大晟时代文化投资股份有限公司独立董事制度 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保 障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第 1 页 ...

大晟时代文化投资股份有限公司股东会议事规则 大晟时代文化投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为了完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称 公司）股东会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《公 司章程》以及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 ...

大晟时代文化投资股份有限公司董事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 董事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法规、规范性文件以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第 1 页，共 8页 第四条 公司董事 ...

大晟时代文化投资股份有限公司独立董事专门会议制度 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保 障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《大晟时代文化投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议是指全部由公司独立董 事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会 ...

大晟时代文化投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机 制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务 经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，公 司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事（包括独立董事及非 独立董事）以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会 认定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 年度薪酬管理遵循的原则： （一）坚持按劳分配的原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）与公司经营效益相关联的原则； （四）长远发展的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相 符； 第 1 页，共 6页 大晟时代文化投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 公司董事会负责决定高级管理人员的报酬事项。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员 薪酬制定与考核 ...

大晟时代文化投资股份有限公司对投资者关系管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟 通，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《大 晟时代文化投资股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展 ...

大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则 大晟时代文化投资股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充 分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 在股东会上拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。选举每一名董事应当以单独议 案的形式在股东会通知中列明。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董 事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第 1 页，共 5页 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交 大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则 错任期制，即届中因缺 ...

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-041 大晟时代文化投资股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并 修订及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月29日召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议， 审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、变更注册地址的情况 原注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中 心2406室。 变更后的注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心213。 二、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》 ...

证券代码：600892 证券简称：*ST 大晟 公告编号：临 2025-040 大晟时代文化投资股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 1 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司综 合考虑实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟 通，公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中勤万信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟 通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 首席 ...

证券代码：600892 证券简称：*ST 大晟 公告编号：临 2025-044 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和 ...