新疆众和股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会 2024 年第二次临时会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，公司决定回购注销部分限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 28,000 | 28,000 | 2024 年 月 | 3 | 28 | 日 | | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，截至目前，上述 56,000 份股票期权已注销完毕。本次股票期权注 销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 325 名调整为 323 名，持有已获授 但尚未行权的股票期权数量为 3,011.30 万份。对预留部分授予的激励对象及其持 有的股票期权数量不产生影响。 1 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了公 司第九届董事会 2024 年第二次临时会议和第九届监事会 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润1,262,211,797.50元，可供股东分配的利润为3,247,512,465.36元[3] - 公司2023年营业收入为6,534,702,000.70元，归属于上市公司股东的净利润为1,561,412,128.29元[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为619,116,129.26元[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,642,259,547.94元，总资产为16,719,034,078.24元[11] - 2023年公司实现营业收入65.35亿元，同比减少15.52%[14] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润15.61亿元，同比增长0.88%[14] - 公司经营活动现金流量净额为6.19亿元，同比减少42.28%[14] - 第一季度营业收入为1,449,334,855.84元，第二季度为1,793,056,312.43元，第三季度为1,617,310,798.41元，第四季度为1,675,000,034.02元[12] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为426,197,735.36元，第二季度为396,175,251.27元，第三季度为330,249,222.81元，第四季度为408,789,918.85元[12] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为401,677,173.83元，第二季度为325,327,472.82元，第三季度为316,133,420.89元，第四季度为379,106,796.63元[12] 公司发展战略 - 公司采取“技术+营销+服务”的市场策略，加大市场开拓力度，有针对性进行产品革新，提升客户产品成材率[14] - 公司实施全成本管控，不断优化全成本管控体系，推动工艺改进、产能提升、技术进步、质量改进等关键举措[14] - 公司加大科技创新力度，加快科技成果转化，落实高质量发展，推动数字化、智能化工作，提升生产效率和智能制造水平[14] - 公司加大科技创新力度，推动高质量发展，已进入试验与开发阶段的IPD项目有望满足3C金属壳体、新能源领域变频、逆变及储能领域需求[15] - 公司加快募投项目建设，增强发展后劲，推动铝电子新材料产品产能规模提升[16] 产品市场需求 - 电解电容器用铝箔材料在消费电子及家电行业广泛应用，随着经济形势向好和消费能力提升，市场对电子元器件的需求逐步提升[18] - 家用电器产销量增长，铝电解电容器在家用电器的应用将同步增加，带动铝电解电容器用铝箔材料的发展[18] - 新能源汽车市场增长空间大，新能源汽车产品力和性价比持续提升，铝电解电容器在新能源产业中的规模占比将持续扩大[18] - 高性能铝合金制品市场需求不断提升，为高性能铝合金制品带来广阔的市场前景[18] 产品及产业 - 公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品[19] - 公司将普铝提炼成铝成份含量在99.9%以上高纯度的铝锭产品，主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等领域[20] 财务状况 - 公司报告期末总资产167.19亿元，同比增长16.58%，归属于上市公司股东的净资产96.42亿元，同比增长15.23%[37] - 公司报告期实现营业收入65.35亿元，同比下降15.52%，实现归属于上市公司股东的净利润15.61亿元，同比增长0.88%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.19亿元，同比下降42.28%[37] - 公司销售费用为6,242.67万元，同比下降8.75%，财务费用为1.13亿元，同比增长22.60%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额变动主要系销售收入减少以及票据回款比例增加所致[39] 公司治理 - 公司严格遵循公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，建立科学的法人治理结构[91] - 公司股东大会召开次数合法有效，保障股东合法权益[96] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[97] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会根据年度目标的完成情况确定[110] - 公司董事会根据公司2021年经营计划与实际完成情况对公司董事、高级管理人员2022年度绩效考核、薪酬发放无异议[111]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 或送股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每股分配金额：每股派现金 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每股派现 金 0.12 元（含税）不变重新确定分配现金总金额，并将另行公告具体情况。 本年度现金分红比例低于 30%的 ...

新疆众和股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1775 号 m 求 | . | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 （二）母公司财务报表 四、证书复印件 1. 合并资产负债表 ....................... (7-8) 2. 合并利润表 ................................. (9) 3. 合并现金流量表 . 4. 合并所有者权益变动表 . 1. 母公司资产负债表 ................. (13-14) 2. 母公司利润表 . 3. 母 公 司 现 金 流 量 表 . 4. 母公司所有者权益变动表 ......... (17-18) 三、财务报表附注…………………………(19-122) (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 1775 号 审计报告 新疆众和股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称贵公司 ...

A 新疆众和 新疆众和股份有限公司 2023 F 社会责任报告 绿色发展 循环发展 低碳发展 2023年度社会责任报告 | 编制说明 一、报告概况 本报告是新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")发布的第十四份企业社会责任报 告,在结合2023年度公司自身发展状况的同时,客观、具体地记载了公司积极履行社会 责任、致力于可持续发展的实践与成果，力求做到与公司股东、公司员工等利益相关方 的有效沟通。 二、编制依据 本报告是根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》关于社会责任的要求，参考了《中国企业社会责任报告编写指南5.0》相关内容，结 合本公司2023年度在履行可持续发展、安全、环保、社会责任的具体情况进行编写。 三、报告范围 本报告覆盖公司、全资子公司及控股子公司,范围与公司年度报告一致。本报告中 2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。部分表述及数据适当追溯至以前 年份。 四、数据说明 本报告中财务数据均来自公司年度报告,其他数据来自公司内部文件或信息统计系统, 除特别标注,均为公司合并口径数据。 五、报告获取 本 报 告 以 中 文 编 制 , ...

新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（介万奇） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，积极参加相关会议，对公司的重大事项进行客观公正的评价并 发表独立意见。积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉开展工作。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人介万奇，男，汉族，64 岁，中共党员，教授，博士生导师，亚太材料 科学院院士。现任西北工业大学材料学院教授，主要从事于金属凝固过程基本原 理与技术研究，先后主持 973、863、国家自然科学基金等重大研究项目。荣获 国家发明奖 2 项，省部级科技进步奖 8 项，开发出具有国际先进水平的适合于大 型复杂薄壁铸件设备及工艺，已广泛应用于大型复杂薄壁铝合金构件的生产。 报告期内，本人还担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、 董事会提名委员会主任委员 ...

关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 目 录 ··························· (1-2) 一、专项说明………………………………… 二、附表…………………………………………(3-11) 希会其字(2024)0068 号 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0068 号 关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023年度财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资 产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月16日出具了希会审字 (2024)1775号无保留意见的审计报告。 根据中 ...

作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，尽职尽责履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法 律所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各 议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（傅正义） 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人傅正义：男，汉族，60 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工 程院院士，俄罗斯工程院外籍院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新 技术国家重点实验室主任，国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家， 国内早期开拓燃烧合成研究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材 料的脉冲大电流热加工技术、多层次复合结 ...

新疆众和股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 1774 号 目 录 . . 一、内部控制审计报告 ……… 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所 执业 证 书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1774 号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年3月16日 新疆众和股份有限公司全体股东: 们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称"贵公司"）2 ...