内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计风险防控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"）为本公司 2024 年 度的财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审计风险防控委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中 信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公 司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不 断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京， 首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青，中国国籍， 1 具有中国注 ...

股权情况 - 中兵投资持股205,082,950股，占总股本12.05%[1] 质押解除 - 2025年4月23日完成“22中兵EB”解除质押登记[2] - 解除质押102,000,000股，占所持股份49.74%，占总股本5.99%[2] - 解除质押后无质押股份，暂无再质押计划[1][2]

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 言永中和 | 审计报告(续) XYZH/2025BJAG1B0157 | | --- | --- | | Shinel Wing | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 本专项说明仅供内蒙一机公司为 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 台伙) 中国注册会计师: 信永中 (项目合伙人) 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十四日 中国 北京 2 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度 | RAKA | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司概况 - 公司是国家唯一集主战坦克、轮式步兵战车、中口径火炮于一体的高新武器装备研发制造集团[23] - 履带装备涵盖99A、96B等各型主战坦克，轮式装备涵盖全系列轮式战车[23] - 铁路车辆获评国家级专精特新“小巨人”企业，可生产六大系列50多个品种[24] 2024年业绩与荣誉 - 2024年聚焦军贸发展，产品研发和市场开拓取得新突破[20] - 获得内蒙古自治区“绿色供应链企业”称号[21] - 荣获国防科学技术进步奖一等奖3项、二等奖1项、三等奖2项[31] - 获上交所2023 - 2024年度信息披露工作A（优秀）级评价，连续四年获此殊荣[31] - 获评“中央企业先进集体”称号[31] - 入选国务院国资委数字化转型试点企业[31] - 荣获2024年度上市公司董事会办公室“最佳实践奖”[31] - 荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖·董事会价值创造奖”[31] - 荣获兵器工业集团经营绩效、党建“双A”考核评价和强军报国杰出贡献奖[31] 研发与技术 - 研发人员490人，研发投入51,839.72万元[113] - 每年设立不低于1亿元发展基金支持科技创新等领域[117] - 发明专利申请数量127项，发明专利授权数量109项，有效专利总量1,010项[131] - “低应力制造技术”获中国产学研合作促进一等奖[118] - “低应力焊接技术及应用”获中国发明协会一等奖[121] - 山西北方机械公司“山西省抢险救灾装备工程研究中心”获批，新增一省级创新平台[125] 市场与业务 - 首批36台KW12型铝合金粮食漏斗车发往澳大利亚[122] - 北方创业公司首批40辆巴基斯坦铁路平车实现本土化生产并上线运营[187] 管理与运营 - 党建引领评分为20，完善治理评分为24，稳健经营评分为26，股东权益评分为27[63] - 全年组织集体学习12次，集中研讨6次[66][67] - 形成涵盖11个重点领域、54项任务事项、155条具体措施的深化改革工作方案[67] - 全年“第一议题”学习习近平总书记重要讲话等47篇，研究制定贯彻落实措施53项[67] - 全年召开党委会17次，研究决定党建和党风廉政建设事项64项、前置研究经营改革发展事项29项[67] - 举办2场书记抓党建现场述职评议会[77] - 全年组建党员责任区等1000余个，完成“党员创新工程”700余项、“书记项目”300余项[77][78] - 填报《“一岗双责”履职情况记录表》219份[79] - 开展政治监督25次[79] - 公司总部文件印发同比减少4.3%，会议召开同比减少9.7%[79] - 2024年公司董事会有6名董事，召开9次会议，审议50个议案[89] - 2024年公司监事会有4名监事，召开7次会议，审议30个议案[90] - 2024年公司召开股东大会4次，审议21个议案[92] - 2024年确定年度4方面22个风险事项[97] - 2024年公司披露54份临时公告、4份定期报告[99] - 2024年公司组织路演5次、投资者交流会2次，接待投资者46人次[100] - 构建“1+N”内控制度框架，强化内控制度体系建设[94] 社会责任 - 2024年支出乡村振兴帮扶款65万元，购买定点帮扶县农产品110余万元，为村集体增收35万元[192] - 选派的乡村振兴驻村“第一书记”获评优秀驻村干部[196] - 2024年青年志愿服务队开展活动37场次，累计1200余人次、11000余小时[200]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-012 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（ ...

公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（ ...

业绩与分红 - 自2016年重组上市后连续8年、合计9次实施分红，累计现金分红达15.51亿元，近三年现金分红率超50%[3] - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配，派发现金红利约5.57亿元[3] 业务动态 - 2024年6型9台装备参加“珠海航展”[4] - 2024年12月出资1.836亿元参股西安爱生集团[4] 信息披露与投资者交流 - 2024年准确完成54份临时公告、4份定期报告披露，提交附件177份[6] - 连续四年在上海证券交易所信息披露评级为“A”，获此成绩的公司仅136家[6] - 2024年度组织投资者交流活动16场次，接待投资者62人次[6] - 2024年度召开3次业绩说明会，参加1次内蒙古辖区上市公司投资者见面会、1次兵器集团上市公司集体接待活动[6] - 针对投资者关注的137项问题进行针对性回复[6] 公司治理 - 2024年组织召开股东会4次，董事会9次，监事会7次，合计审议事项52项[8] - 2020年限制性股票激励计划第二期完成对155名激励对象共计364.158万股的解除限售[9] 未来展望 - 2025年构建军品营销管理体系，提升军品市场化竞争能力[10] - 建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，通过高比例多频次现金分红与投资者共享红利[12] - 深化军品科研体系论证，提升装备研发质量效率，推动既有产业升级[13] - 围绕新能源、高端装备等领域培育新的经济增长点[13] - 创新投资者关系管理工作方式，加大与投资者交流频次[14] - 制定全面务实的市值管理制度，推动市场价值和内在价值相匹配[14] - 常态化召开业绩说明会，组织2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[15] - 完成《公司章程》等公司治理制度修订，强化独立董事履职保障[16] - 2025年完成第三批次股权激励股票解锁上市[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 核查离任独立董事任职经历及自查文件[1] - 相关人员符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会意见出具于2025年4月24日[2]