独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(2023年12月修订)等要求,江苏省广电有线信息 网络股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司在任独立 董事陈良、耿强和赵春明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈良、耿强和赵春明的任职经历以及其签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》(2023年 12月修订)中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏省广电有线信息网 公同重事会 20 江苏省广电有线信息网络股份有线公司 独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告 本人耿强,于 2018年5月起任职江苏省广电有线信息 网络股份有限公司独立董事,在 2023年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-003 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,855,643,677 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.1046 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公 司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

股东大会召集与时间 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会决定召集，1月17日发布通知[7] - 现场会议2月1日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东41人，持有表决权股份2,855,643,677股，占比57.1046%[10] - 现场会议股东及代表35人，代表股份2,847,525,723股，占比56.9423%[10] - 网络投票股东6人，代表股份8,117,954股，占比0.1623%[10] 会议相关情况 - 出席人员资格合法有效，议案属职权范围，无修改和新议案[11][13] - 采取现场与网络投票结合方式表决，全部议案获通过[14][17] - 本次股东大会决议合法有效[18]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2023年10月31日发布2023年第三季度报告[3] - 2023年第三季度业绩说明会2024年2月2日16:00 - 17:00举行[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与与联系信息 - 投资者可2024年1月26日至2月1日16:00前预提问，2月2日在线参与[5][7] - 联系部门为董事会办公室（证券与投资部），电话025 - 83187799，邮箱jscn@jscnnet.com[8]

会议信息 - 现场会议时间为2024年2月1日14点00分[4] - 现场会议地址在南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅[5] 议案内容 - 选举杨青峰为江苏有线董事，任期自股东大会选举通过至第五届董事会届满[9][10] - 制定《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事工作细则》，共五章四十五条[9][14] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[19] - 审计委员会、提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[22] - 公司董事会等可提独立董事候选人[24] - 独立董事连续任职不得超过6年[25] - 独立董事辞职等情况公司应60日内补选[25][27] - 独立董事连续两次未出席会议董事会30日内提议解除职务[30] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[30] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[32] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[34] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[35] - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[36] 会议资料规定 - 董事会专门委员会会议公司应不迟于前三日提供资料[40] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[40] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响股东[45] - 中小股东指持股未达百分之五且非董监高股东[45]

股东大会信息 - 召开日期为2024年2月1日[5] - 股权登记日为2024年1月29日[16] - 现场及非现场登记时间为2024年1月30日[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年2月1日[6] - 交易系统投票平台和互联网投票平台投票时间[6] 议案信息 - 两项议案分别于2023年9月29日、12月30日经董事会会议审议通过[8] 公司信息 - 公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司[28] - 联系电话、传真、邮箱、邮编及地址[21] 回执要求 - 已填妥及签署的回执应于2024年1月30日前交回[28]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-018 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十六次会议。会议应参与表决 董事 7 名，实参与表决董事 7 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网 络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规 则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于聘任吴宇鹏为江苏有线副总经理的议案》。 因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名吴宇鹏先生（简历附后）为公 司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。 经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为吴宇鹏 先生具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议 审议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 ...

公司董事会对司增辉先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-017 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事司增辉先生提交的书面辞呈。司增辉先生因工作原因申请辞去公司董 事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，司增辉先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司 董事会之日起生效。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 1 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为1,668,560,723.27元，较上年同期增减变动幅度为-1.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,406,805.05元，较上年同期增减变动幅度为-12.67%[4] - 基本每股收益为0.0169元，较上年同期增减变动幅度为-12.44%[5] - 加权平均净资产收益率为0.38%，较上年度末增加0.03个百分点[5] - 其他综合收益增加导致财务费用增加73.28%[8] - 现金及现金等价物净增加额减少82.86%[8] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为13,529,612.15元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为112,149股，持股比例最高的股东为江苏省国金集团信息网络投资有限公司，持股数量为2,376,514,129股，持股比例为47.52%[8] 资产状况 - 公司第三季度流动资产总额为113.3亿人民币，较上一季度增长8.1%[12] - 公司非流动资产总额为258.7亿人民币，较上一季度略有下降[13] - 公司流动负债合计为134.3亿人民币，较上一季度增长6.3%[14] - 公司非流动负债合计为73.8亿人民币，较上一季度下降49.8%[14] - 公司所有者权益合计为230.3亿人民币，较上一季度增长0.9%[14] 营业情况 - 2023年第三季度营业总收入为540.4亿人民币，营业总成本为560.1亿人民币[15] - 营业利润为32.4亿人民币，净利润为32.0亿人民币[16] - 综合收益总额为32.2亿人民币，每股收益为0.0525元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.1亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.2亿人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4亿人民币[18] - 公司流动资产总额为848.61亿元，较上年同期增长9.25%[19] - 公司非流动资产总额为2646.46亿元，较上年同期略有下降[19] - 公司流动负债总额为1288.92亿元，较上年同期增长9.17%[20] - 公司非流动负债总额为647.03亿元，较上年同期下降52.71%[20] - 公司净利润为6.74亿元，较上年同期增长97.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为405,937,495.42（1-9月）和329,159,149.14（1-9月）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-225,303,807.80和-535,129,583.90[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为203,523,060.21和1,218,158,138.70[23]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-016 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、参加人员 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 ...