独立董事薛爽述职报告 作为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规 范性文件的要求，依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）赋予的职责权利，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东等 利益相关者的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人薛爽，中国国籍，中共党员，1971 年 2 月出生，博士研究 生学历，教授。现任上海财经大学会计学院教授，兼任杭州海康机 器人股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司、上海机电股份 有限公司、吉祥航空股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今担任 公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会主任委员、关联交易 控制委员会委员。 年内，本人对独立性情况进行了自查，本人不在公司担任除独 立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股 ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元（含 税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 653,654.27 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。公司 2023 年拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-022 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 拟向全体股东每 10 股 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-020 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召 集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表 决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见： 一、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》符合 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理 制度》等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-021 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了 《关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董 事回避表决。 ●该日常关联交易事需提交股东大会审议 ●该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况 不构成重要影响，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事于 兰英、周文凯回避表决。 2024 年度关联方日常关联交易预计额度表 | | | 公司与南京银行资金融入类关联交 | 公司与南京银行资金融 入类关联交易每日最高 | | --- | - ...

江苏金融租赁股份有限公司 股东承诺管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏金融租赁股份有限公司（以下简称 "公司"）股东承诺管理，规范股东承诺事项，提升股东承诺约束力， 夯实公司治理基础，按照《银行保险机构公司治理准则》《商业银行 股权管理暂行办法》（以下简称"股权管理办法"）《中国银保监会 办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》 及《江苏金融租赁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 相关规定，制订本办法。 第二条 公司应高度重视承诺管理工作，认真落实监管要求。 公司董事会应勤勉尽责，组织开展股东承诺管理制度制定、主要 股东承诺档案管理、主要股东承诺评估等承诺管理工作，并承担主要 股东承诺的管理责任。 第三条 公司应及时、完整、准确地向主要股东传达股东承诺有 关监管要求，协助主要股东规范承诺的内容和程序。 第四条 公司主要股东，是指持有或控制公司 5%以上股份或表决 权，或持有股份总额不足 5%但对公司经营管理有重大影响的股东。 股东与其关联方、一致行动人的持股比例合并计算。 前款中的"重大影响"，包括但不限于向公司派驻董事、监事或 高级管理人员，通过协议或其他方式影响 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-019 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2023 年度董事履职评价报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 三、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 ...

江苏金融租赁股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-025 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 鉴于 3 名激励对象因退休超 6 个月、离职或被解聘不再符合激励 对象资格，根据《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股 权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定， 公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 826,000 股限制性 股票进行回购注销。本次回购注销相关事项已得到公司 2020 年第一 次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2019 年 12 月 20 日， ...

江苏金融租赁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度 关于江苏金融租赁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401542 号 江苏金融租赁股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏金融租赁股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注，并于2024年4月26日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和 中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的要求，贵公司编制了 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-026 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司 《章程》和《审计委员会工作规则》的规定，报告期内，公司董事会 审计委员会勤勉尽职，认真履行各项监督职责，现将董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、 杜文毅先生、刘恩奇先生、于津平先生、夏维剑先生，其中独立董事 3 名，非独立董事 2 名，主任委员由独立董事薛爽女士担任。2023 年 11 月，公司董事会进行换届，于兰英女士、周文凯先生分别接替杜 文毅先生、刘恩奇先生作为非独立董事加入审计委员会，其余人员不 变。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开四次会议，与会的委员人数、议事 程序均符合相关要求。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全 面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监 督职能。会议召开具体情况如下： 审计委员会认真审阅了年度内部控制评价报告，就预期信 ...