财务审计 - 审计航天电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月25日[10]

金融服务协议 - 公司2024年5月20日与财务公司签订2024年度《金融服务协议》[1] - 存款每日最高限额70亿，利率0.45%-2.025%[4] - 综合授信额度不超97.4亿，贷款利率2.00%-3.65%[5] - 委托贷款额度峰值不超50亿[7] - 协议有效期至2025年6月30日前甲方股东大会批准新协议之日止[8] 财务数据 - 2024年末公司在财务公司存款余额53.79亿，贷款余额34.21亿[10] 风险控制 - 公司制定存款业务风险处置预案，成立领导小组[12] - 存款余额占比超30％启动风险处置程序[12] - 公司每半年出具财务公司风险评估报告[13] 保荐人意见 - 保荐人认为协议条款完备、执行好、风控有效[14]

会议情况 - 2024年召开15次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年独立董事参加7次专门会议并发表同意意见[4] 履职情况 - 报告期内独立董事现场工作超15天[5] - 审阅4份定期报告并签署书面确认意见[8] 担保情况 - 截止2023年末未为控股子公司等提供违规担保[8] 审计服务 - 2024年继续聘请中证天通会计师事务所[8] 意见发表 - 对多项事项发表同意意见[9] 公司评价 - 2024年信息披露合规，内控无重大缺陷[9][10] - 2024年公司规范运作，财务稳健[11] 保障措施 - 完善独立董事履职能力和保障措施[11]

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会会议15次，亲自出席15次[3] - 2024年参加现场董事会会议2次，现场股东大会1次[5] - 2024年参加7次独立董事专门会议并发表同意意见[4] 公司运营情况 - 截止2023年末未为相关方违规担保，担保总额未超规定[7] - 2024年公司规范运作，内控制度完善，财务稳健[11] 未来展望 - 未来独立董事将按规定履职，维护股东利益[11] - 未来独立董事将加强与各方沟通合作[11] 其他新策略 - 2024年继续聘请中证天通会计师事务所提供审计服务[9] - 公司修订《独立董事工作规定》并开展履职培训[11]

会议情况 - 2024年召开15次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事参加7次专门会议并发表同意意见[4] 担保与审计 - 截至2023年末未为控股子公司等提供特定担保，担保总额合规[8] - 2024年继续聘请中证天通会计师事务所审计[8] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作超15天[5] - 审阅多份定期报告并签署确认意见[8] - 核查认为2024年度信息披露合规[9] 未来展望 - 未来独立董事将谨慎履职，维护股东利益[11] - 深入了解公司情况，加强沟通合作[11]

风险处置组织 - 公司成立存款风险处置领导小组，总裁任组长，财务总监任副组长[3] 风险评估与报告 - 每半年出具一份财务公司风险评估报告，与中、年报同步披露[7] 风险处置启动 - 存款余额占比超30％或财务公司亏损达一定标准启动程序[10] 风险处置措施 - 启动程序后制定方案，要求财务公司自救[10][11] 后续处理 - 平息后重评风险，分析原因决定是否撤资[14]

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 公司代码：600879 公司简称：航天电子 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报 告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2025）证审字 21100001 号-2 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"航天电子") 《航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （上证发【2023】193 号）及相关指南规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天电子董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子董事会编制的专项报告提出鉴证结 论。 我们按照《中国注册 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-016 航天时代电子技术股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司相关控股子公司生产经营所需流动资金需求，公司拟向相关控 股子公司提供合计总额不超过人民币 250,000 万元的财务资助； 本事项已经公司董事会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议； 本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资 助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称"航天火箭"）、 北京航天光华电子技术有限公司（以下简称"航天光华"）、航天时代飞鸿技术有限 公司（以下简称"航天飞鸿"）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称"时代 光电"）、上海航天电子有限公司（以下简称"上海航天"）生产经营所需流动资金 需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟以自有资金或自筹 ...

业绩数据 - 2024年营收142.80亿元，同比降23.75%[1] - 2024年净利润5.48亿元，同比增4.42%[1] - 2022 - 2023年累计派现超3.48亿元[5] - 2024年拟派现164,964,966.70元，占净利润30.10%[5] - 三年累计派现超5亿元[6] 公司动态 - 2024年完成四次定期报告和88次临时公告披露，获“金信披奖”[9] - 2024年通过e互动解答投资者问题超300个，回复率100%[9] - 2024年开展3次网上业绩说明会等活动[9] - 2024年首次披露ESG报告，获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”[12] 未来规划 - 制定《市值管理办法》获董事会通过[10] - 推进《公司章程》修订和法人治理改革[12] - 完善监管要求传导机制[14] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案[14] - 聚焦主业，坚持技术创新[14]