独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 李润生等独立董事未任他职且无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易281,520.91万元，实际215,750.27万元，差异65,770.64万元[8] - 2025年年初至3月31日与关联人累计已发生交易24,003.65万元[10] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易较2024年实际增加25,340.64万元，因新装置蒸汽用量增加[10] 数据相关 - 2025年预计向关联方销售188,250.00万元，采购52,840.00万元，承租资产0.91万元[6] - 利津炼化注册资本43,527.32万元，汇海新材料10,000万元[12][13] 其他新策略 - 第三届董事会第六次会议、独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3]

独立董事提名 - 利华益维远化学提名殷鹏刚为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] 独立性与纪录要求 - 特定持股和任职人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 其他情况 - 被提名人兼任公司数未超3家，任职未超六年[4] - 提名人声明时间为2025年4月16日[7]

产品产量与销售 - 2024年酚酮相关产品产量1167532.87吨，外销量640843.01吨，销售金额449567.97万元[2] - 2024年新能源新材料相关产品产量307461.55吨，外销量220196.90吨，销售金额200073.56万元[2] - 2024年专用化学品产量1057917.49吨，外销量440180.60吨，销售金额245765.18万元[2] - 2024年工业气体产量1061298.00吨，外销量593492.01吨，销售金额43906.65万元[2] 产品价格 - 2024年纯苯年度均价7273.85元/吨，较2023年同比增长13.72%[4] - 2024年丙烷年度均价4911.82元/吨[4] - 2024年苯酚年度均价7049.58元/吨，较2023年同比增长1.93%[7] - 2024年丙酮年度均价6129.87元/吨，较2023年同比增长9.72%[7] - 2024年双酚A年度均价8266.02元/吨，较2023年同比下降4.44%[7] - 2024年聚碳酸酯年度均价11422.92元/吨，较2023年同比下降5.14%[7]

审计委员会人员变动 - 2024年初至4月第二届由韩鲁、魏玉东、刘兴华组成[1] - 2024年4月第三届调整为巴树青、魏玉东、刘兴华组成[1] 审计委员会工作情况 - 2024年召开5次会议[4] - 2024年3月修订《董事会审计委员会工作细则》[2][3] 审计相关建议与结论 - 建议继续聘任信永中和担任2025年度审计工作[6] - 审阅2024年度内审无重大问题和缺陷[7][8] - 认为财务报告编制合规且内容真实准确完整[9] - 指导内控评价未发现重大缺陷[10] - 认为2024年度日常关联交易正常、价格公允[12] - 认为为关联方提供担保风险可控[12]

产能情况 - 已建产能有24万吨/年双酚A、13万吨/年非光气法聚碳酸酯等[8][9] - 拟投产20万吨/年高性能聚丙烯、25万吨/年电解液溶剂等装置[10] 安全与培训 - 2024年隐患排查查出244项隐患，整改率100%[17] - 2024年累计安全培训1.5万人次[23] 专利成果 - 截止2024年末累计获各类授权专利220件[42] - 2024年新增国家发明专利34件[42] 产品研发 - 2024年开展7种合金新产品试验开发成果转化[40] 荣誉与认证 - 荣获国家级绿色工厂、中国上市公司品牌500强等荣誉[13] - 通过GB/T19001质量管理体系等多项认证[13] 未来规划 - 重点打造“丙烷 - 丙烯 - 环氧丙烷 - 锂电池电解液溶剂”新能源产业链[56]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[2] 审计相关 - 公司同意聘请信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[5] - 信永中和资质满足公司2024年度审计要求[7] - 信永中和按时完成公司2024年年报审计，行为规范有序[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营收总额5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失＞营收5%[14] 整改情况 - 公司发现的财务和非财务报告内控一般缺陷均已整改完成[16][18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19]

审计机构续聘 - 公司2025年4月16日董事会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 审计委员会2025年第一次会议通过续聘议案并同意提交董事会[6] - 董事会以7票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用98万元，年报审计78万元，内控审计20万元[5]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月16日[7]