回购计划 - 回购资金总额10,000 - 20,000万元[3] - 回购股份价格不超24.17元/股[3] - 拟回购股份数量413.74 - 827.47万股，占总股本0.42% - 0.84%[12] - 2025年6月18日董事会通过回购议案[6] - 回购实施期限为董事会通过之日起12个月[7] - 回购方式为集中竞价交易[7] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产1,492,182.57万元，净资产851,336.29万元，流动资产647,941.42万元[18] - 按回购资金上限测算，占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.34%、2.35%、3.09%[18] 用途与限制 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让则注销[3] - 本次回购不影响公司正常经营，若注销股份将保障债权人权益并披露信息[22] 风险提示 - 若股价超上限，可能导致回购方案无法实施[26] - 若公司经营、财务等发生重大变化，可能变更或终止回购方案[26] - 若发生重大事项或董事会决定终止，回购方案可能无法顺利实施[26] - 若未实施员工持股或股权激励用途，已回购未转让股份存在被注销风险[26] 其他 - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[23][24] - 截至2025年6月18日，董监高等暂无未来3个月、6个月减持计划[3] - 公司董监高、控股股东等在董事会作回购决议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间暂无增减持计划[19]

人事变动 - 2025年6月18日聘任俞程允为副总经理[3] - 2025年6月18日奚海军因健康辞副总经理、财务总监职[4] - 2025年6月18日聘任齐桂玉为财务总监[7] 人员信息 - 俞程允持股27,000股，有公司多岗位任职经历[10] - 齐桂玉有多家公司任职经历，2025年6月任财务总监[11]

债券相关 - 2022年9月23日公开发行1570.00万张可转换公司债券，总额157,000.00万元[4] - 截至2025年5月22日，“爱迪转债”转股价格为18.03元/股[4][5] - 截至2025年5月22日，“爱迪转债”累计转股1.3435万股，2024年11月28日至2025年5月22日转股0.4312万股[5] 股权相关 - 以7.15元/股向12位对象预留授予26.40万股限制性股票[5] 资本变更 - 公司股份总数由98,485.2804万股增至98,512.1116万股[6] - 公司注册资本由98,485.2804万元增至98,512.1116万元[6] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[7] - 修订前注册资本98,485.2804万元，股份总数98,485.2804万股；修订后分别为98,512.1116万元和98,512.1116万股[7] - 变更注册资本及修订章程无需提交股东大会审议[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月18日召开[3] - 会议应到会监事3人，实际到会3人[3] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[4] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月18日召开[3] - 会议应到董事7人，实际到会7人[3] 议案通过 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》获7票同意通过[4] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》获7票同意通过[5] - 《关于聘任副总经理的议案》获7票同意通过[6] - 《关于变更财务总监的议案》获7票同意通过[7]

公司基本信息 - 公司于2017年11月17日上市，发行13,824万股，注册资本98,512.1116万元[6][7] - 公司股份总数98,512.1116万股，每股面值1元[13] - 宁波爱柯迪投资管理有限公司持股42.2233%，LEANAUTO HK LIMITED持股17.1789%等[12] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[19] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[55] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时可召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[96] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润15%，最近三年累计不少于三年年均可供股东分配利润30%[98] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[29] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[34]

公司股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购金额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 回购价格不超过24.17元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

高管变动 - 公司聘任俞程允先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 公司财务总监奚海军先生因个人身体健康原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司聘任齐桂玉女士为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

权益分派 - 公司以985,121,171股为基数每股派现0.30元，共派现295,536,351.30元[4] - 权益分派股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为25日[4] 转股价格调整 - 爱迪转债转股价格从18.03元/股调至17.73元/股，6月25日实施[5] - 爱迪转债6月17 - 24日暂停转股，25日恢复[8]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.30元（含税）[3] - 本次利润分配派发现金红利295,536,351.30元[5] 数据变动 - 2025年1月1日至6月16日，“爱迪转债”累计转股股数为2,104股[4] - 公司总股本由984,855,067股增加至985,121,171股[4] 股权相关 - 2025年6月4日完成264,000股第六期限制性股票激励计划预留授予股份登记[4] - 股权登记日为2025年6月24日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月25日[3][6] 税收政策 - 不同持股期限个人股东股息红利税负不同[7][8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税[8]