股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 关于岳阳林纸股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"岳阳林纸"）于 2023 年 8 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于岳阳林纸股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为公司本次向特 定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师湖南启元律师事务所 （以下简称"发行人律师"）和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列 示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补 ...

关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 湖南省长沙市芙蓉区建湘 393 号世茂环球金融中 63 层 410007 湖南启元律师事务所 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下 简称"岳阳林纸""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2023年度向特定对 象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就发行人本次发行事宜已出具《湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有 限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-072 根据上交所的进一步审核沟通意见，公司会同相关中介机构对审核问询函 回复和部分申请文件进行了进一步的细化和完善，具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于岳阳林纸股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）（修订稿）》 《天健会计师事务所关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行股票审核问询 函中有关财务事项的说明（豁免版）（修订稿）》《湖南启元律师事务所关于 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书 （二）（豁免版）（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 1 实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照有关规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十三日 岳阳 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-071 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通凯胜中标 宁海三门湾北部生态建设和无居民海岛生态保护及周 边配套提升工程（一期）总承包（EPC）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通凯胜生态建设有 限公司（以下简称"诚通凯胜"）于 2023 年 11 月 9 日收到宁海县水利投资有限公 司签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》，根据该中标通知书，中国电建 集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江宇盛建设有限公司和诚通凯胜组成的联 合体为宁海三门湾北部生态建设和无居民海岛生态保护及周边配套提升工程(一 期)总承包(EPC)项目中标单位，具体情况如下： 一、项目基本情况 地形改造。（2）三山潮滩范围内开井山岛、柴爿山岛、老鼠山屿、秤锤山岛、虾 钳山岛等 5 座海岛周边开挖潮沟，恢复无居民海岛海洋属性。 2、园林绿化部分：（1）三山涂海水养殖实施退养环海 813 公顷，并在三山 潮滩北区种植植物 ...

北京绿交所的协助下开展不少于 100 万吨/年的交易量。（8）碳信用 证券代码： 600963 证券简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会记录表 | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | --- | --- | --- | --- | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 2 日 (周四) 下午 14:00-17:00 | 11 | 月 | | 地点 | 公司参加"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活 | | | | | 动，并通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会 | | | | 上市公司接待 | 董事、总经理李战，独立董事曹越，财务总监钟秋生，副总经理、董 | | | | 人员姓名 | 事会秘书易兰锴，证券事务代表戴强，证券事务管理梁李映 | | | | 投资者关系活 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 动主要内容介 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 绍 | | | ...

岳阳林纸股份有限公司 600963 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年十一月十四日 0 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港 多式联运物流园001号19楼会议室 五、股权登记日：2023年11月7日 六、会议出席对象 3、公司聘请的律师 七、现场会议议程 1、会议主持人宣布现场会议开始 2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例 3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级 管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员 4、工作人员宣读现场 ...

一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042）、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023- ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入19.24亿元，同比减少24.78%；年初至报告期末营业收入66.20亿元，同比增加3.06%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1316.92万元，同比减少92.44%；年初至报告期末为1.16亿元，同比减少75.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润988.72万元，同比减少93.68%；年初至报告期末为6520.96万元，同比减少85.04%[4] - 2023年前三季度营业总收入66.20亿元，2022年前三季度为64.24亿元[27] - 2023年前三季度营业总成本66.61亿元，2022年前三季度为59.93亿元[27] - 基本每股收益0.01元/股，较2022年同期下降89.90%；稀释每股收益0.01元/股，较2022年同期下降89.90%[34] - 加权平均净资产收益率0.15%，较2022年减少1.80个百分点[34] - 综合收益总额为1.19亿元，较上期的4.78亿元大幅减少[48] - 基本每股收益为0.07元/股，较上期的0.27元/股有所下降[48] - 稀释每股收益为0.07元/股，较上期的0.27元/股有所下降[48] - 营业成本为60.38亿元，较之前的53.38亿元有所增加[55] - 净利润为1.19亿元，较之前的4.78亿元有所下降[55] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比减少47.26%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金63.51亿元，2022年前三季度为61.57亿元[30] - 2023年前三季度收到税费返还2.20亿元，2022年前三季度为0.99亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.87亿元，较上期的 -0.79亿元净流出增加[52] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿元，较上期的6.71亿元有所减少[52] - 经营活动现金流入小计为67.74亿元，较之前的64.88亿元有所增加[57] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，较之前的2.78亿元有所下降[57] - 投资活动现金流入小计为60.41万元，较之前的959.56万元有所下降[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.95亿元，较之前的 -1.82亿元亏损扩大[57] - 筹资活动现金流入小计为31.55亿元，较之前的34.62亿元有所下降[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，较之前的 -1.81亿元由负转正[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58623户[8] - 前十大股东中，泰格林纸集团股份有限公司持股2.98亿股，占比16.55%；中国纸业投资有限公司持股2.60亿股，占比14.42%[8] - 泰格林纸集团等多个股东持有公司股份，如泰格林纸集团持有2.08亿股，山东省国有资产投资控股有限公司持有3250万股等[21] 非经常性损益与政府补助 - 非流动性资产处置损益本报告期为73.24万元，年初至报告期末为105.92万元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期为445.77万元，年初至报告期末为6021.89万元[6] - 增值税返还金额为5757.98万元，与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能够持续取得[16] 业绩下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降，主要因纸产品销量、价格、毛利下降及子公司诚通凯胜净利润下降；年初至报告期末下降还受原材料价格及上年处置资产收益影响[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产166.90亿元，较上年度末增长0.42%[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益90.92亿元，较上年度末下降1.14%[34] - 公司资产总计为166.90亿元，较上期的166.21亿元略有增长[45] - 非流动资产合计为64.58亿元，较上期的61.63亿元有所增加[45] - 流动负债合计为50.93亿元，较上期的51.78亿元略有减少[45] - 非流动负债合计为24.58亿元，较上期的22.02亿元有所增加[46] - 所有者权益（或股东权益）合计为91.40亿元，较上期的92.41亿元略有减少[46] 其他费用情况 - 税金及附加为3104.05万元，较之前的4003.96万元有所下降[55] - 销售费用为8411.47万元，较之前的8358.59万元略有增加[55] 项目建设情况 - 公司投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目，报告期内前期及建设工作有序推进[22]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-067 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运 物流园 001 号 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-068 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周雄华主持。 二、 监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2023 年第三季度报告》，并发表如下意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定。 2、 ...