股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日14点30分召开[3] - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[7] - 议案于8月27日披露[7] 股权与投票 - 股权登记日为9月5日[13] - 股东多账户表决权按名下总数算[10] - 重复表决以首次结果为准[10] 现场登记 - 9月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00在公司五楼证券部登记[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年8月26日现场召开[2] - 会议通知于2025年8月16日发出，应到3名监事实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要议案[3][4] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年8月26日现场召开[3] - 会议通知于2025年8月16日发出[3] - 应参加董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》全票通过[4][5] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》全票通过，部分事项需提交股东大会审议[5] - 《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入46.01亿元，同比增长1.82%，主要由于新建项目投产后产品销量增加[2][8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.68亿元，同比下降568.79%，主要受利润总额下降643%影响[2] - 经营活动产生的现金流量净额6.04亿元，同比下降30.82%，主要由于收到的税费返还减少[8] - 基本每股收益-0.31元/股，同比下降616.67%[2] - 加权平均净资产收益率-1.97%，同比下降2.38个百分点[2] 资产负债结构 - 货币资金10.03亿元，较上年末增长18.78%[9] - 在建工程34.63亿元，较上年末增长6.04%[9] - 短期借款6.27亿元，较上年末增长102.26%[9] - 长期借款23.44亿元，较上年末下降9.30%[9] - 归属于上市公司股东的净资产84.22亿元，较上年末下降2.05%[2] 主营业务分析 - 营业成本46.62亿元，同比增长4.73%，增速高于收入增长[8] - 销售费用下降20.19%，主要由于职工薪酬减少[8] - 管理费用增长17.46%，主要由于折旧摊销增加[8] - 财务费用由负转正，主要由于利息费用增加[8] - 研发费用下降18.50%，主要由于研发投入减少[8] 行业市场状况 - 苯酚市场现货价格围绕6400-8000元/吨区间波动，处近五年中低水平[3] - 聚碳酸酯行业产能利用率达80.94%，产量167.38万吨，同比大幅提升[3] - 碳酸二甲酯产能同比增长30.46%，受新增产能集中释放影响[3] - 双酚A需求增长首超供应增长，下游PC行业运行负荷创新高[3] - 环氧树脂受风电强劲需求推动，产能同比大增[3] 公司战略举措 - 聚焦高价值产品，加大高附加值、高毛利产品研发投入和市场推广力度[4] - 深化精益管理，通过精细化生产管理、供应链优化等多维度举措降本增效[4] - 加速项目落地与转型升级，集中资源推进关键在建项目[5] - 强化创新驱动，持续加大研发投入，聚焦关键技术攻关[5] - 构建"苯酚丙酮-双酚A-聚碳酸酯"和"丙烷-丙烯-环氧丙烷-电解液溶剂"双产业链布局[6] 研发与创新能力 - 与四川大学共建"高性能高分子材料研发中心"，构建产学研深度融合机制[6] - 开展PC/ABS合金及改性PC新产品研发，包括PC/PBT、光扩散PC等高端产品[6] - 获评"国家绿色工厂"、"山东省高端品牌培育企业"等权威荣誉[7] - 建立覆盖全流程的质量管理体系，通过ISO9001、ISO14001等国际认证[7] 投资与资产情况 - 对山东中燃宝港能源发展有限公司投资4750万元，持股19%[10] - 交易性金融资产期末数5000万元，期初数5020万元[11] - 固定资产75.86亿元，较上年末下降5.75%[9] - 存货4.84亿元，较上年末下降17.87%[9] 子公司经营表现 - 维远（东营）贸易有限公司实现营业收入30.40亿元，营业利润6485万元[11] - 山东中燃宝港能源发展有限公司为参股公司，主要从事化工产品销售及仓储服务[11]

核心财务表现 - 营业收入为46.01亿元人民币，同比增长1.82% [1] - 利润总额为-1.999亿元人民币，同比下降643.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.675亿元人民币，同比下降568.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.622亿元人民币，同比下降643.47% [1] - 基本每股收益为-0.31元/股，同比下降616.67% [1] - 稀释每股收益为-0.31元/股，同比下降616.67% [1] - 加权平均净资产收益率为-1.97%，同比减少2.38个百分点 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] 资产负债状况 - 总资产为130.33亿元人民币，较上年度末下降2.44% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为36,410户 [1] - 控股股东为维远控股有限责任公司，持股比例为19.77%，持股数量为108,737,000股 [3] - 实际控制人为以徐云亭为代表的16名核心经营管理层自然人 [3] - 前10名股东中包括东营远达投资管理中心（持股10.82%）、东营永益投资管理中心（持股9.89%）、东营汇泽投资管理中心（持股9.27%）等机构投资者 [3] - 前10名股东持股均未涉及质押、冻结或限售条件 [3] 公司基本信息 - 公司股票简称为维远股份，股票代码为600955，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书为吕立强，证券事务代表为李先新，联系方式为0546-5666889，办公地址为东营市利津县利十一路118号 [1] 重要事项 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 [5] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响及预计未来有重大影响的事项 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 所有7名董事均出席或委托表决[1] - 会议通知于2025年8月16日通过电话、书面及电子邮件方式发出[1] - 会议由董事长魏玉东召集主持 监事及高管列席 符合公司法与公司章程规定[1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 具体内容详见交易所网站披露[1] - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 需提交股东大会审议[2] - 全票通过修订部分治理制度议案 包括股东会议事规则等6项制度需股东大会审议[2] - 全票通过制定《董事离职管理制度》议案 具体内容详见交易所网站[2] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案 具体通知详见交易所网站[3] 后续安排 - 取消监事会及部分治理制度修订事项将提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 股东大会将审议第(二)项议案及第(三)项议案中的部分制度修订内容[4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电话及书面形式送达 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席董利国召集主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告内容格式符合证监会及交易所规定 [1][2] - 报告真实完整反映公司2025年半年度经营状况与财务状况 [1] - 报告编制审议程序符合法律法规及公司章程要求 [2] - 监事会成员保证报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消公司监事会的议案 [2] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议通过 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点30分在山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [1][3] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [7] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案为非累积投票议案 相关议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东名称为无 表明所有股东均可参与表决 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [7] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年9月10日上午8:30至11:30 登记地点为山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼证券部 [9][10] - 自然人股东需持本人身份证、证券账户卡及持股凭证 法人股东需出示单位营业执照复印件、股票账户卡及持股凭证等材料 [8] - 会议预计半天 出席会议人员交通、食宿费用自理 现场参会股东需携带相关证件原件 [10]

人员任期与构成 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[2] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] 人员聘任与解聘 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[4] - 副总经理若干名、财务总监1名由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] 关联交易决策权限 - 总经理对关联自然人低于30万元关联交易有决策权限[9] - 总经理对关联法人低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易有决策权限[9] 总经理办公会 - 例会原则上每周一召开，临时会议不定期召开[25] - 由总经理主持，参会人员包括副总经理、董事会秘书等[19] - 决策特定事项时应召开，如贯彻落实董事会决议等[20] 人员职责与限制 - 财务总监负责日常财务工作，向总经理报告[16] - 总经理完成预定目标并向董事会报告工作[23] - 总经理不得自营或为他人经营同类业务[23] - 总经理不得挪用公司资金或借贷给他人[23] - 总经理不得将公司资产以个人名义开户存储[23] - 总经理不得利用公司资产为股东或个人债务提供担保[23] 违规处理 - 总经理违反条例非法所得归公司所有[24] - 总经理及高管违法违规造成损失应承担赔偿责任[24] 制度相关 - 工作制度术语含义与《公司章程》相同[26] - 细则报董事会批准后实施，修改和解释权归董事会[26] - 细则与《公司章程》冲突时以《公司章程》规定为准[26]

重大信息报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需向董事会和秘书报告[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] - 预计净利润与上年同期相比升降50%及以上需报告[10] - 获得100万元政府补贴等额外收益需报告[19] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[20] 信息披露责任与流程 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[23] - 报告人应24小时内报告重大信息[35] - 已披露重大事件超约定期限3个月未完成需报告原因及进展[27] - 各部门和子公司第一责任人当天完成文件审阅签字[30] 信息管理与制度 - 建立重大信息内部保密制度，缩小知情人员范围[32] - 报告人违规致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[33] - 对外信息披露事务由董事会统一领导和管理[23] - 证券部负责收集信息、制作披露文件及对外沟通联络[24] - 报告人负责收集整理本部门信息并提交文件资料[24] - 制度自董事会审议通过之日起施行[36]