本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月30日 (二)股东会召开的地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的规 定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席5人，董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、董事田巧先生、独立董事李志宏 先生因公务原因未能列席本次会议，上述董事均已事前请假。 2、副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生列席了本次会议，副总经理林祥腾先生列席了本次会 议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 ...