证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-005 岳阳林纸股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授 予部分股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"或"岳阳林纸"）于 2024 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议与第八届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及公司 2020 年年度股东大会的授 权，岳阳林纸 2020 年限制性股票计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一个解 除限售期解除限售条件已成就。具体情况如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5、2021 年 4 ...

岳阳林纸股份有限公司 董事会规则 第一条 宗旨 为了进一步规范岳阳林纸股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券投资部 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表担任证券投资部负责人，保管证券投资部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-001 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-075 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司全资子公司湖南森海碳汇开发有限责任公司基于对未 来战略发展的考量和经营管理需要，对其公司名称、经营范围进行了变更，于 2023 年 12 月 25 日完成工商变更登记手续，并取得了由岳阳市市场监督管理局城陵矶新 港区分局换发的《营业执照》。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 湖南森海碳汇开发有限责任公司 | 诚通碳汇经营管理(湖南)有限责 | | | 碳排放权交易、核证减排量交 | 任公司 一般项目:企业管理；规划设计管 | | 经营范围 | | | | | 易、温室气体自愿减排量交易、 | 理；森林经营和管护；节能管理 | | | 碳汇开发、碳汇交易；林业调查 | 服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、 | | | 规划设计；苗木培育与销售；工 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-074 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 湖南省长沙市芙蓉区建湘 393 号世茂环球金融中 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 除本补充法律意见书另有特别说明外，本所在《律师工作报告》《法律意见书》 《补充法律意见书（一）》作出的声明及释义同样适用于本补充法律意见书。 本补充法律意见书为《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书 （一）》之补充性文件，应与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书 （一）》一起使用，如本补充法律意见书与《律师工作报告》《法律意见书》《补 充法律意见书（一）》内容有不一致之处，则以本补充法律意见书为准。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其 他材料一同上报，并承担相应的法律责任。 7-3-1 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《问询函》 涉及的问题进行核查和验证，现出具本补充法 ...

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 关于岳阳林纸股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） | 目录 | 2 | | --- | --- | | 1.关于本次募投项目必要性 | 3 | | 2.关于融资规模及效益测算 | 11 | | 3.关于公司业务与经营情况 | 32 | | 4.关于本次发行方案及控制权稳定性 | 108 | | 5.关于财务性投资 | 117 | | 6.关于关联交易 | 122 | | 7.关于房地产业务 | 150 | | 8.关于合法合规性 | 161 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"岳阳林纸"）于 2023 年 8 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于岳阳林纸股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为公司本次向特 定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师湖南启元律师事务 ...

目 录 | 一、关于融资规模及效益测算…………………………………… | | 第 2—21 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于公司业务与经营情况………………………………… | 第 | 21—101 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………… | 第 | 101—105 | 页 | | 四、关于关联交易……………………………………………… | 第 | 105—132 | 页 | | 五、关于房地产业务…………………………………………… | 第 | 132—139 | 页 | 关于岳阳林纸股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-213 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的岳阳林纸股份有限公 司（以下简称岳阳林纸公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本说明如非特别注明，金额单位为人民币万元。本说明中涉及 2023 年 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-073 岳阳林纸股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 780,232,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3511 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司回购专户股份无表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大 道西新港多式联运物流园 001 号 19 楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文 件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和 ...