利润分配 - A股每股现金红利0.12元，以1376665488股为基数，共派165199858.56元[3][5] - 股权登记日2024年5月30日，除权（息）与发放日5月31日[3] - 方案于2024年4月9日经2023年年度股东大会通过[4] 税收政策 - 个人和基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[8] - QFII和沪股通按10%扣税，税后每股0.108元，其他机构不代扣[10][11]

会议信息 - 2024年5月20日发监事会会议通知[2] - 5月24日以通讯表决方式召开会议[2] - 应参会监事5名，收有效表决票5份[2] 审议议案 - 审议通过调整限制性股票回购价格议案[3] - 审议通过调整股票期权行权价格议案[4] - 两项议案同意票占比均100%[4][5] 其他 - 律所就议案发表意见并出具法律意见书[6] - 公告于2024年5月25日发布[8]

会议信息 - 公司于2024年5月24日召开第九届董事会2024年第六次临时会议，11名董事参会[3] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票回购价格议案，同意票占比100%[4] - 审议通过调整2021年股票期权行权价格议案，同意票占比100%[4] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所就上述两项议案出具法律意见书[5]

激励计划授予与行权 - 2022年为330名激励对象办理股票期权行权，可行权数量1318.50万份，占股本总额0.98%[6] - 2023年为413名激励对象办理股票期权行权，可行权数量1534.40万份，占股本总额1.14%[10] - 2023年1月4日向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[7] 股票注销与回购 - 2022年12月30日回购注销限制性股票40,000股，回购价4.91元/股，注销股票期权120,000份[7] - 2023年注销股票期权676,000份，注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[10] - 2023年12月22日，公司回购注销限制性股票298,000股，首次授予部分回购价4.63元/股，预留授予部分回购价5.12元/股[11] - 2024年注销限制性股票63,000股、股票期权126,000份[11][12] 分红情况 - 2022 - 2024年，公司分别以总股本1,347,404,855股、1,350,024,855股、股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利0.19元、0.35元、0.12元[15] 回购价调整 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价调整为4.39元/股[17] - 2021年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予限制性股票回购价调整为4.93元/股[17] 相关审议与合规 - 2021年9月10日审议通过激励计划草案等相关事项[2] - 2021年9月28日股东大会审议通过激励计划草案等相关事项[4] - 2021年11月15日审议通过向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案[5] - 监事会认为回购价格调整符合规定，程序合法合规，未损害股东利益[19] - 律师认为公司本次调整已取得必要批准和授权，符合相关规定[20][21]

利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）[3] - 2023年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本议案[3] 可转债 - 2024年5月24日起“众和转债”停止转股，停牌，后恢复转股[2][5] - 欲享受权益分派的持有人可在5月23日前转股[5] - 5月25日披露权益分派和转股价格调整公告[5]

之 法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 天阳证发字[2024]第 02 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | | --- | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 | | | 二、关于本次回购注销事项 | 7 | | 三、结论意见 | 9 | | 第三节 结尾 10 | | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 02 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所" ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-036 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开了公 司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司 2021 年限制性股票与 股票期权激励计划 2 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权 激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》， 公司董事会对该等激励对象已获授但尚未行权的 70,000 份股票期权进行注销。 具体内容详见 2024 年 3 月 19 日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

一、公司《激励计划》首次授予的股票期权的第二个行权期（期权代码： 0000000882）为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 14 日，目前处于行权阶段。 预留部分授予的第一个行权期（期权代码：1000000313）为 2023 年 11 月 23 日 至 2024 年 6 月 28 日。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 6 月 3 日，在此期间全体激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-038 号 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与 股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过，公司决定回购注销部分限制性股票。 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 16 日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购注销 35,000 股 限制性股票（具体内容详见 2024 年 3 月 19 ...

财务表现 - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,628,563,249.44元，同比增长12.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为337,362,784.08元，同比下降20.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为168,617,110.83元，同比下降18.79%[4] - 加权平均净资产收益率为3.39%，较上年同期减少1.56个百分点[5] - 公司报告期末总资产为17,056,396,984.92元，较上年度末增长2.02%[5] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,628,563,249.44元，较去年同期增长了179,228,393.60元[14] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度营业总成本为1,519,398,897.09元，较去年同期增长了252,397,553.08元[14] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度净利润为337,419,933.90元，较去年同期增长了91,255,271.51元[14] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为168,617,110.83元[15] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67,165,298.93元[16] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-634,678,119.44元[17] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-398,704,485.59元[17] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,307,232,526.85元[17] - 2024年第一季度净利润为30.26亿元，较去年同期减少13.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为21.26亿元，较去年同期减少22.11%[21] 资产情况 - 公司报告期末总资产为17,056,396,984.92元，较上年度末增长2.02%[5] - 公司报告期末流动资产中，货币资金为2,708,844,402.68元，较上一期有所减少[10] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为6,951,038,824.47元，较上一季度增长了148,838,769.19元[11] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为10,105,358,160.45元，较上一季度增长了188,524,137.49元[12] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度资产总计为17,056,396,984.92元，较上一季度增长了337,362,906.68元[13] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为6,678,624,663.90元[18] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为9,516,042,947.94元[18] - 新疆众和股份有限公司2024年第一季度资产总计为16,194,667,611.84元[18] 股东情况 - 前十名股东中，特变电工股份有限公司持股数量最多，为489,116,524股，持股比例为35.53%[7] - 公司控股股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系[8] - 韩丽丹通过信用证券账户持有5,878,500股；韩智君通过信用证券账户持有5,337,420股；房汉奎通过信用证券账户持有4,897,900股[9]