股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第六次临时股东大会由第八次临时董事会审议通过，召开时间为2025年7月8日 [1] - 会议通知通过《上海证券报》等四大证券报及上交所网站公告，列明召集人、时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-11:30）进行，现场会议于15:00在亚泰会议中心召开 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事长陈铁志主持，流程与公告内容一致 [2][3] 参会人员构成 - 股权登记日为2025年7月1日，参会股东需为登记在册股东或其代理人 [3] - 实际参会股东及代理人共1,178人，代表有表决权股份701,799,444股（占总股本21.713%），其中现场参会6人代表496,391,131股（15.3579%），网络投票1,172人代表205,408,313股（6.3551%） [3] - 公司部分董事、监事及高管列席会议，人员资格经核查合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 现场会议采用记名投票逐项表决，网络投票结果由上交所统计并验证真实性 [4] - 合并统计现场与网络投票后，三项议案均获通过：公司借款担保议案、子公司借款担保议案、综合授信担保议案 [4] - 表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，会议记录由董事签署存档 [4] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合现行法律法规要求 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年07月08日在亚泰会议中心会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长陈铁志主持，部分董事、监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 议案1：为子公司向中国建设银行申请借款提供担保 - 通过率95.6884%（A股同意票671,540,927股） [1] - 反对率3.5859%（25,166,068股），弃权率0.7257%（5,092,449股） [1] - 议案2：为子公司向交通银行申请综合授信提供担保 - 通过率96.9920%（A股同意票680,689,594股） [1] - 反对率2.2320%（15,664,201股），弃权率0.7760%（5,445,649股） [1] - 议案3：为子公司向招商银行申请综合授信提供担保 - 通过率97.0939%（A股同意票681,404,594股） [1] - 反对率2.1190%（14,871,501股），弃权率0.7871%（5,523,349股） [1] 法律意见 - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序合法有效 [2][3] - 股东大会决议文件已按规定报备 [3]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会于7月8日在亚泰会议中心召开[3] - 出席股东和代理人1178人，所持表决权股份占21.7130%[3] - 董事13人出席11人，监事7人出席6人[4] 议案表决 - 为吉林大药房等借款担保议案，A股同意比例95.6884%[5] - 为亚泰集团长春建材等借款担保议案通过[5] - 为吉林大药房授信担保议案，A股同意比例97.0939%[6] 其他 - 见证律所是吉林秉责律师事务所，程序和表决结果合法[7]

资金获取 - 公司在吉林银行申请综合授信8.3亿元，期限不超3年[2] - 公司在吉林省科投财金资产管理有限公司申请委托借款6亿元，期限1个月[2] - 公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请委托借款2.3亿元，期限1个月[3] 担保情况 - 综合授信以相关公司名下土地和商业用房抵押担保[2] - 东北中小企业融资再担保股份有限公司委托借款以土地使用权抵押担保[3] 会议情况 - 2025年7月8日召开第九次临时董事会，13名董事全参加[2] - 会议表决同意12票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会于7月8日召开[2] - 网络投票时间为7月8日9:15 - 15:00，现场会议15点开始[3] - 股权登记日为2025年7月1日[4] 参会股东情况 - 出席现场及网络投票股东等1178人，持股701799444股，占比21.7130%[4] 议案审议结果 - 审议通过为吉林大药房等借款及授信提供担保议案[7]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会7月8日召开[3] - 现场会议7月8日15点在亚泰会议中心会议室举行[6] - 网络投票7月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 会议相关 - 会议审议3项为子公司借款或综合授信提供担保的议案[9] - 股权登记日为2025年7月1日[14] 参会登记 - 参会确认登记时间为7月7日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[18] - 登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心[19] 联系方式 - 联系电话0431 - 84956688，传真0431 - 84951400[20] - 邮政编码130031，联系人韦媛、顾佳昊[20] 其他 - 本次股东大会会期半天，出席者费用自理[20]

担保议案概述 - 公司拟为吉林大药房药业股份有限公司等7家子公司在东北再担保小额贷款有限公司申请的借款提供连带责任保证，每家子公司借款金额均为5,000万元，总担保金额达3.5亿元 [1] - 公司拟继续为亚泰集团长春建材有限公司和吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司的流动资金借款提供担保，每家子公司借款金额均为1,000万元，总担保金额2,000万元 [1] - 公司拟继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口12,000万元提供连带责任保证 [4] 股东大会安排 - 2025年第六次临时股东大会定于2025年7月8日下午15:00召开现场会议 [5] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过交易系统投票平台进行 [5] - 会议将审议上述担保议案及其他事项 [1][4][5] 子公司融资需求 - 吉林大药房药业股份有限公司涉及三笔融资需求，包括东北再担保5,000万元借款、长春南关惠民村镇银行1,000万元借款、广发银行12,000万元综合授信 [1][4] - 亚泰集团长春建材有限公司涉及长春南关惠民村镇银行1,000万元借款需求 [1] - 其他涉及融资需求的子公司包括吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司等5家企业 [1]

增持主体基本情况 - 增持主体为长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（长发集团），与长春市人民政府国有资产监督管理委员会（长春市国资委）形成一致行动关系 [2] - 增持前长发集团直接持股109,722,935股，长春市国资委统一行使295,088,616股（占总股本9.13%）[2] - 增持主体身份为控股股东一致行动人，非董事/监事/高管 [2] 增持计划实施细节 - 增持计划首次披露于2024年7月1日，原定期限6个月后延长至2025年6月30日 [3][4] - 计划增持金额1.5亿-3亿元，价格不超过2024年Q1每股净资产1.62元 [3][4] - 实际通过集中竞价累计增持91,285,437股（占总股本2.82%），耗资110,255,672.66元 [3][4][6] 增持结果与影响 - 增持后长发集团及一致行动人合计持股496,096,988股（占总股本15.35%）[6] - 因股价持续高于增持价格上限，实际增持金额未达计划下限1.5亿元 [6] - 增持行为符合证券法及交易所规则，未导致控股股东/实控人变化 [6][7]

增持计划 - 长发集团拟2024年7月1日起6个月内增持，金额1.5 - 3亿元，价格不超1.62元[5] - 经审议，增持期限延长至2025年6月30日[5] 增持结果 - 截止2025年6月30日，累计增持91,285,437股，占比2.82%，金额1.1亿[5] - 增持后，主体及其一致行动人持股496,096,988股，比例15.35%[7] 其他情况 - 因股价高于上限，未完成原定金额下限[8] - 增持符合规定，不影响上市地位和控股权[9]

担保事项 - 为7家子公司在东北再担保小额贷款借款分别提供5000万、5000万、5000万、5000万、5000万、5000万、2900万连带责任保证[5] - 为2家公司在长春南关惠民村镇银行1000万流动资金借款提供连带责任保证[7] - 为吉林大药房在广发银行长春分行12000万综合授信敞口提供连带责任保证[9]