证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-069 岳阳林纸股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络远程方式 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 一、说明会类型 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司将参加由湖 南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上 市公司规范运作，保护中小 ...

会议信息 - 会议召开时间：2023年11月2日（星期四）下午14:00-17:00 [2] - 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net） [2] - 会议召开方式：网络远程方式 [2] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流 [2] 会议目的 - 公司于2023年10月28日发布2023年第三季度报告 [2] - 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果和财务状况 [2] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动暨召开2023年第三季度业绩说明会 [2] 参会人员 - 董事、总经理李战 - 董事会秘书、副总经理易兰锴 - 财务总监钟秋生 - 独立董事曹越 - 证券事务代表戴强 [3] 其他事项 - 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过"全景路演"网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 [3] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [3]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-066 岳阳林纸股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为有效开展 2023 年度财务审计和内部控制审计工作，岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所""天健"）为 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | ...

二〇二三年十月二十六日 1 岳阳林纸股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议已 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》。作为公司的独立董事，经审议，我们就该事项发 表独立意见如下： 1、公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳林 纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务审计资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能 够满足公司 2023 年度相关审计工作的需要。 3、同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：杨鹏、胡海峰、曹越 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-065 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结 合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 全体监事和部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2023年第三季度报告》。 相关内容 详 见 2023 年 10 月 28 日 刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计 师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-063 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二三年十月十九日 本次变更前后，公司联系方式如下： | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶 | 中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道 | | | 光明路 | 西新港多式联运物流园 001 号 | | 邮政编码 | 414002 | 414028 | | 联系电话 | 0730-8590683 | | | 电子邮箱 | zqb-yylz@chinapaper.com.cn | | 敬请广大投资者注意。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）总部近日搬迁至新办公地址，办 公地址变更为：中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流 园 001 号，邮政编码变更为：414028。除办公地址、邮政编码变更外，公司联系电 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-060 岳阳林纸股份有限公司 1 附：简历 简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第 八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公 司总经理提名，同意聘任刘立新为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意 见。 截至本公告披露日，刘立新不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未 届满的情况，具备担任公司高管所需的职业素质；未持有本公司任何股份权益； 与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-058 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况继续实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股， ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-062 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 2 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2023 年 10 月 8 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周雄华 主持。 二、 监事会会议审议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司部分 股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》。 为了贯彻落实国务院国资委国企改革决策部署，公司将从聚焦主业维度优化 整体战略布局。基于整体发展规划和实际经营情况考虑，同意就湖南双阳高科化 ...

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 2 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2023 年 10 月 8 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 全体监事和部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任刘立新为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会 ...