| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 先生主持会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 586,515,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4448 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 ( ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 40 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 40 号 致:新疆众和股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 齐市喀什东路 18 号公司文化馆二楼会议室如期召开。 (2) 本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司 股东提供了网络投票平台。 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司")的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2023年第三次临时股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-088 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 新疆众和股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...

2023 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 10 月 - 1 - 2023 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于修订<公司章程>的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为16.17亿元，同比下降5.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元，同比下降28.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.16亿元，同比下降32.90%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6.44亿元，同比下降31.35%[8] - 基本每股收益为0.2474元，同比下降31.34%[9] - 稀释每股收益为0.2459元，同比下降31.38%[9] - 公司2023年前三季度营业收入为48.60亿元人民币[15] - 公司2023年前三季度净利润为115.90亿元人民币[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.53亿元[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.44亿元[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.35亿元[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.23亿元[19] - 营业收入为57.13亿元，同比下降12.5%[21] - 营业成本为52.24亿元，同比下降8.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9.15亿元，同比下降17.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为43.40亿元，同比下降11.4%[23] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为32.01亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日应收票据和应收款项融资合计为12.12亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日存货余额为20.73亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日长期股权投资余额为31.44亿元人民币[13,14] - 公司2023年9月30日固定资产余额为49.45亿元人民币[13,14] - 公司2023年9月30日在建工程余额为8.85亿元人民币[13,14] - 公司2023年9月30日短期借款余额为0.16亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日长期借款余额为17.95亿元人民币[13,14] - 公司2023年9月30日货币资金余额为23.86亿元[20] - 公司2023年9月30日流动资产合计为69.95亿元[20] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为90.18亿元[20] - 公司2023年9月30日资产总计为160.12亿元[20] - 公司2023年9月30日流动负债合计为22.98亿元[20] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为1.02亿元[20] - 应付账款为5.31亿元，同比下降11.4%[21] - 合同负债为1.38亿元，同比增加145.0%[21] - 长期借款为17.95亿元，同比下降21.0%[21] - 应付债券为11.66亿元[21] - 资产总额为160.12亿元，同比增加17.3%[21] - 所有者权益为88.25亿元，同比增加9.0%[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东为特变电工股份有限公司，持股比例为34.23%[9] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为特变电工股份有限公司，持有4.62亿股[9] - 公司控股股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系[10] - 部分高管通过信用证券账户参与融资融券业务[11] 其他 - 公司收到的税费返还为86,845,133.56元[24] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为479,847,859.92元[24] - 公司经营活动现金流入小计为4,906,404,655.95元[24] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为3,411,171,723.95元[24] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为307,866,229.78元[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为295,718,069.77元[24] - 公司取得投资收益收到的现金为727,272,524.84元[24] - 公司吸收投资收到的现金为1,361,250,000.00元[24] - 公司取得借款收到的现金为169,650,000.00元[24] - 公司筹资活动现金流入小计为1,530,900,000.00元[24]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-082 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第 一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开的第 九届董事会 2023 年第九次临时会议、第九届监事会 2023 年第七次临时会议审议 - 1 - 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就，公 司董事会后期将办理前述已满足解除限售条 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-080 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开的第 九届董事会 2023 年第九次临时会议和第九届监事会 2023 年第七次临时会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公 司回购并注销 16 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 29.80 万股、注 销已获授但尚未行权的股票期权 67.60 万份，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第 八届 ...

新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事、监事、高级管理人员 买卖本公司股票管理制度 （2023年10月制定） 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所 持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申 报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 1 股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制定本 制度。 第二条 本制度所指的公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 以下所称董事、监事和高级管理人员持有的股票或者其他具有股权 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有 股权性质的证券。 第四条 公司董事 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

第九届董事会 2023 年第九次临时会议 II 菲 MI 新疆众和股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的独立意见 2023年10月19日,新疆众和股份有限公司召开了第九届董事会 2023年第 九次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》《公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的 相关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独立 地判断,发表独立意见如下: 一、《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价 格的议案》的独立意见 经 ...