证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-002 中电科芯片技术股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 18 日收到监事吕雪梅女士的书面辞职报告。吕雪梅女士因到达法定退休年龄原 因，申请辞去公司第十二届监事会监事及子公司重庆西南集成电路设计有限责 任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司监事职务。截至辞职报告签署日，吕雪 梅女士未持有公司股票。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于吕雪梅女士的辞职将导致 公司监事会监事人数低于法定人数，因此在公司股东大会选举产生新的监事就任 前，吕雪梅女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公 司将根据相关规定尽快完成新任监事补选工作。 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 19 日 ...

中电科芯片技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、 中电科能源股份有限公司，以下简称"公司""电科芯片"）于2023年12月14 日分别召开第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据子公司深圳市瑞晶实业有限 公司（以下简称"瑞晶实业"）募集资金投资项目"智能电源集成电路应用产 业园建设项目"（以下简称"募投项目"）厂房、配套建筑的实际建设、装修 计划和设备安装、调试安排，并经过谨慎的研究讨论，拟将募投项目达到预定 可使用状态时间延期至2025年12月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化， 未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"）持续督导阶段的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规 定，对电科芯片部分募投项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤 信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证 监许可〔2021〕3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股） 股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,98 ...

中电科芯片技术股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 独立董事：刘星、何晓行、张万里、邓腾江 2023 年 12 月 14 日 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 14 日召开，我们作为公司独立董事出席本次会议，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责 的态度，审阅了《关于部分募投项目延期的议案》并基于独立判断立场，发表独 立意见如下： 本次部分募集资金投资项目延期，是依据项目建设的客观实际而作出的审慎 决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体 的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该 事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期的议案。 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日发出，会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召 集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 董事会同意子公司瑞晶实业实施的"智能电源集成电路应用产业园建设项目" 达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月，公司独立董事发表了明确同意的 独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-037 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十五 次会议通知于2023年12月8日发出，会议于2023年12月14日以通讯会议方式召开 并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召 集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客 观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临 法律意见书 （2023）泰律意字（电科芯片）第 002 号 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 时股东大会之 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2023）泰律意字（电科芯片）第 002 号 致：中电科芯片技术股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受中电科芯片技术股份 有限公司（以下简称"电科芯片""公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-035 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生主持。 2.会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议 表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二）股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,815,332 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.5818 | | 份总 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023- 033 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2023年 第一次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关 信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 （七）涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年11月17日15:00-17:00 [2] - 活动平台："全景路演"平台（https://rs.p5w.net/） [2] 参与方 - 主办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 指导单位：重庆证监局 [2] - 参与公司：中电科芯片技术股份有限公司 [2] 活动内容 - 活动形式：网络在线交流，采用"一对多"形式 [2] - 参与人员：公司相关高级管理人员 [2] - 交流内容：投资者关心的问题 [2] 公司声明 - 公告保证：内容真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公告发布日期：2023年11月10日 [2]