注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 航天时代电子技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经原中国银行业监督管理委 员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展， 由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航天科技集团其他 十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民 币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新 体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财 务 ...

会议与决策 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于3月25日召开[2] - 独立董事同意公司2024年度利润分配预案[2] 交易与协议 - 公司2025年度日常经营性关联交易合规[3] - 公司与航天科技财务签署2025年度《金融服务协议》等议案将提交董事会审议[4] 财务与内控 - 公司2024年年度报告真实准确完整[5] - 公司2024年度内部控制有效无重大缺陷[7] 财务资助 - 公司向控股子公司提供财务资助不损害利益[8]

财务审计 - 审计公司对航天电子公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 存款情况 - 存放于航天科技财务有限公司存款2024年期初余额5,053,754,411.94元[6] - 2024年度增加82,619,840,697.08元，减少82,294,124,434.36元[6] - 2024年期末余额5,379,470,674.66元，收取手续费、利息27,515,241.68元[6] 贷款情况 - 向航天科技财务有限公司贷款2024年期初余额3,584,000,000.00元[6] - 2024年度增加6,071,074,302.00元，减少6,234,000,000.00元[6] - 2024年期末余额3,421,074,302.00元，支付手续费、利息83,446,324.57元[6]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开三次会议[2] - 三次会议分别审议多项报告及议案[2][3] 审计机构 - 认为中证天通2023年服务好，成果客观公正[5] - 建议继续聘请其为2024年财务及内控审计机构[6][8] 审计工作 - 2023年年审中三次督促会计师完成工作[4] - 推动内控制度建设，完成募集资金专项审计[9][10]

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中证天通 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形 式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：肖缨女士，1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和378人，签过证券服务业务审计报告的98人[1] - 项目合伙人肖缨近三年签2家上市公司年度审计报告[2] - 签字注册会计师李朝辉近三年签4家，受监督管理措施1次[2][3] - 质量控制复核人邵富霞近三年复核上市公司8家、挂牌公司24家[2] 决策事项 - 2024年10 - 12月，公司相关会议审议通过聘请中证天通为2024年度审计机构[6][7] 审计工作 - 2024年年报审计中，审计委员会多环节督促并审阅报告[8] - 2025年3月25日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为中证天通2024年年报审计表现良好[9]

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 本方案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-014 航天时代电子技术股份有限公司 关于调整公司独立董事报酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 召开公司董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事报酬 方案的议案》，独立董事回避了本议案的表决。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，为更好地实现公 司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有效调动公司独立董事的工 作积极性，结合公司发展情况，拟将公司独立董事报酬从每人每年税前 10 万元 人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币，经公司股东大会审议通过后生效， 自 2025 年度 ...

独立性核查 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性进行核查[1] - 独立董事张松岩、朱南军、唐水源在2024年度保持独立性[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[2]

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-011 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2025 年度日 常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称"集团公司"）所 属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和 机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 25 日，公司召开董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷 先生回避了表决。 2、2025 年 3 月 25 日，公司召开监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常经营性关联交 ...