北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年二月 源 温 中 中 分 分 A YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整回购价格之法律意见书 嘉源(2024)-02-008 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就( ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-008 中国中材国际工程股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 194 名激励对象中，20 名激励 对象因所在单位 2022 年绩效考核实际完成值低于目标值，导致第一个解除限售 期可解除限售比例低于 100%，同意公司回购注销其持有的第一个解除限售期不 满足解除限售条件的限制性股票 278,627 股；1 名激励对象考核结果为合格，第 一个解除限售期可解除限售系数为 0.8，同意公司回购注销其持有的第一个解除 限售期不满足解除限售条件的限制性股票 17,028 股。综上，公司本次回购注销 限制性股票数量合计 295,655 股，回购价格为 5.44 元/股。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于调整外汇套期保值交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司外汇套期保值 交易额度的议案》，批准公司调整套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过 15 亿美元和 7 亿欧元，且年度累计交易额度不超过 20 亿美元和 13.5 亿欧元， 品种为远期外汇交易和掉期交易。 目前，公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的 不确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用 金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，公司根据《中材国际金融衍生业务内 部管理及风险控制制度》规定，拟申请调整外汇 ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效规避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，中国中材 国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）及下属 13 家公司根据实际发展需要，依托商业银行进行方案分析，择优选择 开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 中材国际及下属 13 家公司开展的金融衍生品交易业务为远期结 售汇和掉期业务。 2、业务规模 依法设立、具有相关业务经营资质且资信良好的境内外金融机构， 3 、交易期限 自股东大会通过之日起至股东大会批复新的外汇套期保值交易 额度时止，且不超过股东大会审批后 12 个月。 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，日 持仓最高余额不超过 17.99 亿美元，且年度累计交易额度不超过 25.28 亿美元。 4、交易对手 与公司不存在关联关系。 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》、《企业会计准则第 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 活动类别 特定对象调研 □现场参观 □媒体采访 □券商策略会 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □电话会议 活动时间 2024年1月22号-2024年1月26日 公司接待人员 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 参与单位名称 及人员 海通证券、长江证券、中欧基金、汇添富基金、国联基金、鹏华基金、天弘基金、 中邮证券 主要内容 一、介绍公司2023年经营业绩、增资中材水泥暨关联交易事项、未来三年股东回 报规划 1. 2023年1-12月，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中， 境内新签合同额283.37亿元，境外新签合同额333.07亿元。截至2023年末，公 司未完合同额为593.25亿元，为公司持续稳定发展提供保障。2023年1-9月，公 司实现营业收入315.10亿元，同比增长5.06%；实现归属于上市公司股东的净 利润20.02亿元，同比增长7.53%。 2. 2023年12月20日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年1月15号-2024年1月19日 | | | | | 公司接待人员 | 董事、总裁朱兵，副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | | 国盛证券、嘉实基金、天弘基金、国寿养老、长城基金、大成基金、泓德基金、诺 | | | | | 参与单位名称 及人员 | 安基金、新华养老、星石投资、博时基金、国泰基金、润晖投资、工银瑞信基金、 | | | | | | 璟恒投资、国联证券、兴业证券 | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023年经营业绩、增资中材水泥暨关联交易事项、未来三年股东回 | | | | | | 报规划 | | | | | | 1. 2023年1-12月，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中， | | | | ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年1月8号-2024年1月12日 | | | | | 公司接待人员 | 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | 参与单位名称 | 泰康资产、中邮基金、新华资产、国海证券、国信证券、才誉资产、国海证券、南 | | | | | 及人员 | 方基金、才誉资产、银河证券 | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023年经营业绩、增资中材水泥暨关联交易事项、未来三年股东回 | | | | | | 报规划（2024年-2026年） | | | | | | 1. 2023年1-12月，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中， | | | | | | 境内新签合同额283.37亿元，境外新签合同额333.07亿元。截至2023年末，公 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度主要 经营情况公布如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目类型 | 年 2023 | 月 10-12 | 年 2023 | 月 1-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同金额 | 同比增减 | 新签合同金额 | 同比增减 | | 1. 分产品 | | | | | | 工程技术服务 | 333,781.51 | -76% | 3,906,712.47 | 21% | | 高端装备制造 | 207,978.99 | 15% | 741,199.80 | 14% | | 生产运营服务 | 393,915.87 | 52% ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | 本 次 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (http://www.chinamoney.com.cn) 以 及 上 海 清 算 所 网 站 (http://www.shclearing.com)上刊登。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中材国际工程股份有限公司成功发行2024年度第一期超短期融资 券，募集资金已于2024年1月5日到账，现将发行结果公告如下： | | 中国中材国际工程股份有限 | | --- | --- | | 名称 | 公司 2024 年度第一期超短期 简称 24 中材国工 SCP001 融资券 | | 代码 | 01 ...