证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-036 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会届次 2025 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 ●股东大会召开日期：2025 年 4 月 29 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2025 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 4 月 29 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，根据相关规定， ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 4 月 29 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 | | | 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | 2 | 关于选举陈铁志先生为公司第十三届董事会非独 | | | 立董事的议案 | | 3 | 关于选举王彪先生为公司第十三届董事会非独立 | | | 董事的议案 | | 4 | 关于选举高文涛先生为公司第十三届董事会非独 | | | 立董事的议案 | | 5 | 关于选举曲国辉先生为公司第十三届监事会股东 | | ...

股票简称：亚泰集团 股票代码：600881 吉林亚泰（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：亚泰集团 股票代码：600881 信息披露义务人：长春市人民政府国有资产监督管理委员会 住所/通讯地址：长春市南关区南环城路 3066 号 一致行动人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 住所/通讯地址： 长春市净月开发区福祉大路 4633 号智慧城 市产业基地一期 A 塔楼 21 层 2110 室 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年四月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《第 15 号 准则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公 司收购报告书》（以下简称"《第 16 号准则》）及相关的法律、法规编写本报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违 反信息披露义务人 ...

股权变动 - 一致行动人注册资本为502200万元[4] - 2024年7月22日至2025年4月16日，买入亚泰集团股份27220200股，占总股本0.84%[4] - 本次变动后，信息披露义务人持股295088616股，占9.08%[6] - 本次变动后，一致行动人持股192248472股，占5.92%[6] - 本次变动后，两者合计持股487337088股，占15%[6]

管理层变动 - 亚泰集团核心管理层集体请辞，包括董事长宋尚龙及三位董事、三位监事，原董事会10席中4席易主，监事会3席全数更迭 [1] - 长春市国资委通过长发集团紧急提名三位新董事，履历显示其背景集中在城市建设、财政系统和金融控股领域，地方政府控制权显著强化 [1] - 公告刻意淡化补选细节，仅提及"后续将尽快完成"，权力交接过程存在不透明性 [1] 财务表现 - 2024年全年预亏28-32亿元，连续四年累计亏损突破百亿，吞噬公司上市以来融资总额的60% [1] - 第四季度单季亏损15-19亿元，几乎抵消上半年3.4亿元的减亏成果 [1] - 有息负债高达387亿元，货币资金仅7.38亿元，短期偿债缺口超300亿元 [2] - 应收账款周转天数从2019年98天延长至2024年217天，存货跌价准备达4.69亿元 [2] 业务板块分析 建材业务 - 东北地区水泥价格跌破200元/吨，低于230元的生产成本，建材业务从"现金奶牛"转为亏损源 [2] - 全国水泥产量同比下降8.2%，东北地区产能利用率跌破50%，3230万吨产能成为负担 [3] - 海螺水泥、中国建材等巨头通过并购重组形成规模优势，挤压区域性企业生存空间 [3] 房地产板块 - 长春地标楼盘售价较峰值腰斩，去化周期延长至36个月 [2] - 长春商品房去化周期从2021年18个月延长至2024年34个月，销售回款周期拉长至270天 [4] 医药板块 - 医药板块营收占比24%，但中药材价格暴涨导致利润稀薄 [2] - 虽保持23%毛利率，中药注射剂等核心产品销量同比下滑19%，受医保控费政策影响显著 [4] 资本市场反应 - 股价较2015年峰值缩水83%，2024年6月曾跌至0.99元触发"面值保卫战" [2] - 长春国资通过1.5亿元增持与3000万元回购组合拳暂时稳住股价，截至2025年4月股价1.66元 [2] - 长春国资累计投入5.2亿元增持，持股比例从9.8%提升至14.16% [3] 治理结构与战略转型 - 新提名的三位董事均无建材行业实战经验，存在"外行领导内行"风险 [3] - 新管理层全部来自长春国资体系，形成直线控制架构，与现代企业制衡机制相悖 [3] - 原"家族-地方"利益共同体的非正式协调机制可能因国资接管而失效，加剧运营摩擦 [3] 行业环境 - 水泥行业面临产能过剩与环保成本上升双重压力，区域性企业竞争劣势凸显 [3] - 房地产市场持续调整，销售回款周期延长加剧企业资金链压力 [4] - 医药行业受医保控费政策冲击，传统中药产品销量显著下滑 [4]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-034 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 增持进展公告 特 别 提 示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司（以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金 额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格 不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 本次增持计划变更情况：经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 6 月 30 日）。 本次增持计划进展：截至本公告披露日，长发集团通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持 公司股份 77,402,237 股，占公司股份总数的 2.38% ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-030 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司部分监事辞职的公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到公司监事会主席陈继忠先生、监事会副主席张秀影女士、监事 陈亚春先生的书面辞职报告。由于工作原因，陈继忠先生申请辞去公 司第十三届监事会主席及监事职务；张秀影女士申请辞去公司第十三 届监事会副主席及监事职务；陈亚春先生申请辞去公司第十三届监事 会监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职报告 自送达公司监事会之日起生效。上述监事的辞职不会导致公司现有监 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对监事会的 正常运作产生影响。公司已于 2025 年 4 月 13 日召开临时监事会会议， 审议通过了提名部分监事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完 成监事的补选工作。 公司及监事会对上述监事任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-029 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事孙晓峰先生、翟怀宇先生的书面辞职报告。由于工作 原因，孙晓峰先生申请辞去公司第十三届董事会董事及董事会战略委 员会委员职务；翟怀宇先生申请辞去公司第十三届董事会董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。上述董事的辞职不会导致公司现有董 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的 正常运作产生影响。公司已于 2025 年 4 月 13 日召开临时董事会会议， 审议通过了提名部分董事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完 成董事的补选工作。 公司及董事会对上述董事任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-033 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

监事会会议 - 公司2025年第一次临时监事会会议于4月13日召开[2] - 应出席监事6名，实际出席6名[2] - 审议通过提名第十三届监事会股东代表监事候选人议案[2] 候选人提名 - 监事会提名曲国辉为第十三届监事会股东代表监事候选人[2] - 议案尚需股东大会审议[3] 表决结果 - 表决同意6票，反对0票，弃权0票[4]