利华益维远化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东会会议资料 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件目录 | 1、维远股份 2025 | ·················1 | 年第二次临时股东会会议须知 | | --- | --- | --- | | 2、维远股份 2025 | ·················4 | 年第二次临时股东会会议议程 | | 3、议案一：关于公司 2026 | 年度日常关联交易预计的议案··········6 | | | 4、议案二：关于公司 2026 | 年申请融资及银行综合授信的议案······12 | | 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，保证会议顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以下 简称"公司"）根据 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，维远股份发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于 公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年申请融资及银行综合授信的议案》《关于召 开公司2025年第二次临时股东会的议案》。 （编辑 任世碧） ...

业绩总结 - 2026年度预计向关联方销售及提供劳务161,665.00万元，采购57,010.00万元，承租资产0.91万元[7] - 2025年向关联方销售及提供劳务预计241,090.91万元，1 - 11月实际113,585.93万元[8] 关联方信息 - 利津炼化注册资本43,527.32万元，汇海新材料10,000万元，中燃宝港25,000万元[13] - 公司持有中燃宝港19%股权且拥有共同董事[15] 交易决策 - 第三届董事会第十一次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] 交易规则 - 期间日常关联交易视为额度延续使用并纳入2027年预计范畴[18] - 日常关联交易遵循自愿平等、公平公允原则[19]

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-034 利华益维远化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 1 ...

利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》及《利华益维远化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，利华益维 远化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 12 月 15 日以书面传签方式召开第三届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事 审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一 致同意通过本项议案。 独立董事：刘兴华 巴树青 殷鹏刚 2025 年 12 月 15 日 日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异是因为关联 交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执 行进度等因素影响，与预计存在差异 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-032 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 15 日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。 本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉 东先生召集。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议 通过。 1 表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事魏 ...

每经AI快讯，维远股份（SH 600955，收盘价：15.06元）12月15日晚间发布公告称，公司第三届第十一 次董事会会议于2025年12月15日以书面传签的方式召开。会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易 预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，维远股份的营业收入构成为：基础化工行业占比47.21%，专用化学品占比25.81%， 化工新材料行业占比21.01%，气体相关产品占比4.84%，其他业务占比1.13%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，维远股份市值为83亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 ...

市场整体表现 - 截至今日下午收盘，上证综指报3867.92点，收于年线之上，当日涨跌幅为-0.55% [1] - A股市场总成交额为17944.20亿元 [1] 突破年线个股概况 - 今日共有101只A股价格突破了年线 [1] - 其中乖离率较大的个股包括均瑶健康、航天信息、广百股份，乖离率分别为8.59%、7.93%、7.58% [1] - 乖离率较小的个股包括顺博合金、深圳机场、华电国际等，刚刚站上年线 [1] 高乖离率个股详情 - 均瑶健康今日涨停，涨幅为10.04%，换手率3.60%，最新价7.89元，年线7.27元，乖离率8.59% [1] - 航天信息今日涨停，涨幅为10.00%，换手率4.93%，最新价9.68元，年线8.97元，乖离率7.93% [1] - 广百股份今日涨幅9.96%，换手率8.11%，最新价7.51元，年线6.98元，乖离率7.58% [1] - 云南能投今日涨停，涨幅10.00%，换手率2.26%，最新价12.21元，年线11.53元，乖离率5.87% [1] - 维远股份今日涨幅5.02%，换手率1.24%，最新价15.06元，年线14.38元，乖离率4.73% [1] 其他突破年线个股表现 - 宸展光电今日涨幅4.77%，换手率6.01%，最新价32.93元，年线31.59元，乖离率4.24% [1] - 蓝帆医疗今日涨停，涨幅10.00%，换手率2.50%，最新价5.72元，年线5.50元，乖离率3.97% [1] - 华侨城A今日涨幅4.47%，换手率1.71%，最新价2.57元，年线2.47元，乖离率3.95% [1] - 骑士乳业今日涨幅8.86%，换手率22.20%，最新价10.32元，年线9.93元，乖离率3.88% [1] - 抚顺特钢今日涨停，涨幅10.00%，换手率8.18%，最新价5.72元，年线5.51元，乖离率3.86% [1] - 绿能慧充今日涨幅4.24%，换手率5.51%，最新价8.61元，年线8.31元，乖离率3.60% [1] - 新世界今日涨幅7.43%，换手率8.16%，最新价7.95元，年线7.67元，乖离率3.59% [1] - 杭州解百今日涨幅4.02%，换手率5.02%，最新价8.02元，年线7.76元，乖离率3.32% [1] - 渝三峡A今日涨幅5.45%，换手率7.80%，最新价7.74元，年线7.53元，乖离率2.77% [1] - 吉林碳谷今日涨幅4.36%，换手率2.83%，最新价13.88元，年线13.53元，乖离率2.62% [1] - 天目湖今日涨幅3.29%，换手率7.49%，最新价12.25元，年线11.95元，乖离率2.55% [1] - 益佰制药今日涨幅3.32%，换手率4.50%，最新价4.05元，年线3.95元，乖离率2.52% [1] - 香飘飘今日涨幅2.43%，换手率2.90%，最新价14.35元，年线14.01元，乖离率2.40% [1] - 三雄极光今日涨幅2.73%，换手率3.47%，最新价12.03元，年线11.76元，乖离率2.31% [2] - 曼卡龙今日涨幅2.64%，换手率4.33%，最新价17.10元，年线16.71元，乖离率2.31% [2] - 赞宇科技今日涨幅2.67%，换手率1.47%，最新价10.37元，年线10.14元，乖离率2.28% [2] - 雅达股份今日涨幅4.05%，换手率7.57%，最新价10.79元，年线10.55元，乖离率2.27% [2] - 建研院今日涨幅2.36%，换手率3.09%，最新价4.33元，年线4.24元，乖离率2.17% [2] - 太湖雪今日涨幅2.90%，换手率9.46%，最新价24.80元，年线24.28元，乖离率2.13% [2] - 凯龙股份今日涨幅2.04%，换手率1.81%，最新价9.02元，年线8.84元，乖离率1.99% [2] - 恒星科技今日涨幅2.06%，换手率2.08%，最新价3.47元，年线3.40元，乖离率1.96% [2] - 浙商银行今日涨幅2.31%，换手率1.57%，最新价3.10元，年线3.04元，乖离率1.94% [2] - 水发燃气今日涨幅4.44%，换手率5.39%，最新价6.82元，年线6.69元，乖离率1.89% [2] - 江西长运今日涨幅2.84%，换手率4.00%，最新价6.51元，年线6.39元，乖离率1.81% [2] - 花园生物今日涨幅6.65%，换手率8.97%，最新价14.91元，年线14.65元，乖离率1.80% [2]

沪股通席位龙虎榜概况 - 11月26日共有55只个股登上龙虎榜，其中15只个股的前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位 [1] - 沪股通席位当日呈现净买入和净卖出两种操作方向，涉及多个行业板块的个股 [1][2] 沪股通席位净买入个股 - 东芯股份获沪股通专用席位净买入金额最高，达16291.81万元，当日股价涨停，涨幅为20.00%，换手率为11.72% [1][2] - 永鼎股份获净买入12781.89万元，当日涨幅9.99%，换手率高达27.71% [1][2] - 中船防务获净买入5224.54万元，但当日股价下跌9.34%，换手率为10.13% [1][2] - 航天动力、长光华芯分别获净买入4417.28万元和2660.64万元，长光华芯当日股价涨停 [2] - 浪潮软件、航天环宇、海通发展、维远股份均获沪股通席位净买入，金额在483.64万元至1038.24万元之间 [2] 沪股通席位净卖出个股 - 上海港湾遭沪股通专用席位净卖出金额最大，为4014.65万元，当日股价下跌4.31% [1][2] - 电科芯片遭净卖出1896.97万元，当日股价下跌8.46% [1][2] - 长城军工遭净卖出1780.40万元，当日股价下跌8.05% [1][2] - 兰石重装、中恒集团、梅雁吉祥分别遭净卖出600.46万元、466.96万元和126.23万元，其中兰石重装当日股价下跌9.85% [2]

股价及交易表现 - 公司股票今日涨停，日涨幅偏离值达10.19% [2] - 全天换手率为2.51%，成交额达2.04亿元，振幅为10.83% [2] - 主力资金净流入4350.80万元，其中特大单净流入5123.28万元，近5日主力资金净流入4368.38万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 上榜前五大买卖营业部合计成交9106.54万元，合计净买入2622.18万元，其中买入5864.36万元，卖出3242.18万元 [2] - 沪股通专用席位为第一大买入及卖出营业部，买入2285.64万元，卖出2213.79万元，净买入71.84万元 [2] - 营业部席位合计净买入2550.34万元，主要买入方包括华鑫证券上海宛平南路营业部（1210.19万元）和华泰证券总部（1088.61万元） [2] 公司财务数据 - 前三季度公司实现营业收入67.52亿元，同比下降6.40% [2] - 前三季度公司净利润为-1.79亿元 [2]