关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年二月 77 RE JITE S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 法律意见书 嘉源(2024)-04-120 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下; 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,595,784,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3933 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-011 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳 ...

的进展公告 中国中材国际工程股份有限公司 关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 比例认缴新增注册资本，公司持股比例为40%，对应认缴新增注册资本276,448 万元。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年二月十九日 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第八届董事会第二次会议（临时），于2023年12月20日召开2023年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议 案》，同意公司会同关联方新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股 份"）对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"） 以现金方式分步增资。具体内容详见公司分别于2023年12月5日、2023年12月21 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 一、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会 | | | --- | --- | --- | | 议议程 | | 2 | | 二、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会须 | | | 知 | | 3 | | 三、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议 | | | 案 | | | | （一）《关于公司 2024 年担保计划的议案》; | | | 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 二〇二四年二月 北京 （二）《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》; （三）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 22 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第八届董事会第四次会议（临时）、第八届监事会第三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划 21 名首次授予激励对象已获授但未达解除限售条件 的限制性股票 295,655 股，并根据 2021 年度、 2022 年度权益分派情况相应调整 限制性股票的回购价格为 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议（临时）于 2024 年 1 月 30 日以书面形式发出会议通知，2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年融资计划的议案》 同意公司及子公司2024年融资计划额度不超过110亿元，在该额度内授权公 司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项，授权有效期自董事会批准之 日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2024 年担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称"中材环境"） 3、中建材凯慧国际工程有限公司（以下简称"凯慧国际"） 4、浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称"浙江中材"） 5、中材国际水务科技（合肥）有限公司（以下简称"中材水科"） 6、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称"中材水泥"），为公司 关联方 7、中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称"中建材装备"） 8 、 中 材 科 技 （ 巴 西 ） 风 电 叶 片 有 限 公 司 （ 英 文 名称： SINOMAWINDPOWERBLADE(BRAZIL)LTDA，以下简称"巴西叶片"），为公司关联方 9、临沂国建环境科技有限公司（以 ...

公司简称：中材国际 证券代码：600970 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 1. 公司、中材国际：指中国中材国际工程股份有限公司。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》 4. 激励计划、本计划：指《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》。 5. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规 定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指按照激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 工。 7. 授予日：指公司授 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第八届董事会第四次会议（临时）、第八届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 194 名激励对象持有的 15,065,537 股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议（临 ...

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日以通 讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的 规定。独立董事周小明先生为召集人，在充分沟通基础上，经记名投 票表决，形成如下决议： 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情 况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二四年一月三十日 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页 一、审议通过了《关于公司 2024 年担保计划的议案》，同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为子公司、参股公司提供担保，及子公司作为担保方向其子 公司提供担保，是基于公司、子公司及参股公司获取银行授信额度及 融资的需要，被担保对象均为公司所属及参股正常、持续经营的公司， 担保涉 ...