证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2026-001 利华益维远化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月31日 审议结果：通过 (二)股东会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法 规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长魏玉东先生 主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事刘兴华先生、巴树青先生、殷鹏刚先生因工作原因未出席会 议。 2、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列 ...