| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-008 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于与财务公司 签订 2024 年度金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 ●该关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依 赖 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，公司拟接 受特变电工股份有限公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）向公司提供的金融服务，其中 2024 年度每日最高存款余额（含应计 利息）不超过 5 亿元，2024 年度每日最高贷款余额（含应计利息）不超过 13 亿 元，2024 年度每日承兑与贴现票据额度不超过 5 亿元，其他金融服务 202 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 8 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、新疆众和股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称"公司"）向新 疆天池能源销售有限公司（以下简称"天池能源销售公司"）采购动力煤 公司 2*150MW 热电联产机组以动力煤为燃料，天池能源销售公司系公司控股 股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）控股子公司新疆天池能源 有限责任公司（以下简称"天池能源"）全资子公司，天池能源系从事煤炭生产、 销售的新疆地区大型煤炭生产企业。经双方协商一致，公司拟与天池能源销售公 司签订《框架协议》，公司拟向天池能源销售公司采购动力煤，预计交易金额为 15,000 万元。 新疆众和股份有限公司关于与 特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决） | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-016 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-007 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变 集团 2024 年度日常关联交易的公告》） （二 ...

新疆众和股份有限公司 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 关于"众和转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额137,500.00万 元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕185 号文同意，公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂 牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"。 根据有关规定和《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 （一）审议通过了《公司关于向下修正"众和转债"转股价格的议案》。 表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决） （具体内容详见临 2024-003 号《新疆众和股份有限公司关于董事会提议向下修 正"众和转债"转股价格的公告》） 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-004 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2024 年第一次 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 ...

新疆众和股份有限公司关于 董事会提议向下修正"众和转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 众和转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），公 司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券13,750,000张，基本情况如 下： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-003 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 1 自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 8 日，新疆众和股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续十五个交易日中已有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 7.38 元/股），已触发"众和转债"（债 券代码：110094）转股价格的向下修正条款。 公司于 2024 ...

新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划 2023 年第四季度行权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-001 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予第二个行权期可行权数量为1,278.90万份，行权期为2023年11 月23日至2024年11月14日；预留授予第一个行权期可行权数量为255.50万份，行 权期为2023年11月23日至2024年6月28日。 2023年10月1日至2023年12月31日期间，行权并完成股份过户登记0股。截至 2023年12月31日，累计行权并完成股份过户登记0股股票，占本次可行权股票期 权总量的0%。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披 ...