证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-080 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 594,659,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1468 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， 此次会议由公司第五届董事会董事长何军先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

人事变动 - 公司第六届董事会审计委员会审核肖立新履历资料[2] - 认为其具备任职财务总监能力，资格合规[2] - 同意将聘任其为财务总监议案提交董事会审议[2]

会议信息 - 现场会议2023年11月8日上午9点在湖南长沙五一西路2号“第一大道”19楼会议室召开[5][6] - 网络投票时间为2023年11月8日9:15 - 15:00[5] 会议规则 - 登记发言或质询股东限10人，每位发言或质询不超两次，第一次不超5分钟，第二次不超3分钟[11] - 董事、高管人员回答问题时间同样不超5分钟和3分钟[11] 选举规则 - 董事、独立董事、监事选举实行累积投票制，表决权总数＝持股总数×拟选举人数[13] - 董事或监事候选人获选票超参加会议股东所持有效表决股份数二分之一以上且人数等于或少于应选人数时当选[14] 议案通过条件 - 议案1属特别决议，需经现场及网络投票股东所持有效表决权三分之二以上通过[14] - 议案2、3、4属普通决议，需经现场及网络投票股东所持有效表决权二分之一以上通过[14] 组织架构 - 修订后公司党委由九人组成，设书记一名，副书记一至两名[16] - 修订后董事会由七名董事组成，监事会由五名监事组成[16] 提名情况 - 控股股东持有19.32％股份，提名万其见等为第六届董事会董事候选人[19][39] - 第五届董事会提名李林等为第六届董事会独立董事候选人[29] - 控股股东提名毛鸥等为第六届监事会监事候选人[39] 其他事项 - 授权公司经营管理层办理公司章程相关条款修改涉及的工商变更登记事宜[17] - 监事会设主席1人，可设副主席，由全体监事过半数选举产生[17]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-079 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），公司定于2023年 11月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号 ...

湖南新五丰股份有限公司董事会 2023年10月31日 1 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-078 湖南新五丰股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了顺利完成董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章 程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会。公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司工会 委员会提供的《关于湖南新五丰股份有限公司召开职代会选举职工董事、 职工监事的结果》，会议民主选举刘海生先生为公司第六届董事会职工代 表董事，袁园女士、刘晓磊先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历 详见附件），公司按相关规定进行了公示，公示期为 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 27 日。 刘海生先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表董事共同组成公司第六届董事会，袁园女士、刘晓磊先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012148 分 类 发布机构 发文日期 1698598793000 经查，湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰或公司）2023年1月31 日披露《2022年年度业绩预盈公告》，预计2022年实现归属于上市公司股东的 净利润为800万元1200万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润（以下简称为扣非净利润）为-13800万元至-9200万元。2023年3月30日 晚，公司发布《2022年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计2022年度 净利润由800万元到1200万元，转为亏损6000万元到8000万元，扣非净利润 为-17500万元到-15500万元。2023年4月25日，公司披露2022年年度报告，实 际净利润为-7599.87万元，扣非净利润为-16422.61万元。 公司2023年1月31日业绩预告中披露的净利润与业绩预告更正公告中披露 的净利润、年报实际值存在重大差异，且盈亏性质发生变化，相关信息披露不 严谨、不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条的规定。公司时任董事长何军、时任总经理刘艳书、财务总 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为135.91亿元，同比下降21.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.52亿元，同比下降250.88%[4] - 公司基本每股收益为-0.09元，同比下降175%[5] - 公司营业总收入为38.74亿人民币，同比增长19.6%[23] - 公司营业总成本为45.34亿人民币，同比增长31.4%[23] - 公司营业利润为-7.71亿人民币，亏损较去年同期扩大[24] - 公司净利润为-7.91亿人民币，亏损较去年同期扩大[25] - 公司每股基本亏损为0.66元，较去年同期扩大[25] - 营业收入为1,790,704,308.36元[31] - 营业成本为2,017,853,920.91元[31] - 净利润为-486,417,754.03元[31] - 净利润为-486,417,754.03元[31] 资产状况 - 总资产为1215.56亿元，较上年度末增长20.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为344.62亿元，较上年度末增长27.93%[5] - 非流动资产合计为6,521,897,936.86元[29] - 资产总计为8,917,156,794.61元[29] - 流动负债合计为1,450,762,682.52元[29] - 非流动负债合计为3,147,081,376.74元[30] - 所有者权益（或股东权益）总计为4,319,312,735.35元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-52.85亿元[5] - 公司经营活动现金流出小计为46.38亿人民币[27] - 公司投资活动现金流出小计为5.77亿人民币[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,780,369,183.04元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-352,608,961.10元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,264,780,750.51元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,651,681,017.99元[33] 股东情况 - 前十名股东中，湖南省现代农业产业控股集团有限公司持有公司股份最多，持股比例为19.32%[11] - 公司控股股东现代农业集团为公司原控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司的控股股东[14]

一、行政监管措施决定书的具体内容 湖南新五丰股份有限公司、何军、刘艳书、肖立新： 经查，湖南新五丰股份有限公司 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年年度业 绩预盈公告》，预计 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 800 万元 1200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称为"扣 非净利润"）为-13800 万元至-9200 万元。2023 年 3 月 30 日晚，公司发布 《2022 年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计 2022 年度净利润由 800 万元到 1200 万元，转为亏损 6000 万元到 8000 万元，扣非净利润为-17500 万 元到-15500 万元。2023 年 4 月 25 日，公司披露 2022 年年度报告，实际净利润 为-7599.87 万元，扣非净利润为-16422.61 万元。 湖南新五丰股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理 委员会湖南监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月生猪生产量207.93万头，同比增长57.67%[1] - 2023年1 - 9月生猪销售量202.20万头，同比增长56.71%[1] - 2023年1 - 9月饲料生产量424,366.72吨，同比增长134.03%[1] - 2023年1 - 9月饲料销售量30,446.86吨，同比增长529.71%[1] - 2023年1 - 9月屠宰肉品生产量46,446.87吨，同比增长27.80%[1] - 2023年1 - 9月屠宰肉品销售量42,369.56吨，同比增长17.47%[1] 库存数据 - 2023年1 - 9月饲料库存量2,195.49吨，同比增长85.87%[1] - 2023年1 - 9月屠宰肉品库存量6,155.70吨，同比增长91.14%[1] 销售结构 - 2023年1 - 9月生猪以活猪销售202.20万头，以肉品销售5.73万头[1] - 2023年1 - 9月生猪销售量202.20万头全部为自有活猪销售[1]

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议程序符合《公 司法》《公司章程》及有关规定。 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定，2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司 2023 年三季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见 前，未发现参与 2023 年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-075 湖南新五丰股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。 特此公告。 湖南新五丰股份 ...