会议信息 - 监事会会议通知和材料于2025年3月20日发出[2] - 监事会会议于2025年3月25日召开[2] - 应表决监事3人，实际表决3人[2] 议案通过 - 通过设立全资子公司议案，3票同意[3] - 通过子公司投资咖啡种植基地项目议案，3票同意[3]

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2025年3月20日发出[2] - 董事会会议于2025年3月25日召开[2] 决策情况 - 通过设立全资子公司及子公司投资咖啡种植基地项目议案，均7票同意[3] - 两议案此前已通过董事会战略委员会2025年第一次会议审议[3]

股东持股与减持 - 上海德朋持有公司股份15,531,700股，占总股本6.58%[3] - 拟减持不超7,082,640股，不超总股本3%[3] - 减持计划时间为2024/12/6 - 2025/3/5[6] - 截至2025年3月5日未减持，未减持数量7,082,640股[3][6] - 减持计划未设最低减持数量（比例）[7]

投资操作 - 2024年1月17日公司审议通过委托理财议案[2] - 2024年11月4日公司用3000万元申购信托计划[3] 投资结果 - 2025年2月10日公司收回3000万元本金[4] - 公司实现投资收益约23.37万元[4]

会议相关 - 第十二届董事会第四次会议于2025年1月8日通讯表决召开，7位董事实际表决[2] 授信业务 - 2023年10月26日，控股子公司金腿公司获批不超800万元银行综合授信，期限三年[3] - 金腿公司拟调减授信额度至不超400万元，期限三年[4] 议案表决 - 《关于控股子公司申请调减银行授信额度的议案》7票同意通过[5]

业绩数据 - 2024年计划实现营业收入4900万元（合并报表）[2] - 截至2024年9月30日，实现营业收入2049.98万元，同比增加139.63%[2] - 截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的净利润5842.47万元，同比减少28.88%[2] - 股票市值一度到12亿元，现约16亿元[3] 业务情况 - 主营业务范围调整为云南高原特色农副食品加工业，含食用菌、火腿和咖啡业务[1][4] - 食用菌业务产品结构单一，品牌和市场竞争力待增强[2] - 火腿业务“一腿”商标有知名度，需提升市场和品牌效应[2] - 咖啡业务处于初期阶段，有不能达预期经营目标风险[2] 股东情况 - 上海德朋实业有限公司拟减持不超总股本3%的股份[3] - 前三大股东为深圳市得融等，持股超5%[4] - 前三大股东无关联或一致行动关系，其他股东情况未知[4] 未来展望 - 持续稳健发展主营业务，探索新投资项目，加强业务协同[1][2][3] 其他 - 制定《股东分红回报规划（2024 - 2026年）》并通过审议[4] - 本次活动不涉及应披露重大信息事项[5]

股东持股 - 上海德朋持有公司15,531,700股，占总股本6.58%[1] 减持计划 - 拟减持不超7,082,640股，不超总股本3%[1] - 集中竞价减持不超2,360,880股，不超总股本1%[1] - 大宗交易减持不超4,721,760股，不超总股本2%[1] - 减持期间为2024/12/6～2025/3/5[3] - 减持价格按市场价格，来源为协议转让[3] - 减持原因为自身经营发展需要[3] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和经营[5] - 上海德朋不存在禁止减持情形[5]

业绩说明会安排 - 2024年11月21日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可在11月14 - 20日16:00前提问[2] - 参加人员有董事长等4人[5] - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[5] - 联系人及电话、邮箱公布[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

委托理财金额与收益 - 公司本次委托理财投资金额为3000万元[2][5] - 前次委托理财于2024年11月4日到期，11月7日收到投资收益23.94万元[3] - 本次委托理财预计年化收益率为3.0%-3.05%，预计收益金额为22.19 - 22.56万元[5] 费用与基准 - 产品管理费为0.43%/年，其中信托管理费0.03%/年、代销服务费0.4%/年[6] - 产品托管费为0.005%/年[6] - 业绩报酬计提基准为3.0%-3.05%/年[6] - 提取浮动服务费用计提基准【4.1%】以上部分的90%[6] 投资比例限制 - 投资于固定收益类资产占信托财产总值的80%-100%[6] - 按成本计，投资于货币基金比例不超信托财产净值100%，投资于公募债券基金比例不超25%[6] - 按市值计，存续期投资于非公开定向债务融资工具等合计不超信托财产总值90%[6] - 本信托投资单一债券数量不超该债券发行总量20%[7] - 单一发行人发行债券持有比例按市值计算不超信托财产净值25%[7] - 本信托投资标准化债权类资产比例不低于信托财产总值80%[7] - 转股后股票市值不超本信托财产净值10%[7] 其他安排 - 公司拟使用不超1亿元自有流动资金办理委托理财，占2023年度经审计净资产11.07%，使用期限12个月可循环滚动[7] - 2024年1月17日，公司董事会和监事会审议通过委托理财议案[8] 风险提示 - 平安信托固益联3M - 36号为中低风险产品，可能面临本金损失等风险[10] - 本信托计划设有浮动服务费计提基准，存在不达下限及调整风险[11] - 受托人有权调整浮动服务费计提基准及比例，调整前10个交易日披露[12] - 本信托计划存续期有投资周期及开放日安排，存在流动性风险[15] 内部控制 - 公司制订专项内控制度规范投资委托理财产品和业务的审批和执行程序[17] - 公司投资部门拟定短期投资理财计划，报总经理审核同意后实施[17] - 公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品预审、跟踪，发现问题及时报告并采取赎回措施，定期汇报投资情况并报董事会备案[17] - 公司风控内审部对委托理财资金使用情况审计与监督，全面检查理财产品相关情况，定期报送董事会备案[17] - 公司独立董事、监事会有权对委托理财业务监督检查，必要时聘请专业机构审计[17] - 公司按规定履行信息披露义务[17] 产品情况 - 公司购买平安信托固益联3M - 36号，该产品属中低风险（R2）[18] - 公司多部门协作对平安信托固益联3M - 36号产品运行进行跟踪、核算、审计和监督[18] - 平安信托固益联3M - 36号本次运作周期预计收益22.19 - 22.56万元[19] - 公司购买平安信托固益联3M - 36号计入交易性金融资产，收益计入投资收益[19]

业绩与计划 - 2024年计划实现营业收入4900万元[2] - 2024年半年度未拟定利润分配或转增预案[3] 业务与投资 - 2024年上半年主营云南高原特色农副食品加工[4] - 持有5000万的新疆众和[3] - 参与认购新疆众和可转债提升资金收益[4] 未来展望 - 持续发展主业，探索新投资项目[4] 并购相关 - 截至目前未涉及并购重组事项[4]