证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-012 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周雄华主持。 二、 监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的议案》。 岳阳林纸股份有限公司监事会 监事会认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生 产经营造成重大影响，不存在损 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-002 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 1 月 19 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 全体监事和部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》 董事叶蒙、李战、袁国利作为激励对象已对本议案回避表决。 因2020年限制性股票首次 ...

岳阳林纸股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-007 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》 因2020年限制性股票首次授予激励对象中的14人调动至公司实际控制人或 其下属其他公司，2 人离职，公司同意回购注销以上 16 人已获授但尚未获准解 除限售的 203.40 万股限制性股票。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件等方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 1 月 19 日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-003 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）2024 年 1 月 19 日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议、第八 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司监事会发表了核查意见。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。因 2020 年限制性股票首次授予激励对象中的 14 人调动至公司实际控制人或其下属其他公司、2 人离职，所以上述 16 人已获 授但尚未获准解除限售的 203.40 万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注 销。具体情况如下： 一、本次回购注销的批准与授权 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-006 岳阳林纸股份有限公司 1 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第 八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订公 司章程的议案》《关于董事会设副董事长职务暨修订公司章程及相关制度的议案》 《关于审议公司<独立董事专门会议工作制度><独立董事制度（修订）>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 （一）公司 2020 年限制性股票激励计划中的 7 名激励对象离职、1 名违规违 纪，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，并依法通知债权人，公司于 2023 年 7 月 27 日完成回购注销该 8 名激励对象持有的 112.00 万股限制性股票。公告 详见公司于 2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的 ...

岳阳林纸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-004 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第八 届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 因2020年限制性股票首次授予激励对象中的14人调动至公司实际控制人或其 下属其他公司、2 人离职，所以上述 16 人已获授但尚未获准解除限售的 203.40 万 股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司总 股本由 1,803,010,109 股变更为 1,800,976,109 股，注册资本将由 1,803,010,109 元变更为 1,800,976,109 元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

岳阳林纸股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党委 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-005 岳阳林纸股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授 予部分股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"或"岳阳林纸"）于 2024 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议与第八届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及公司 2020 年年度股东大会的授 权，岳阳林纸 2020 年限制性股票计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一个解 除限售期解除限售条件已成就。具体情况如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5、2021 年 4 ...