业绩总结 - 审计公司于2025年3月25日对航天电子2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] 应收票据 - 北京航天控制仪器研究所2024年初应收票据余额159.43万元，全年累计发生额159.43万元[12] - 西安微电子技术研究所2024年初应收票据余额193.22万元，全年累计发生额1851.95万元，偿还累计发生额1851.95万元[12] - 控股股东、实际控制人及其附属企业应收票据2024年初余额16539.06万元，全年累计发生额3136.54万元，期末余额19675.60万元[12] 应收账款 - 控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款2024年初余额82021.82万元，全年累计发生额324722.36万元，偿还累计发生额320162.43万元，期末余额86581.75万元[12] - 北京航天控制仪器研究所应收账款2024年初余额14389.29万元，全年累计发生额15387.35万元，偿还累计发生额17279.48万元，期末余额12497.16万元[12] - 中国航天时代电子有限公司应收账款2024年初余额40985.11万元，全年累计发生额37959.18万元，偿还累计发生额43687.78万元，期末余额35256.50万元[12] - 西安微电子技术研究所应收账款2024年初余额1629.45万元，全年累计发生额4158.08万元，偿还累计发生额4226.95万元，期末余额1560.58万元[12] - 陕西苍松机械有限公司应收账款2024年初余额1962.30万元，全年累计发生额3874.69万元，偿还累计发生额1964.27万元，期末余额3872.72万元[12] - 陕西航天导航设备有限公司应收账款2024年初余额388.02万元，偿还累计发生额67.52万元，期末余额320.50万元[12] - 上海科学仪器厂有限公司应收账款为142386.70[13] - 北京航天万润高科技有限公司应收账款为2133.98[13] - 北京遥测技术研究所应收账款为73464.21，预付款项为1924.66[13] - 西安航天精密机电研究所应收账款为40.12，预付款项为57.00[13][14] - 航天物联网技术有限公司应收账款为219.06，预付款项为654.12[13][14] - 中国航天电子技术研究院应收账款为2.50，预付款项为323.43[13] 预付款项 - 北京航天控制仪器研究所预付款项为37505.86[13] - 北京光华无线电有限公司预付款项为1228.37[14] - 北京建华电子仪器有限公司预付款项为4459.63[14] - 实际控制人及附属企业预付款项为28710.15[14] 其他应收款 - 航天长征火箭技术有限公司其他应收款为227440.12，原金额208838.34，目标金额290000.00，期末金额146278.46[15] - 航天时代飞鸿技术有限公司其他应收往来款为20295.15，原金额126749.43，目标金额119833.71，期末金额27210.88[15] - 上海航天电子有限公司其他应收款为32512.25，原金额73213.72，目标金额74433.18，期末金额31292.79[15] 其他反映占用实质金额 - 航天长征火箭技术有限公司其他反映占用实质金额为145412.11，其中委托贷款145000.00，其他412.11[16] - 上海航天电子有限公司其他反映占用实质金额为121894.77，其中委托贷款121000.00，其他894.77[16] - 航天瑞奇电缆有限公司其他反映占用实质金额为109015.78，其中委托贷款108500.00，其他515.78[16] - 湖北航天电缆有限公司其他反映占用实质金额为142333.71，其中委托贷款141400.00，其他933.71[17] - 陕西航天时代导航设备有限公司其他反映占用实质金额为57812.69，其中委托贷款57500.00，其他312.69[17] - 总计其他反映占用实质原金额为1198244.27，目标金额为2044782.46，其他金额为4394.24，期末金额为2310627.60[17] - 总计委托贷款金额为936793.38[17]

募集资金情况 - 2023年7月公司完成2021年向特定对象发行A股股票，募集资金总额413,560.00万元，净额411,591.39万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金160,347.34万元用于募投项目建设[2][7] - 截至2024年12月31日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为247,950.00万元[2] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金3,487.58万元（含利息）存放于募集资金专户内[2] 资金使用与置换 - 2023年12月，公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[8] - 2023年公司使用不超过323,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用322,400.00万元，2024年8月9日全部归还[9] - 2024年公司决定使用不超过269,000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用265,000万元，期末余额247,950万元[9] 项目投资调整 - 2024年12月，“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”投资规模由68,900万元调增至83,050万元，使用募集资金投入金额不变[14] 项目投入情况 - 公司本年度投入募集资金总额为36,768.79万元[19] - 智能无人系统装备产业化项目承诺投资总额83,500.00万元，本年度投入16,494.89万元，累计投入34,348.42万元[19] - 智能电子及卫星通信产品产业化项目承诺投资总额130,000.00万元，本年度投入14,850.90万元，累计投入26,440.87万元[19] - 惯性导航系统装备产业化项目承诺投资总额110,060.00万元，本年度投入4,878.00万元，累计投入11,513.05万元[19] - 补充流动资金承诺投资总额88,031.39万元，本年度投入545.00万元，累计投入88,045.00万元[19] 项目预计状态 - 智能无人系统装备产业化项目预计2027年6月达到预定可使用状态[19] - 智能电子及卫星通信产品产业化项目预计2027年12月达到预定可使用状态[19] - 惯性导航系统装备产业化项目预计2027年6月达到预定可使用状态[19] 审计与保荐意见 - 中证天通会计师事务所认为公司专项报告如实反映2024年度募集资金存放和使用情况[14] - 保荐人中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[15]

2024 环境、社会和公司治理报告 关于本报告 关于本报告 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇，为增强报告的可⽐性和完整性， 部分数据及内容适当延伸。 报告说明 除特别说明外，报告涵盖航天电⼦及其全资、控股⼦公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报⼝径⼀致。 称谓说明 | 航天电⼦、公司、本公司 | 指 | 航天时代电⼦技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 航天⻓征 | 指 | 航天⻓征⽕箭技术有限公司 | | 桂林航天 | 指 | 桂林航天电⼦有限公司 | | 上海航天 | 指 | 上海航天电⼦有限公司 | | 杭州航天 | 指 | 杭州航天电⼦技术有限公司 | | 重庆航天 | 指 | 重庆航天⽕箭电⼦技术有限公司 | | 郑州航天 | 指 | 郑州航天电⼦技术有限公司 | | 时代激光 | 指 | | --- | --- | | 航天光华 | 指 | | 时代⺠芯 | 指 | | 时代光电 | 指 | | 航天兴华 | 指 | | 航天导航 | 指 | | 航天精密 | 指 | | 航天⻜鸿 | 指 | | ⻜腾装 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-010 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 14 日向公司全体监事发出召开监事会会议的书 面通知。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事蒋丹鼎先 生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2024 年度财务工作报告 本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 2024 年度财务工作报告。 此报告尚需提交公司股东大会审议。 2、公司 2024 年度利润分配预案 本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为2.577948147亿元（母公司）[7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利1.649649667亿元，现金分红占比30.10%[7] - 截至2024年12月31日，公司资本公积金余额为88.8179529856亿元（母公司），2024年度不实施资本公积金转增股本[9] - 2024年度独立董事报酬拟从10万元/年·人（税前）调整为12万元/年·人（税前）[13][14] - 公司管理层2024年年薪总额247万元（税前），总裁年薪86万元（税前）[15] - 2025年营业收入预算为144.09亿元，较上年决算数增长0.90%，利润总额预算为5.75亿元，较上年决算数下降11.72%[23] - 2025年总资产预算为475.64亿元，较上年决算数增长2.83%，其中流动资产390.02亿元，非流动资产85.62亿元[23] - 2025年负债预算为228.17亿元，较上年决算数增长3.12%，净资产预算为247.46亿元，较上年决算数增长2.57%[23] - 2025年本期现金总流入预算为326.91亿元，现金总流出预算为338.94亿元[23] 决策事项 - 2025年3月25日董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[2] - 2024年度总裁工作报告、财务工作报告等多项议案均以8票同意通过[3][4][6][7][9][11][15][16][17][18][19][20] - 对公司独立董事2024年度保持独立性情况审核的议案以5票同意通过，3人回避表决[12] - 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等多项报告均已通过董事会审议[18][19][20] - 2024年度ESG报告同意8票，反对0票，弃权0票通过[21] - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告同意8票，反对0票，弃权0票通过[22] - 2025年度日常经营性关联交易的议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票通过[25] - 与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票通过[26] 未来计划 - 拟向控股子公司提供合计总额不超过250,000万元的财务资助[31] - 拟向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券，单期发行期限不超过270天，发行利率不高于同期1年期LPR标准利率[32] 审议情况 - 上述部分议案尚需提交公司股东大会审议[6][8][9][11][14][16][17]

公司基本信息 - 公司法定代表人为姜梁[15] - 公司注册地址为武汉经济技术开发区高科技园，办公地址为北京市海淀区丰滢东路1号[17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称航天电子，代码600879，变更前简称火箭股份[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2023年7月31日 - 2024年12月31日[21] - 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为257,794,814.70元（母公司）[5] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日总股本3,299,299,334股为基数，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元[5] - 剩余未分配利润92,829,848元转入下一年度（尚需股东大会审议）[5] - 截止2024年12月31日，公司资本公积金余额为8,881,795,298.56元（母公司），2024年度不实施资本公积金转增股本（尚需股东大会审议）[5] - 2023年以总股本3299299334股为基数，每10股派发现金红利0.48元，合计派发现金红利158366368.03元[127] - 本报告期每10股派息0.50元，现金分红金额164964966.70元，占净利润比率30.10%[130] - 最近三个会计年度累计现金分红金额513680324.61元，现金分红比例91.42%[133] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入142.80亿元，较2023年减少23.75%，主要因航天产品交付下降和航天电工未纳入合并范围[22][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，较2023年增长4.42%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，较2023年减少59.44%，因航天产品交付下降和项目毛利率下降[22][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-4.03亿元，较2023年增长60.53%，因购买商品、接受劳务现金流出减少[22][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产206.79亿元，较2023年末增长2.07%[22] - 2024年末总资产462.54亿元，较2023年末减少0.39%[22] - 2024年基本每股收益0.166元，较2023年减少6.21%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.051元，较2023年减少63.31%，因扣非净利润大幅减少[23][24] - 2024年加权平均净资产收益率2.677%，较2023年减少0.303个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计3.81亿元，2023年为1.12亿元，2022年为0.69亿元[28] - 本年度因确认汉口银行股权，营业外收入增加54,243元，计入非经常性损益[30] - 应收款项融资期初余额125,553,428.29元，期末余额69,988,776.40元，减少55,564,651.89元；其他权益工具投资期初余额185,055,216.31元，期末余额141,089,918.64元，减少43,965,297.67元；合计减少99,529,949.56元[32] - 全年营业收入142.80亿元，航天产品收入118.20亿元，同比减少17.63%，民用产品收入23.73亿元，同比减少43.89%[43] - 营业收入毛利率为20.99%，同比改善0.67个百分点[43] - 销售费用同比减少19.32%，管理费用同比减少7.95%，财务费用同比减少2.07%，研发费用同比减少18.00%，税金及附加同比减少0.71%[43][44] - 利润总额同比增加8.86%，净利润同比增加1.86%[44] - 年末总资产462.54亿元，同比减少0.39%；期末总负债221.27亿元，同比减少2.91%[44] - 2024年公司实现营业收入142.80亿元，较上年同期下降23.75%，归属上市公司股东净利润5.48亿元，较上年同期增长4.42%[64] - 报告期内营业成本112.84亿元，较上年同期下降24.39%，销售费用3.01亿元，较上年同期下降19.32%，管理费用12.81亿元，较上年同期下降7.95%，财务费用1.66亿元，较上年同期下降2.07%，研发费用8.81亿元，较上年同期下降18.00%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.03亿元，较上年同期增长60.53%，投资活动产生的现金流量净额为 -252.70万元，较上年同期增长99.85%，筹资活动产生的现金流量净额为9.15亿元，较上年同期下降60.98%[65] - 2024年航天产品收入118.20亿元，比上年同期减少17.63%，民用产品收入23.73亿元，比上年同期减少43.89%[66] - 航天产品毛利率为21.89%，较上年减少1.20个百分点，民用产品毛利率为15.24%，较上年增加5.18个百分点[68] - 北京地区营业收入86.55亿元，较上年减少9.04%，桂林地区营业收入2.98亿元，较上年减少52.26%，杭州地区营业收入4.79亿元，较上年减少38.05%[68] - 河南地区营业收入4.46亿元，较上年减少28.59%，湖北地区营业收入20.35亿元，较上年减少48.95%，江苏地区营业收入0.52亿元，较上年减少23.27%[68] - 陕西地区营业收入8.99亿元，较上年减少36.12%，上海地区营业收入8.06亿元，较上年减少23.53%，重庆地区营业收入5.24亿元，较上年减少0.59%[68] - 航天产品成本92.33亿元，占总成本比例81.82%，较上年同期下降16.34%，民用产品成本20.12亿元，占总成本比例17.83%，较上年同期下降47.12%[71] - 营业收入下降主要因航天产品交付减少和航天电工8 - 12月未纳入合并范围，净利润增长系转让航天电工股权投资收益增加[64] - 航天产品总成本92.33亿元，占比81.82%，较去年同期变动-16.34%；民用产品总成本20.12亿元，占比17.83%，较去年同期变动-47.12%[72] - 前五名客户销售额50.09亿元，占年度销售总额35.08%；关联方销售额44.90亿元，占年度销售总额31.44%[73] - 前五名供应商采购额13.20亿元，占年度采购总额16.26%；关联方采购额4.95亿元，占年度采购总额6.09%[73] - 本期费用化研发投入8.81亿元，研发投入合计8.81亿元，占营业收入比例6.17%[75] - 应收票据期末数8.42亿元，占总资产1.82%，较上期变动-24.60%[78] - 长期股权投资期末数9.82亿元，占总资产2.12%，较上期变动364.23%[78] - 应付账款期末数101.45亿元，占总资产21.93%，较上期变动21.41%[78] - 本年度对外股权投资总额10.26亿元，上年度对外投资总额0.96亿元，比上年度增减966.84%[82] - 货币资金受限账面余额和账面价值均为625.45万元，受限类型为其他，受限情况是履约保证金[79] - 其他类私募基金投资期初数合计310,608,644.60元，期末数合计211,078,695.04元，本期计提减值44,019,540.67元，其他变动55,510,408.89元[86] 业务线相关数据 - 全年申请专利275件，授权专利219件[38] - 北斗三号短报文智能卡产销达5万张，北斗三号短报文射频基带一体化SoC芯片产销达4万片[40] - 公司主要业务为航天电子信息、无人系统装备产品的研发、生产与销售[45] - 公司主要业务为航天电子信息、无人系统装备等产品的研发、生产与销售[56] - 公司七成左右营业收入来自航天电子产品领域，是净利润主要来源[58] - 公司无人系统装备产品对营业收入和净利润贡献占比逐年增长[59] - 2024年8月1日，公司将航天电工公司51%股权转让给宜昌城发公司，不再对其合并报表，主营业务不再含电线、电缆业务[60] - 公司本级和多家子公司有承担航天及型号产品配套生产任务资格和能力[61] - 公司航天电子信息业务相关专业在国内保持领先，配套比例高，市场份额稳中有升[61] - 公司在无人系统装备领域技术储备深厚，有相关资质，是产业链链长单位等[61] - 公司“飞腾”系列精确制导产品是航天科技集团唯一总体单位，有明显优势且具国际知名度[61] - 公司形成层次分明、功能协调的技术创新组织格局，有完整技术创新组织体系[62] - 公司与国内顶尖高校建立多个联合实验室、创新中心，构建专业协同发展生态圈[62] 行业政策与市场趋势 - 国家将继续加强对航天产业的投入，产业发展进入重大机遇期[45] - 2024年广东省提出2026年商业航天产业规模力争达到3000亿元[51] - 预计“十四五”末及整个“十五五”期间无人系统装备市场需求将数倍增长[52] - 2006年12月原国防科工委发布《武器装备科研生产协作配套管理办法》[46] - 2008年4月国务院和中央军委颁布《武器装备科研生产许可管理条例》[46] - 2010年国家工业和信息化部、原总装备部公布施行《武器装备科研生产许可实施办法》[47] - 2009年国家多部门联合发布《国家产业技术政策》[47] - 2015年国务院发布《中国制造2025》，推动航天装备等十大重点领域突破发展[48] - 2016年国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，涉及多项空天和信息技术领域战略[48] 公司战略与风险 - 2025年公司力争实现营业收入144.09亿元[94] - 2025年公司面临的主要风险集中在市场、财务、运营和商誉及存货减值等领域[95] - 2025年武器装备竞争性采购范围可能持续扩大，公司面临竞争加剧和装备计划调整风险[95] - 公司部分产品生产周期长、交付慢，存货规模大，货款年底集中支付，2025年随着经营目标增长和产能扩充，营运资金需求增大，面临周转困难风险[96] - 受高品质元器件价格和用工成本上涨影响，公司制造成本上升，2025年主要产品毛利率下降风险增大，融资增大财务成本致利润水平下降[96] - 公司需投入大量经费用于新技术研究和新产品开发，研发攻关能否按计划完成存在风险[97] - 2025年我国航天发射和飞行试验任务保持高位，对产品质量和可靠性要求更高，公司受制造和管理水平所限，产品质量风险仍不容忽视[97] - 公司“十四五”发展战略是以发展航天电子信息和无人系统技术为使命，实施四大战略，形成五大核心能力，成为行业领军企业[93] - 航天装备和国防装备配套领域竞争加剧，其他军工集团开放为公司产品进入多领域提供机遇[91] 公司治理与人员情况 - 公司制订《董事会授权管理规定》，修改《独立董事工作规定》，组织独立董事线上学习提升履职能力[101] - 2024年6月4日召开2023年度股东大会，审议通过10项议案[101] - 2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过3项议案[101] - 2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过4项议案[101] - 独立董事张松岩、朱南军、唐水源报告期内从公司获得税前报酬总额均为10万元[105] - 职工监事闫懿、魏海青报告期内从公司获得税前报酬总额均为79万元[105] - 总裁胡成刚报告期内从公司获得税前报酬总额为86万元[105] - 副总裁、董事会秘书吕凡报告期内从公司获得税前报酬总额为81万元[105] - 副总裁、财务总监徐洪锁报告期内从公司获得税前报酬总额为80万元[105] - 戴利民于2023 - 06 - 21至2025 - 03 - 05任监事会主席（离任），李伯文于2023 - 06 - 21至2024 - 06 - 11任监事（离任）[106] - 姜梁自2022 - 11至今在航天时代任执行董事、总经理，在航天九院任院长兼党委副书记，在航天电子任董事长兼党委副书记[106][107][108] - 王亚军自2022 - 11至今在航天九院任党委书记兼副院长，在航天电子任副董事长兼党委书记[106][108] - 阎俊武自2023 - 01至今在航天九院任副院长，自2023 - 07至今任总法律顾问、首席合规官[108] - 杨雨自2019 - 07至今在航天九院任副院长，在航天精密、航天导航、航天光华任董事长，在陕西导航任董事长至2024 - 04 [108] - 陈雷自2022 - 04至今在航天九院任副院长，自2022 - 08至今在深研院任领导小组成员[108] - 李艳华自2022 - 04至今在航天时代任监事，自2019 - 12至2024 - 03在航天火箭任董事长[107][108] - 胡成刚自

业绩总结 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元[5] - 本年度公司现金分红占净利润比例为30.10%[5] 数据相关 - 2024年12月31日公司总股本为3,299,299,334股[4] - 剩余未分配利润92,829,848元转入下一年度[5] 其他新策略 - 2025年3月25日董、监事会及独董通过2024年度利润分配预案[7][8][9] - 预案尚需提交公司股东大会审议[6]

公司股本 - 1986 年 12 月首次向社会公众发行人民币普通股票 550 万元[6] - 1989 年向社会公开发行股票 2180 万元[6] - 1993 年 3 月 10 日总股本为 5124.89 万股[6] - 公司注册资本为人民币 3,299,299,334 元[8] - 公司股份总数为 3,299,299,334 股[15] 股份交易与限制 - 重大收购持有公司 5%以上股份须向国家国防科技工业主管部门备案[12] - 公司因特定情形收购股份后有不同注销或转让时间要求[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数 25%[21] - 董监高、5%以上股东 6 个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会执行相关规定，董事会需 30 日内执行[21] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[27] - 连续 180 日以上单独或合计持有 1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有 10%以上表决权股份股东可请求法院解散公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度完结后 6 个月内举行[33] - 特定情形公司应在 2 个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权 1/2 以上通过[61] 董事相关 - 董事任期为 3 年，可连选连任[81] - 董事会成员中应有 3 名独立董事，至少 1 名会计专业人士[87] - 独立董事连任时间不得超过六年[90] 董事会 - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 人[106] - 董事会每年召开两次定期会议[112] - 董事会设立战略决策等 5 个专门委员会[119] 高管与监事 - 公司设总裁 1 名、副总裁若干名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名[123] - 总裁每届任期 3 年，连聘可以连任[124] - 监事任期每届为 3 年，届满连选可连任[129] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后 4 个月内报送年度财报[143] - 分配税后利润时提取 10%列入法定公积金[144] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[146] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年[74] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘[154] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[160]

业绩总结 - 2023年度每10股派现0.48元，合计派现1.58亿，占净利润30.17%[5] - 已连续两年分红占比超净利润30%[5] 市场扩张和并购 - 2024年对多家子公司累计增资超10亿[4] - 2024年完成航天电工集团51%股权转让[4] 其他新策略 - 2024年完成四次定期报告和88次临时公告，获“金信披奖”[6] - 2024年首次编制并披露《2023年度ESG报告》，获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”[8]

股本与注册资本变更 - 2023年7月完成2021年向特定对象发行A股，发行580,028,050股[1] - 股本由2,719,271,284股增至3,299,299,334股，增幅约21.33%[1] - 注册资本将由2,719,271,284元增至3,299,299,334元，增幅约21.33%[1] 公司章程修改 - 拟修改公司章程中注册资本、股份总数等条款[1][2] - 第一百零三条将“促落实”修改为“保落实”[1][3] 后续流程 - 议案需股东大会审议，授权管理层办后续手续[4] - 变更以市场监督管理部门核准为准[4]