股东大会信息 - 大晟文化2024年第一次临时股东大会10月28日决议召集，10月29日公告通知[5] - 现场会议11月13日14:30在深圳召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东2人，持股97,067,137股，占表决权股份98.88%，占总股份17.35%[8][9] - 网络投票股东88人，持股1,099,200股，占表决权股份1.1197%，占总股份0.1965%[9] - 中小股东90人，持股98,166,337股，占总股本17.5465%[10] 议案审议情况 - 审议选举董事、独立董事、监事等议案[12][16] - 各选举议案同意股数及占比情况（如崔洪山等）[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][28][29][30]

人事变动 - 选举崔洪山为董事长，谢建龙为副董事长[1] - 聘任黄苹为总经理，陈胜金和何玮为副总经理[3] - 聘任王永贵为财务总监，曾庆生为董事会秘书[5] - 聘任张媛媛为证券事务代表[5] 公司决策 - 向控股股东申请借款议案通过董事会审议，待股东大会审议[6] - 决定召开2024年第一次临时股东大会[7] 会议信息 - 第十二届董事会第一次会议于2024年11月13日召开[1] - 战略等委员会各由3名委员组成[3] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7]

借款情况 - 公司拟向唐山文旅申请不超6000万元借款，额度有效期12个月可循环使用[3] - 此前获批6000万元，现拟新增6000万元，累计申请1.2亿元额度[4] - 截至公告披露日，公司及子公司已累计借款5000万元[6] 唐山文旅财务数据 - 2023年末资产7715122.82万元，负债3011770.33万元等[11] - 2024年9月末资产5949734.91万元，负债2536534.50万元等[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人90人，所持表决权股份占比17.5465%[2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 选举结果 - 崔洪山等6人当选董事，得票比例超99%[3] - 刘英斌等3人当选独立董事，得票比例超99%[3] - 傅海涛、林斌当选监事，得票比例超99%[4] 股东投票情况 - 5%以下股东对崔洪山、黄苹当选董事同意票数及比例[5] 会议合规性 - 股东大会由广东连越律师事务所见证，结果合法有效[6]

人事选举与聘任 - 2024年11月13日召开会议完成人事选举与聘任[1] 管理层任职 - 崔洪山任第十二届董事会董事长[1] - 谢建龙任副董事长[1] - 傅海涛任第十二届监事会主席[3] - 黄苹任总经理[4] - 陈胜金、何玮任副总经理[4] - 王永贵任财务总监[4] - 曾庆生任董事会秘书[4] - 张媛媛任证券事务代表[5] 委员会组成 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会均由3名委员组成[2] 人员履历 - 崔洪山1981年出生，有丰富金融与管理经验[7] - 黄苹1975年出生，曾在多家律所和企业任职[8] - 谢建龙1987年出生，现任多家公司董事长等职[9] - 王永贵有两段工作经历[15] - 曾庆生2021年9月加入公司，2023年10月起任董秘[16] - 张媛媛2015年7月加入公司，2016年4月至今从事证券事务[16]

会议信息 - 大晟文化第十二届监事会第一次会议于2024年11月13日召开[1] - 应到3人，实到3人，傅海涛主持会议[1] 议案审议 - 选举傅海涛为监事会主席，表决3票同意[2] - 审议通过向控股股东申请借款议案，3票同意[3]

业绩总结 - 公司业绩下滑因游戏及影视剧收入未达预期[6] 未来展望 - 围绕“大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”目标探索创新[4] 新产品和新技术研发 - 新游戏按既定规划筹备推进，上线计划由控股子公司官网发布[8] 其他新策略 - 控股股东唐山文旅推动公司治理健康发展[7] - 按信息披露原则在定期报告披露各报告期末股东人数[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月29日14点30分召开[3] - 会议地点为深圳福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] 议案审议 - 《关于向控股股东申请借款的议案》11月13日通过[5] 股权与股东登记 - A股股权登记日为2024年11月22日[10] - 股东登记时间为11月25日9:00 - 17:30 [11] - 股东登记地址为深圳福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼[11] 联系方式 - 会议联系电话（0755）82359089，传真（0755）82610489 [11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月13日14:30召开[3] - 会议地点为深圳福田区景田北一街28 - 1邮政综合楼6楼会议室[3] 人员提名 - 提名崔洪山等6人为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名刘英斌等3人为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[15] - 提名傅海涛、林斌为第十二届监事会非职工监事候选人，任期三年[18] 监事会组成 - 第十二届监事会由3名监事组成，股东大会选2名，职工代表选1名[18] - 职工代表监事为巫文娜女士[18] 投票规则 - 表决票每位股东或代表领一张，需按要求填写，否则无效[10] - 累积投票议案中股东投票有相关限制，超选举票数视为无效[10] - 投票结束后监票人计票，上证所合并结果后监票人宣布最终投票结果[10]

财报披露 - 公司于2024年8月30日、10月31日披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月11日15:00 - 16:00[3][4][5] - 召开地点是价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络文字互动[3][5][6] - 参加人员有董事长、总经理黄苹女士等[5] 投资者参与 - 可于2024年11月11日前进行会前提问[3][7][8] - 可于2024年11月11日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人为大晟文化金融证券部[9] - 联系电话为0755 - 82359089[9] - 联系邮箱是dswh@600892.com.cn[3][7][9]