其他新策略 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[1] - 董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 不得发行股票情形包括擅自改变前次募资用途未作纠正等六种[1]

公司股票自 2025 年 3 月 31 日起因筹划发行股份购买资产并募集配套资金 事项停牌，本次停牌前第 21 个交易日（2025 年 2 月 28 日）收盘价格为 6.52 元 /股，本次交易停牌前 1 个交易日（2025 年 3 月 28 日）收盘价格为 6.68 元/股， 股票收盘价累计上涨 2.45%。 本次停牌前 20 个交易日内，公司股票、上证综合指数（000001.SH）及申万 燃气Ⅱ指数（801163.SI）的涨跌幅情况如下表所示： 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金信息公 布前公司股票价格波动情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买资产并募 集配套资金（（以下简称（"本次交易"）。公司董事会对公司股价在本次交易信息公 布前 20 个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后的累计涨跌幅情况进 行了审慎核查，核查情况如下： 贵州燃气集团股份有限公司董事会 剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权并募集配套资金[1] - 发行股份购买资产交易对方为标的公司现有全体股东[1] 交易优势 - 交易有利于提高上市公司资产完整性[3] - 交易有利于上市公司在人员等方面保持独立[3] - 交易有利于改善财务状况，不新增不利关联交易和同业竞争[3] 其他 - 公告发布时间为2025年4月8日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公告发布时间为2025年4月8日[3] 合规措施 - 公司采取保护措施，缩小内幕信息知情人员范围并办理登记报告手续[1] - 公司多次告知内幕信息知情人员遵守保密制度，履行保密义务[1] - 公司及相关人员遵守保密义务，无违法违规公开或泄露信息情况[2] - 公司无利用内幕信息买卖股票及进行内幕交易情形[2] - 公司履行告知义务，防止内幕信息泄露[2] - 公司建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录[2] - 公司采取保密措施，制定严格有效的保密制度[2] - 公司限定敏感信息知悉范围，履行交易信息披露前保密义务[2]

交易安排 - 公司股票、可转债及转股2025年3月31日至4月8日停牌，4月9日复牌[4] - 2025年4月8日召开董事会会议，通过交易议案并签协议[5] 交易进展 - 审计、评估未完成，暂不通知召开股东会[5] - 交易需股东会审议和主管部门批准，有不确定性[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气100%股权并募集配套资金[2] 交易进展 - 公司股票2025年3月31日开市起停牌，不超10个交易日[2] - 2025年4月8日召开董事会审议通过相关议案[3] - 截至披露日，资产审计、评估工作未完成[4] - 公司暂不召开股东会审议交易议案[4] 风险提示 - 股票交易异常或董监高被立案调查，可能致重组暂停或终止[3][4] 审批情况 - 交易需经股东会审议及证监会、上交所审核注册，获批及时间不确定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权并募集配套资金[1] - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][2] 交易相关 - 交易价格以评估报告结果为参考由各方协商确定[1] 财务及资产情况 - 上市公司最近一年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 本次发行股份购买资产标的为权属清晰经营性资产[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月8日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资金，2025年3月31日开市起停牌不超10个交易日[2] 股东持股 - 2025年3月28日前十大股东合计持股867,328,299股，占比75.42%[3][4] - 2025年3月28日前十大流通股股东合计持股867,328,299股，占比75.42%[5] - 贵州乌江能源等三家公司为前十大股东和流通股股东，有具体持股数和占比[3][5] 信息备查 - 2025年3月28日前十大股东和流通股股东持股信息文件为中登上海分公司股东名册[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因内幕交易被立案调查等相关情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月8日[2]

贵州燃气集团股份有限公司董事会 二、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产评估值 及定价尚未确定，经初步测算，本次交易预计不会达到（ 上市公司重大资产重组 管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准。 三、本次交易预计不构成重组上市 关于本次交易构成关联交易但不构成重大资产重 组、重组上市的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买贵州页岩 气勘探开发有限责任公司（（以下简称（"标的公司"）100%股权（（以下简称（"标的 资产"）（以下简称"本次发行股份购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发 行股份募集配套资金（与本次发行股份购买资产合称为"本次交易"）。 一、本次交易构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方为标的公司现有全体股东，包括公司控股 股东贵州乌江能源投资有限公司（以下简称"乌江能投"）。 根据（ 上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，乌江能投为公司的关联 方，因此本次交易构成关联 ...