本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2026-001 利华益维远化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 367,794,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | | | 例（%） | 67.3088 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 (二) 股东会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼五楼会议室 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民 共和国公司法》等国家相关法律法规和《 ...

北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于利华益维远化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会 N 法律意见书 致:利华益维远化学股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)受利华益维远化学股份有限公司(以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《利华益维 远化学股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券日报网讯 12月29日，维远股份（600955）在互动平台回答投资者提问时表示，公司暂无产品出口 到欧盟。 ...

化学原料板块市场表现 - 2023年12月29日，化学原料板块整体下跌0.21%，表现弱于上证指数（上涨0.04%），但强于深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内个股表现分化显著，华尔泰以9.99%的涨幅领涨，三孚股份以-7.23%的跌幅领跌[1][2] 板块个股价格与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：华尔泰（收盘价15.30元，涨9.99%，成交额5.28亿元）、维远股份（收盘价16.82元，涨8.03%，成交额3.84亿元）、恒光股份（收盘价26.09元，涨6.19%，成交额2.77亿元）[1] - 跌幅居前的个股包括：三孚股份（收盘价19.37元，跌-7.23%，成交额3.86亿元）、世龙实业（收盘价13.79元，跌-5.48%，成交额3.61亿元）、安纳达（收盘价12.80元，跌-4.26%，成交额5.52亿元）[2] - 板块内成交活跃，多只个股成交额超过3亿元，如凯盛新材成交额达12.39亿元，振华股份成交额6.76亿元[2] 板块资金流向 - 当日化学原料板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.5亿元[2] - 游资资金净流入7211.14万元，散户资金净流入2.78亿元，显示市场内部资金流向存在分歧[2] - 个股层面，维远股份主力资金净流入最多，达6946.25万元，主力净占比18.09%[3] - 新金路主力资金净流入6927.56万元，华尔泰主力资金净流入6739.99万元[3] - 部分个股如维远股份、华尔泰在获得主力资金流入的同时，游资和散户资金呈现净流出状态[3]

业绩总结 - 2025年1 - 11月关联交易实际发生113,585.93万元，年度预计241,090.91万元，差异127,504.98万元[17] - 2026年预计日常关联交易总额218,675.91万元，较2025年1 - 11月增加[14][15] 业务数据 - 2026年向利津炼化销售预计65,550万元，2025年1 - 11月实际42,105.12万元[14] - 2026年向汇海新材料销售预计96,115万元，2025年1 - 11月实际51,218.55万元[14] - 2026年自利津炼化购买预计46,810万元，2025年1 - 11月实际18,218.81万元[14] - 2026年自汇海新材料购买预计8,100万元，2025年1 - 11月实际2,042.61万元[14] - 2026年自中燃宝港购买预计2,100万元，2025年1 - 11月无实际发生额[14] - 2026年承租利津炼化资产预计0.91万元，2025年1 - 11月实际0.84万元[14] 未来展望 - 2026年公司拟在融资总额度不超75亿元内申请融资及综合授信[28] - 若2026年实际关联交易超预计总额，公司将履行审批程序[15] 合作企业信息 - 利津炼化注册资本43,527.32万元，汇海新材料10,000万元，中燃宝港25,000万元[19][20] - 公司持有中燃宝港19%股权且拥有共同董事[21]

公司近期重要议案 - 公司第三届董事会第十一次会议于12月15日晚间召开，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于公司2026年申请融资及银行综合授信的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 [1]

业绩总结 - 2026年度预计向关联方销售及提供劳务161,665.00万元，采购57,010.00万元，承租资产0.91万元[7] - 2025年向关联方销售及提供劳务预计241,090.91万元，1 - 11月实际113,585.93万元[8] 关联方信息 - 利津炼化注册资本43,527.32万元，汇海新材料10,000万元，中燃宝港25,000万元[13] - 公司持有中燃宝港19%股权且拥有共同董事[15] 交易决策 - 第三届董事会第十一次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] 交易规则 - 期间日常关联交易视为额度延续使用并纳入2027年预计范畴[18] - 日常关联交易遵循自愿平等、公平公允原则[19]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月31日14点30分在山东东营利津县召开[3] - 网络投票12月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东会审议2026年度日常关联交易预计议案[6] 其他信息 - A股股权登记日为2025年12月25日[12] - 股东登记方式及截止时间有明确要求[14] - 会议联系电话为0546 - 5666889，传真为0546 - 5666688[18]

会议信息 - 利华益维远化学2025年12月15日召开第三届独立董事专门会议第二次会议[1] - 应参会3人，实际参会3人[1] 议案情况 - 会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[1] - 关联交易公平公正未损害股东利益[1] - 表决结果为3票同意，提交董事会审议[3]

董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年12月15日书面传签召开[3] - 应参加董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》4票同意待股东会审议[6] - 《关于公司2026年申请融资及银行综合授信的议案》7票同意待股东会审议[6] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[7] 融资计划 - 公司拟提请股东会授权董事会一年内申请不超75亿融资及综合授信[6]