1] 财报情况 - 2023年年度报告内容和格式符合规定，能反映公司2023年度经营管理和财务状况[1] - 提出意见前未发现参与2023年年度报告编制和审议人员违反保密规定[1]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控营收总额错报≥5‰为重大缺陷[15] - 非财务报告内控直接财产损失4000万元及以上为重大缺陷[16] 内部控制情况 - 2023年无财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18] - 公司内控有效性经审计并出具报告[19] 未来展望 - 2024年根据组织架构等完善制度及流程[19] - 2024年推进内控日常管理体系建设[19]

业绩总结 - 2023年末公司总资产41.68亿元，同比增长21.15%[16] - 2023年公司营业收入42.13亿元，同比增长15.72%[16] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，同比增长27.78%[16] - 2023年每股社会贡献值7.48元，同比增长19.93%[17] - 2023年基本每股收益3.41元，2022年为2.70元，2021年为2.135元[18] - 2023年公司为国家创造的税收1.81亿元，2022年为1.67亿元，2021年为1.49亿元[18] - 2023年公司向员工支付的工资2.24亿元，2022年为1.86亿元，2021年为1.57亿元[18] - 2023年公司对外捐赠等为其他利益相关者创造的价值额0.02亿元，2022年和2021年均为0.007亿元[18] - 2023年公司支付的各项税费合计27839.76万元，同比增长8.69%[41] 用户数据 - 2023年度开展的评选活动辐射2万以上店员参赛[43] 未来展望 - 2024年公司将继续履行对股东、客户、员工、环境、资源和社会的义务与责任[64] - 公司将积极响应国家可持续发展政策，加大环境治理，减少污染物排放[64] - 公司将加快智能化工厂建设，淘汰落后产能[64] - 公司将通过应用先进设备和工艺技术节约资源，提升产品质量[64] - 公司将践行使命，投身公益事业，加强对欠发达和医疗贫困地区的疾病防治等工作[64] - 公司将加强与上下游客户合作，实现共赢和共同发展[64] - 公司将完善员工薪酬福利体系，开展员工再教育和培训[64] - 公司将通过多样化活动凝聚员工，关爱员工生活[64] - 公司将加大对困难员工的帮扶和救助[64] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在研项目44项，其中新药研发项目27项，二次开发项目14项，保健食品3项[37] - 2023年获批中药1.1类新药1项，儿科制剂2项，完成Ⅲ期临床研究1项，启动Ⅱ期临床试验1项，获得药物临床试验批准通知书1项，提交上市许可申请1项，完成中试研究7项，新立项儿童制剂3项[37] - 2023年新申请专利4项，其中发明专利3项，外观设计专利1项，获得专利授权6项[37] - 2023年公司儿童药物研究院在研科研人员172人，本科以上学历人数占78%[38] - 2023年研发投入7916.76万元，2022年为7266.24万元，2021年为5379.13万元[39] 其他新策略 - 智能化工厂建设总投资超7亿元[33] 社会责任与荣誉 - 公司入选2022年度湖北省高新技术企业百强[13] - 公司位列2022年度中国中药企业TOP100排行榜第41名[13] - 2023年环境治理投入530万元，污染物指标自查及抽查合格率100%[20] - 2023年废水排放量327934吨，废气排放量5877.44万立方米，固体废弃物排放量8180吨，危废排放量13.92吨[22] - 2023年在2022年产量基础上增加5.2万件，节约用电120万度/年、用气20万立方米/年、用水3.5万吨/年[23] - 2023年为2497名员工提供岗位，支付职工现金3.44亿元，同比增长20.34%[25] - 2023年招录应届毕业生125人，其中重点高校优秀毕业生12人，引进中基层骨干39人[29] - 2023年评选健民之星10名，先进集体6名，组织12对师徒结对，评选优秀师徒3对[29] - 2023年员工培训率达100%，人才基石项目培养35名90后中层后备，MBA研修班培养70名优秀学员[30] - 2023年引进5名残疾人就业[31] - 2023年公司出厂产品合格率100%，市场抽检合格率100%[34] - 2023年公司公益事业投入292.3万元，向“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”累计捐赠700万元[46] - 2023年11月捐资100万元成立“中国人口福利基金会胃肠健康基金”，12月向甘肃临夏州积石山县捐赠药品200箱，价值92万余元[47] - 2023年党建集中学习、主题学习20余次，上党课10余次，新发展党员2人，入党申请5人，培养入党积极分子15人，发展对象1人、预备党员2人，转正式党员6人[49] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会，审议16项议案[53] - 2023年召开16次董事会，其中现场1次、通讯15次，审议48项议案[54] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略与风险控制委员会分别召开6次、4次、2次、1次会议[55] - 2023年独立董事发表9份意见，召开1次专项会议和1次审计见面会，审计中3次督促年审工作[56] - 2023年监事会召开6次会议，其中通讯5次、现场结合视频1次，审议10项议案[58] - 2023年公司披露信息108份，包括4份定期报告、57份临时公告、42份规范性文件，信息披露获上交所考评为B[59] - 2023年发布5份投资者关系活动记录[60] 分红情况 - 自2008年以来连续15年现金分红，累计7.9亿元[61] - 2023年拟按总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利12元（含税），合计分配184,078,320元（含税），占当期净利润34.79%[61] - 2022年每10股派现金股利10元，分配153,398,600元，占当期净利润37.64%；2021年每10股派现金股利8.06元，分配123,341,374元，占当期净利润37.98%[61]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-008 健民药业集团股份有限公司 关于2024年对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次将向中国人口福利基金会捐赠 200 万元。 资金来源：自有资金 捐赠资金的用途：公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于"中 国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会胃肠健康基金"2024年相 关公益活动的开展。 三、捐赠协议的主要条款 1、健民集团（甲方）自愿向人口福利基金会（乙方）捐赠人民币200万元，给乙 方用于下属专项基金"中国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会 胃肠健康基金"2024年公益活动项目经费。 2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审 计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管 理及项目的实施。 健民药业集团股份有限公司于2024年3月14日召开第十届董事会第二十二次会议， 会议全票审议通过《关于2024年对外捐赠的议案》， ...