中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。切 实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事会人数三分 之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举行了第八届 董事会换届选举，经过选举，本人担任第八届董事会独立董事。董事 会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，本人在从事的专业领 域积累了丰富的经验，拥有专业资质 ...

中国建材集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查 验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 ...

| | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

公司业绩展望 - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为28.9/33.5/38.7亿元，同比增长32%/16%/16%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到58012百万元，较2021年增长约60%[2] - 公司2025年预计ROE将达到17.2%，较2021年增长约15%[2] - 公司2025年预计EPS为1.46元，较2021年增长约112%[2] - 公司2025年预计每股净资产为8.55元，较2021年增长约74%[2] 公司运维及装备业务展望 - 公司运维与装备业务预计将成为未来业绩和估值增长的主要动力[1] - 公司运维及装备业务毛利合计占比已近50%[5] - 公司运维业务收入占比分别为59%和28%，现金流相对稳定，盈利性优于EPC工程[13] - 公司运维业务新签合同额136亿元，同增14%，有望带动公司综合盈利水平上行[13] - 公司矿山运维业务收入在2022年达到53.5亿元，同比增速为40%[14] 公司装备业务展望 - 公司装备业务营业收入47.3亿元，2018-2022年CAGR为10%[30] - 公司装备产品应用领域主要包括建筑业、废物处理、农业、食品工业、能源产业、冶金工业、环保领域等多个领域[40] - 公司通过提高水泥装备自给率和开拓水泥外行业市场来拓展业务增长空间[34][38] - 公司通过“产品+服务”模式增强客户粘性，全球布局仓储服务中心，加大资源投入有望快速起量[41] - 公司逐步开始重视备品备件市场开发，未来有望加大资源投入，规模有望迅速扩张[42]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 1 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议（临时）于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监 事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 提名委员会认为刘仁越先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 电话会议 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 活动时间 | 2024年3月4日-2024年3月8日 | | | | | 公司接待人员 | 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | | 华安证券、国海证券、华创证券、华龙证券、广发证券、民生证券、鹏华基金、嘉 | | | | | | 实基金、财通基金、大成基金、中信证券、南方基金、博时基金、国泰基金、国金 | | | | | 参与单位名称 | 基金、天证资产、信达澳亚基金、农银汇理基金、富荣基金、摩根资产、新华资 | | | | | 及人员 | 产、泉果基金、诺德基金、银华基金、秋晟资产、金灿基金、长城基金、翰聚资产、 | | | | | | 粤开证券、泰康资产、东证资管、泓德基金、景顺长城基金、富荣基金、Brilliance | | | | | | Capita ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 答：境外市场需求总体向好，部分地区市场保持活跃，具体区域方面： （1）非洲是公司传统市场和重点区域，在埃塞俄比亚、尼日利亚、摩洛哥均有 新项目签约和启动；（2）亚洲地区，中东传统市场如沙特、伊拉克出现了较 多的市场机会，东南亚如马来西亚、缅甸，中亚如吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯 均有建设需求；（3）欧洲项目目前主要集中在有碳减排需要的欧盟国家； （4）在南美，如多米尼加、哥伦比亚也陆续落实签约了一些工程项目。 | 活动类别 | 特定对象调研 | 现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年2月26号-2024年3月1日 | | | | | 公司接待人员 | 董事、总裁朱兵，副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | 参与单位名称 | 华创证券、瑞银证券、中信建投、国海证券、德邦证券、华西证券、东兴证券、国 | | | | | ...

近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成 都建筑材料工业设计研究院有限公司与沙特东方水泥公司（即 Eastern Province Cement Company，以下简称"业主"）签订了《沙特东方水泥公司 5#线日产 10000 吨熟料水泥生产线 EPC 总承包合同》，合同金额 2.70528 亿美元。具体情况如下： 该项目位于沙特东部 Khursaniyah 区域，合同内容为在业主现有工厂的厂区 内扩建一条日产 10000 吨熟料生产线及配套年产 160 万吨水泥粉磨站，其中部 分生产设施利用现有设施进行改造，涵盖工程设计、设备材料采购及运输、土建 施工及设备安装、调试、技术服务等工作。 合同签署即生效，工期自收到预付款后开始计算，不超过 21.5 个月生产第 一批熟料，不超过 26 个月完成临时验收。 经判断，上述合同金额未构成公司特别重大合同。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程 ...

二、互动交流 1. 请介绍公司对2024年的业绩展望。 答：近年来，国际环境发生深刻复杂变化，公司以领先的技术优势持续 推动产业转型升级。展望未来，公司将坚持稳中求进工作总基调，更加突出高 质量发展首要任务，扎实推进提质增效稳增长，力争实现股权激励业绩考核 目标。一是紧盯市场，充分发挥SINOMA的品牌价值和客户粘性，与业主积极 沟通，推动项目尽快落地生效。二是协同发展，坚定不移践行"价本利"理 念，强化工程板块之间、工程板块与装备、数字智能、生产运维、绿能环保业务 的协同发展，让公司的产业链向生态链发展，进一步提升项目毛利率和装备 自给率。三是强化管理，全面加强项目全流程精细化管理，持续优化成本控制 和资源配置，巩固提升全球水泥工程和装备服务运营质量。 2. 公司增资参股中材水泥的主要考虑有哪些？请简要介绍中材水泥的未 来投资规划，以及本次增资对公司的影响。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 □媒体采访 | □现场参观 | | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2月 22日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的194名激励对象中，20名 激励对象因所在单位2022年绩效考核实际完成值低于目标值，导致第一个解除 限售期可解除限售比例低于100%，涉及不满足解除限售条件的限制性股票 278,627股由公司回购注销；1名激励对象考核结果为合格，第一个解除限售期 可解除限售系数为0.8，涉及不满足解除限售条件的限制性股票17,028股由公司 回购注销。综上，公司本次回购注销的限制性股票数量 ...