（二）本次会议通知和材料于 2025 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-026 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过公司 2025 年半年度报告全文及摘要（内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登 在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年半年度报 告》）。监事对公司 2025 年半年度报告签署了书面确认意见；并对 2025 年半年 度报告提出书面审核意见如下： （二）公司 2025 年半年度报告的内容和格式 ...

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2025年8月24日发出[2] - 董事会会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开[2] 会议情况 - 应表决董事7人，实际表决7人，由董事长刘志波召集主持，全体监事和高管列席[2] 决议事项 - 全票通过2025年半年度总经理工作报告、报告全文及摘要[3] - 全票通过修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》议案[3] 信息披露 - 半年度报告及修订制度内容详见上海证券交易所网站，公告日期为2025年8月30日[3]

股东权益变动基本情况 - 持股5%以上股东上海德朋实业有限公司因自身经营发展需要计划减持不超过7,082,640股占总股本3%的股份 [1] - 减持方式包括集中竞价交易及/或大宗交易减持期间为2025年7月15日至2025年10月12日 [1] - 上海德朋实业有限公司于近期实施了上述股份减持计划并于2025年8月27日通知公司减持触及1%刻度 [2] 股东结构及信息披露 - 上海德朋实业有限公司无一致行动人 [1] - 本次权益变动不触及要约收购不会导致公司第一大股东或实际控制人发生变化 [2] - 本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书截至公告披露日减持计划尚未实施完毕 [2] 公司治理及经营影响 - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续性经营产生影响 [2] - 公司将持续关注减持计划后续实施情况并督促上海德朋严格遵守相关规定 [2]

股东权益变动 - 上海德朋实业有限公司作为持股5%以上股东 权益变动方向为比例减少 权益变动前持股比例为6.58% 权益变动后持股比例为6.00% [1] - 权益变动通过集中竞价交易方式实施 变动时间区间为2025年8月11日至2025年8月26日 [1] - 变动前持股数量为1553.17万股 变动后持股数量为1415.992万股 [1] 减持计划详情 - 上海德朋计划减持不超过708.264万股 占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持期间为2025年7月15日至2025年10月12日 减持方式包括集中竞价及/或大宗交易 [1] - 本次减持系因股东自身经营发展需要 截至公告披露日减持计划尚未实施完毕 [1][2] 公司治理影响 - 本次权益变动不涉及要约收购 不会导致公司第一大股东或实际控制人发生变化 [2] - 变动不会对公司治理结构及持续性经营产生实质影响 [2] - 上海德朋无一致行动人 本次变动不违反已作出的承诺、意向或计划 [1]

云南咖啡产业概况 - 云南是我国最大咖啡生产基地，占全国咖啡豆总产量98%以上，2023年种植面积达7.64万公顷，产量14.34万吨，2024年增至15.02万吨 [1][2][14] - 主要种植品种为卡蒂姆（Catimor），占比最高，另有少量铁皮卡（Typica）和波邦（Bourbon） [3][4] - 核心产区包括普洱（面积最大）、德宏（有机种植）、保山（小粒咖啡获国家地理标志认证） [4] 行业发展历程 - 1904年首次引种，1951年德宏开展规模化种植，2000年后与国际公司合作发展速溶咖啡原料生产 [5] - 2011年价格高峰后经历8年低谷，促使产业转向精品化道路，2020年后政策推动品质升级 [5] - 2023年出台"咖六条"等政策，建立精品咖啡种植区，提升精深加工率至80%目标 [11][13] 产业链结构 - 上游：种植/收购/生豆贸易 中游：初加工（脱皮/烘干）和深加工（烘焙/冷萃/速溶） 下游：线上线下渠道及终端消费 [7] - 2024年中国咖啡消费者达4.17亿人，同比增长4.47%，消费习惯向日常化转变 [9] 市场竞争格局 - 头部企业包括博闻科技（2024年咖啡业务收入35.39万元）、云南咖啡厂（首家现代化加工厂） [21][23] - 2023-2024年评选显示，瑞幸云南公司、德宏侏椤、普洱金树等企业产品获水洗组前三甲 [16][17] - 保山楠迪、玺热桃子树庄园、孟连天宇等获非水洗组及优秀庄园称号 [16][20] 未来趋势 - 品种优化：减少卡蒂姆占比，扩大瑰夏/铁皮卡等优质品种种植 [26] - 加工升级：智能化/自动化生产提高效率，精深加工率目标超80% [13][26] - 产业融合：咖啡庄园数量增加，结合文旅体验实现三产联动 [26]

交易概述 - 公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持所持有的新疆众和可转换公司债券500,000张，占新疆众和可转债发行总额的3.636% [1][4] - 减持时间为2025年7月17日至2025年8月8日，累计成交金额6,491.87万元，预计实现投资收益约1,406.12万元，占公司2024年度经审计归母净利润的19.49% [1][4] - 本次减持完成后，公司不再持有众和转债 [1][4] 交易审批程序 - 2025年4月18日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过《关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6] - 2025年5月15日，公司2024年年度股东大会审议通过该议案，授权经营管理层在12个月内处置众和转债 [2][6] 交易标的基本情况 - 公司持有的众和转债产权清晰，无抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或司法措施 [7] - 公司于2023年7月18日使用自有资金5,000万元认购众和转债500,000张，约占新疆众和可转债发行规模的3.636% [7][8] - 根据会计准则，该投资业务采用交易性金融资产会计科目核算，公允价值变动及出售收益将影响公司净利润 [8] 交易对公司的影响 - 本次减持预计实现投资收益约1,406.12万元，将对公司当期损益产生积极影响 [10] - 公司将根据《企业会计准则》进行会计处理 [10]

博闻科技减持众和转债 - 公司持有新疆众和可转换公司债券500,000张，占发行总额的3.636% [1] - 通过集中竞价交易方式减持全部500,000张众和转债，减持时间为2025年7月17日至8月8日 [1] - 累计成交金额6,491.87万元，扣除成本及税费后预计实现投资收益约1,406.12万元 [1] - 投资收益占公司2024年度经审计归母净利润的19.49% [1] - 减持完成后公司不再持有众和转债 [1]

投资情况 - 公司持有众和转债500,000张，占发行总额3.636%[2][6][10] - 2023年7月18日用5,000万元自有资金认购[12] 减持情况 - 2025年7月17日至8月8日减持，成交6,491.87万元[2][4][6][14] 收益情况 - 扣除成本税费后，预计投资收益1,406.12万元，占2024年归母净利润19.49%[2][6][14] 决策流程 - 2025年4月18日董事会审议通过相关议案[8] - 2025年5月15日股东大会通过处置议案，期限12个月[3][8]

华侨城A股份增持计划 - 华侨城集团计划6个月内增持华侨城A股份，金额不低于1.11亿元且不超过2.2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 华侨城集团当前持股比例为48.78%，共计3,920,562,506股A股股份 [1] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 诚意药业员工持股计划 - 员工持股计划覆盖对象不超过228人，包括董事、高管、中高层管理人员及核心骨干 [1] - 计划募集资金总额不超过4828.64万元，受让价格为5.02元/股，拟持股不超过962万股（占总股本2.94%） [1] - 考核目标设定为2025-2027年营收增长率30%/55%/85%，扣非净利润增长率35%/65%/100%，解锁比例分别为40%/30%/30% [2] 高管拟减持公司名单 - 金证股份拟减持2880万股（占比3.04%），套现约5.68亿元 [3] - 盐津铺子拟减持555.27万股（占比2.04%），套现约4.16亿元 [3] - 中润光学拟减持49.46万股（占比0.56%），套现约1550.57万元 [3] - 工大高科拟减持30万股（占比0.3424%），套现约538.8万元 [3] - 百傲化学拟减持43万股（占比0.0609%），套现约873.81万元 [3] 实际控制人/控股股东拟减持公司名单 - 英诺激光拟减持383.64万股（占比2.53%），套现约1.14亿元 [4] - 远信工业拟减持126.49万股（占比1.53%），套现约3742.82万元 [4] - 亿联网络拟减持180万股（占比0.14%），套现约6188.4万元 [4] 重要股东拟减持公司名单 - 德福科技拟减持2546.33万股（占比4.04%），套现约6.24亿元 [5] - 宏和科技拟减持3518.91万股（占比4.00%），套现约7.39亿元 [5] - 摩恩电气拟减持1317.6万股（占比3.00%），套现约9434.02万元 [6] - 实丰文化拟减持504万股（占比3.00%），套现约9485.28万元 [6] - 时空科技拟减持297.75万股（占比3.00%），套现约5791.33万元 [6] - 捷安高科拟减持606.15万股（占比2.9996%），套现约6655.53万元 [6] - 致欧科技拟减持1202.53万股（占比2.9884%），套现约2.19亿元 [6] - 迪普科技拟减持1500万股（占比2.34%），套现约2.57亿元 [6] - 杭钢股份拟减持6754.38万股（占比2.00%），套现约6.19亿元 [6] - 其他公司减持比例均低于2%，套现规模从2743.78万元至9630.31万元不等 [6] 启动减持程序的公司名单 - 振邦智能、运机集团、云天励飞等22家公司自7月15日起启动减持程序 [7][8]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为1377万元到1511万元，同比减少2463万元到2597万元，降幅62%到65%[2][3] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1440万元到1574万元，同比减少1751万元到1885万元，降幅52%到57%[2][3] - 2025年半年度联营企业长期股权投资收益预计减少1665万元到1799万元，同比减少38%到41%[6] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为3916.45万元，归属于上市公司股东的净利润为3974.43万元，扣除非经常性损益的净利润为3324.88万元[5] - 上年同期基本每股收益为0.1683元/股[5] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本期业绩预告情况未经会计师事务所审计[3] - 目前无法准确确定2025年半年度对联营企业的投资收益数据[7] - 预告数据是初步核算数据，具体以2025年半年度报告为准[8] - 业绩预告报备文件为公司董事长等关于2025年半年度业绩预告的情况说明[9]