营业收入情况 - 本报告期营业收入707.90万元，同比增长326.67%，主要因上年末食用菌业务出口销售在本期收到外汇，销售收入同比增加[4][8] - 2024年1 - 3月公司累计实现营业收入707.9万元，同比增加326.67%；归属于上市公司股东的净利润2441.13万元，同比减少9.80%[14] - 食用菌业务实现营业收入483.63万元，同比增加493.07%；综合销售毛利率同比减少1.78个百分点[14] - 火腿业务实现营业收入137.21万元，同比增加79.43%；综合销售毛利率同比减少16.91个百分点[14] - 咖啡业务实现营业收入82.49万元，上年同期未开展此项业务[14] - 2024年第一季度营业总收入707.90万元，2023年同期为165.91万元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2441.13万元，同比减少9.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1803.37万元，同比减少27.89%，主要因联营企业净利润减少及持有的股票和转债市值变动[4][9] - 基本每股收益0.1034元/股，同比减少9.77%；稀释每股收益0.1034元/股，同比减少9.77%[4][11] - 2024年第一季度净利润2416.20万元，2023年同期为2693.99万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.1034元/股，2023年同期为0.1146元/股[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.92亿元，较上年度末增长2.91%；归属于上市公司股东的所有者权益9.31亿元，较上年度末增长3.06%[4] - 2024年第一季度末资产总计9.92亿元，2023年末为9.64亿元[19] - 2024年第一季度末负债合计5438.87万元，2023年末为5374.22万元[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计9.38亿元，2023年末为9.10亿元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计637.77万元，包括政府补助、公允价值变动损益等[5][6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13486人[12] - 第一大股东为深圳市得融投资发展有限公司，持股4050万股，占比17.15%[12] 收益率情况 - 加权平均净资产收益率2.6659%，较上年减少0.588个百分点[4] 子公司投资情况 - 公司持有新疆众和6.78%股份，新疆众和2024年Q1营收16.29亿元，同比增加12.37%；净利润3.37亿元，同比减少20.84%[15] - 公司对新疆众和采用权益法核算的长期股权投资收益为2290.8万元，同比减少22.69%[15][16] 金融资产与收益情况 - 公司使用3000万元自有流动资金购买信托产品，截至3月31日确认公允价值变动收益16.2万元[16] - 公司持有云南白药股份产生公允价值变动收益111.11万元，同比增加385.29%[16] - 公司持有众和转债产生公允价值变动收益502.15万元，上年同期无此事项[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为1.28亿元，2023年12月31日为9157.71万元[18] - 2024年第一季度投资收益2290.80万元，2023年同期为3005.09万元[21] - 2024年第一季度公允价值变动收益629.46万元，2023年同期为144.29万元[21] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本1213.24万元，2023年同期为630.91万元[20] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 502.87万元，产品销售量和销售收入增加，收到现金同比增加[4][10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金720.24万元，2023年同期为249.22万元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计773.57万元，上年同期为265.58万元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1276.44万元，上年同期为1374.90万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 502.87万元，上年同期为 - 1109.33万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3055.17万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3150.52万元，上年同期为167.85万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3150.52万元，上年同期为2887.32万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计100万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计4.89万元，上年同期为199.59万元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为95.11万元，上年同期为 - 199.59万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3552.99万元，上年同期为1575.91万元[24]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2120.38万元，同比增加80.47%[10][27][125] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润9615.16万元，同比增加19.35%[10] - 2023年公司投资收益11080.58万元，同比减少1.48%[126] - 2023年公司营业成本2142.51万元，同比增加61.54%[27][125][130] - 2023年公司销售费用248.33万元，同比增加43.79%[27][125][130] - 2023年公司管理费用1911.31万元，同比增加3.53%[29][125][130] - 2023年公司财务费用 - 99.29万元，同比增加57.22万元[29][125][130] - 2023年公司基本每股收益0.4073元，同比增加19.37%[125] - 2023年公司加权平均净资产收益率11.1697%，同比上升0.8231个百分点[125] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入4900万元（合并报表）[82][88] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年2月28日公司出资3000万元在云南楚雄设立全资子公司，占注册资本100%[119] - 公司拟以3000万元自有货币资金在云南楚雄设立全资子公司，持股100%[59][60] - 2022年12月公司取得金腿公司51%控股权[38] 其他新策略 - 公司（含全资子公司）使用不超1.5亿元自有资金开展委托理财业务[9] - 2023年7月18日公司用5000万元自有流动资金认购众和转债500000张，约占发行规模3.636%[61][119] - 预先授权经营管理层择机处置证券投资产品议案有效期为公司2023年度股东大会审批通过之日起12个月内[149]

业绩目标 - 2024年销售目标4000多万[2] - 2024年计划实现营业收入4900万元（合并报表）[3] 过往业绩 - 企业转型近两年销售2000多万且亏损[2] - 新国九条对主业要求提高到3亿[2] 业务策略 - 食用菌业务稳步发展，完善产业链，拓展市场[3] - 火腿业务规范运作，开拓新市场新渠道，提升技术品质[4] 市场扩张 - 将在云南保山隆阳区投资新建咖啡项目，构建全产业链体系[2][6] 其他 - 二股东北大资源科技申请解散案子暂无信息[5] - 截至目前，未有收购咖啡或同行业企业需披露信息[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现收入2120.38万元，松茸及食用菌制品销售收入1700.70万元，火腿及其制品销售收入381.65万元[6] - 2023年度公司合并财务报表投资收益11080.58万元，占2023年度合并财务报表净利润的116.54%[7] - 2023年度公司短期投资收益292.15万元，对新疆众和股份有限公司长期股权投资收益10788.43万元[7] - 2023年营业总收入21203777.71元，2022年为11749513.09元[22] - 2023年营业总成本42299807.40元，2022年为32313216.57元[22] - 2023年净利润95081004.94元，2022年为80561204.22元[22] - 2023年基本每股收益0.4073元/股，2022年为0.3412元/股[22] 财务数据 - 2023年末货币资金为107125111.60元，较2022年末增长123.19%[20] - 2023年末交易性金融资产为91577110.00元，较2022年末下降44.80%[20] - 2023年末应收账款为868275.28元，较2022年末增长16.44%[20] - 2023年末存货为21815998.39元，较2022年末增长120.02%[20] - 2023年末长期股权投资为671629503.29元，较2022年末增长15.13%[20] - 2023年末流动负债合计为32255262.90元，较2022年末增长20.98%[21] - 2023年末非流动负债合计为21486957.98元，较2022年末增长0.54%[21] - 2023年末负债合计为53742220.88元，较2022年末增长11.90%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为903490235.24元，较2022年末增长10.43%[21] - 2023年末资产总计为963924298.01元，较2022年末增长10.29%[20][21] - 2023年末公司资产总计981684483.75元，较2022年末增长约10.32%[28] - 2023年末公司负债合计57579629.53元，较2022年末减少约5.40%[29] - 2023年末公司股东权益合计924104854.22元，较2022年末增长约11.47%[29] - 2023年末公司流动资产合计194039800.96元，较2022年末增长约1.64%[28] - 2023年末公司非流动资产合计787644682.79元，较2022年末增长约12.69%[28] - 2023年末公司流动负债合计37761273.20元，较2022年末减少约6.31%[29] - 2023年末公司非流动负债合计19818356.33元，较2022年末减少约3.59%[29] - 2023年公司资本公积为47660997.46元，较年初增长约50.21%[29] - 2023年公司盈余公积为94334072.76元，较年初增长约12.65%[29] - 2023年公司未分配利润为469773821.25元，较年初增长约17.67%[29] - 2023年度营业收入为252605.68元，2022年度为6458091.03元[32] - 2023年度营业利润为105920010.88元，2022年度为85889098.97元[32] - 2023年度净利润为105929446.17元，2022年度为87981275.09元[32] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 16755608.03元，2022年度为 - 5769122.66元[35] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为84743289.54元，2022年度为 - 36691157.68元[35] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21176560.51元，2022年度为 - 9502623.93元[35] - 2023年末现金及现金等价物余额为71508441.37元，2022年末为24697320.37元[35] - 2023年股东权益合计本期增减变动金额为5106652.04元[38] - 2023年综合收益总额为103963490.35元[32] - 2023年对股东的分配金额为24789240.00元[38] - 公司2023年12月31日股东权益合计为742506646.34元[40] 其他信息 - 公司1990年5月成立，1995年12月8日股票在上海证券交易所挂牌交易[41] - 2000年3月7日公司名称由“云南省保山水泥股份有限公司”变更为“云南富邦科技实业股份有限公司”[41] - 2004年6月24日公司名称由“云南富邦科技实业股份有限公司”变更为“云南博闻科技实业股份有限公司”[41] - 本财务报表于2024年4月12日经公司董事会决议批准报出[44] - 集团会计年度采用公历年度，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[47][48] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[49] - 重要法律事项单个项目金额超100万元，重要合营或联营企业长期股权投资有相关标准[50] - 公司财报共108页[68][75][79] - 集团现金及现金等价物包括库存现金等[67] - 外币交易按规定折算，资产负债表日外币项目处理分情况[68][69] - 境外经营外币报表按规定折算，处置时差额处理分情况[70][71] - 集团按业务模式和合同现金流量特征划分金融资产[73] - 金融负债初始确认分两类，除特定金融负债外按摊余成本计量[76][78] - 满足条件金融资产和金融负债终止确认、净额列示，按规定确定公允价值[78][80][82] - 公司按预期信用损失对金融资产计提减值准备，计量分方法[84][85] - 应收账款等按信用风险特征划分组合评估减值[89] - 存货按实际成本计价，领用和发出按加权平均法，盘存制度为永续盘存制[97][99] - 持有待售资产和终止经营有特定条件和处理方式[102][103][104][105] - 长期股权投资初始计量和核算方法分情况[108][109][110][112] - 投资性房地产按成本初始计量，后续支出处理分情况[119] - 固定资产按成本计量，达到预定可使用状态次月起计提折旧，后续支出处理分情况[124][125][127] - 在建工程成本按实际支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[128] - 符合资本化条件资产购建或生产借款费用按规定资本化和暂停[128][129] - 土地使用权、商标和专利权有预计使用期限[130] - 研究阶段支出计入当期损益，满足条件开发阶段支出确认为无形资产[134] - 长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销[136] - 非流动非金融资产和商誉按规定进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[137][141] - 已收或应收客户对价转让商品义务列为合同负债，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[142] - 短期职工薪酬、离职后福利、或有事项、股份支付按规定处理[143][144][145][149] - 集团发行金融工具按条件分类，复合金融工具按规定处理[155][156] - 集团与客户合同满足条件时在客户取得商品控制权时确认收入[159] - 商品销售收入在发货并经客户验收合格后确认，让渡资产使用权收入按权责发生制确认[161][162] - 为取得和履行合同发生的成本按规定处理[163] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同规则处理[165][166][167] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税，所得税费用按规定处理[168][169][170] - 公司作为承租人，租赁资产主要为房屋和车库使用权，按规定处理租赁[172][174] - 公司施行相关会计准则解释规定，报告期内无其他会计政策和估计变更[176][178] - 公司收入确认、租赁负债、金融工具减值、存货减值、商誉减值、折旧和摊销有重大判断和估计[179][180][181][182][186][187] - 松茸及食用菌制品等销售有不同增值税率，还有其他税费计缴规定[194] - 2022 - 2024年小型微利企业有多项税收优惠政策，2023 - 2027年部分纳税人减半征收资源税等税费[195][197][198] - 截至2023年12月31日，公司货币资金无使用限制等款项[200]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独 立董事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会，现 提名张晓霞为云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南博闻科技实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 对公司聘请的 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行 监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司审计委员会 2023 年第一次（定期）会议审议通过 了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过 了前述议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构[内容详见 2023 ...

董事会提名 - 公司提名郑伯良为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职条件 - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人背景 - 被提名人2021年7月获上交所独立董事资格证书[1] - 被提名人现任江西财经大学会计学院副教授[4]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-010 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过 2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报 告》[众环审字（2024）1500014 号]实事求是，客观公正； 3、我们保证公司 2023 年年度报告所 ...

会计师事务所选聘流程 - 选聘应经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会可向董事会提聘请议案[6] - 续聘时审计委员会可用评价意见代替调查意见，全体成员过半数审议同意达成肯定性意见提交董事会[12] 选聘要求 - 改聘会计师事务所，新所最近三年应未受证券期货及行业主管行政处罚[4] - 公司拟变更会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[19] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[20] 审计费用相关 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[10] - 审计费用较上一年下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则、变化情况和原因[10] 人员服务期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 重大资产重组、子公司分拆上市，相关人员服务期限应合并计算[11] 其他要点 - 公司应关注资产负债表日后至年报出具前变更等5种情形[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过后实施[20] 评分标准 - 审计费用报价分值权重为15%[26] - 质量管理体系认证分值为2分[29] - 中国注册会计师协会排名前10名（含）得3分，第11 - 20名（含）得2分，第21名 - 30名得1分[29] - 执业服务网络分值为4分[29] - 投标文件编制情况文件完全响应等得3分，内容较完整有少量瑕疵得1分，内容不完整瑕疵较多得0分[29] - 会计师事务所选聘评分表合计分值权重为100%[26] - 类似项目业绩最多计15分，每完成1个计5分[30] - 质量管理水平计20分，含审计方案等评价项[30] - 人力及其他资源配备计20分，含人员配备方案等评价项[31] - 职业道德记录和质量控制水平计10分，近三年无重大问题得5分，每次处罚扣0.5分[32] - 工作重点、难点分析及合理化建议计5分[32] - 信息安全管理计3分，具备相应信息技术人员优计3分[32] - 风险承担能力水平计1分，由职业风险基金和职业保险累计赔偿限额合计最高金额计分[32] 人员要求 - 驻场项目经理需有5年及以上工作经历[31] - 现场主述标人必须为拟派驻场项目经理[31] 审计方案评分 - 审计方案优秀计4 - 5分，良好计2 - 3分，一般计1分，未提供或不符要求计0分[30]