证券简称：东方电气 证券代码：600875 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予 第二期解除限售及回购注销事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 1 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的批准与授权 5 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的说明 | 7 | | （二）本激励计划预留授予第二期解除限售情况 | 10 | | （三）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | 10 | | （四）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 1 / 12 1. 上市公司、公司、东方电气：指东方电气股份有限公司（含分公司及子公 司，下同）。 2. 《激励计划（草案修订稿）》、股权激励计划、限制性股票激励计划、本激 励计划：指《东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（草 案修订稿）》。 3 ...

东方电气集团科学技术研究院 有限公司 审计报告 大华审字[2023]003018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ________________________________________________________________________________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有人 报告编码:京22PJ 东方电气集团科学技术研究院有限公司 审计报告及财务报表 北京市海淀区两四环中路 16号院 7 号楼 12 目 86 (10) 5835 0011 传真: 86 审计 报告 大华审字[2023]003018 号 东方电气集团科学技术研究院有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电气集团科学技术研究院有限公司(以下简称贵 公司）财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-062 （三）审议通过关于增加子企业资本金暨关联交易事项的议案 东方电气股份有限公司 董事会十届三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。应参加 本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事刘智全因公未能出席会议，委 托董事宋致远代为表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董事会会议按 照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于公司 2023 年三季度财务报告（未经审计）的议案。 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案。 本议案表决情况：本议案有效 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-064 东方电气股份有限公司 关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予 第二期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年 A 股限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予第二个限售期将于 2023 年 11 月 25 日届满， 相应的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共 24 人，可解除限售的限 制性股票数量合计 29.2333 万股，占当前公司股本总额的 0.01%。 2、本次限制性股票办理完成解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 10 月 27 日，公司召开监事会十届十八次会议；2023 年 10 月 30 日，公司 召开董事会十届三十一次会议，两次会议均审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票 激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的议案》等议案，同意公司为 2 ...

重要内容提示： 交易内容：为发展战略性新兴产业，推进银粉产业化，培育新的业务增 长点，东方电气股份有限公司（以下简称东方电气或本公司）的控股股东中国 东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）拟以各自持股比例向东方电 气集团科学技术研究院有限公司（以下简称东方研究院）增资共计 10300 万 元，用于投资银粉产业。本次交易不涉及东方研究院控制权的变更。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-065 东方电气股份有限公司 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 东方电气集团为本公司控股股东，东方研究院控股子公司。本次交易构 成关联交易。 上述关联交易已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，该事项 无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，东方电气集团向本公司子公司东方电气集团东方汽轮 机有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气集团科学技术研 究院有限公司分别增资 4.2 亿元、1.5 亿元、0.4 亿元。详细内容请见《东方电 气股份有限 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-061 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过公司《2023 年三季度财务报告（未经审计）》的议案 监事会认为：公司 2023 年三季度财务报告（未经审计）的编制和审批程序符合相 关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 东方电气股份有限公司 监事会十届十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十八次会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在成都召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次监事会会议由公司监事会主席王志文主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二个限售期即将届满且相应解除 限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订 》（以下简称《股东 大会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 1. 《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）; 2. 公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-060 东方电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.275972 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 3.203644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-059 东方电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

财务数据 - 截至2023年6月30日止六个月，營業總收入为29,915,296,549.01元，比上年同期增加7.19%[5] - 營業收入为29,345,972,781.79元，比上年同期增加7.40%[5] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为2,002,157,742.84元，比上年同期增加12.85%[5] - 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤为1,819,203,906.52元，比上年同期增加26.50%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为35,825,987,515.36元，比上年度末增加2.41%[6] - 总资产为126,473,058,291.15元，比上年度末增加9.72%[6] - 基本每股收益为0.64元，比上年同期增加12.28%[6] - 稀释每股收益为0.64元，比上年同期增加12.28%[6] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.58元，比上年同期增加26.09%[6] - 加权平均净资产收益率为5.66%，增加0.28个百分点[6] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.14%，增加0.78个百分点[6] 业务展望 - 公司2023年上半年实现营业总收入299.15亿元人民币，同比增长7.19%[14] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润20.02亿元人民币，同比增长12.85%[14] - 新增生效订单人民币488.57亿元，同比增长33.29%[15] - 清洁高效能源装备占新增生效订单的比例为42.96%[15] 产品和技术 - 公司自主研制的F级50MW重型燃机首台商用机组正式投入商业运行[16] - 全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试成功[16] 财务状况 - 本期期末货币资金为18419338817.50元，占总资产的比例为14.56%，较上期年末增加了22.48%[45] - 公司期末资产负债率为68.53%，较年初增加2.04个百分点，资产结构风险处于可控状态[50] 公司治理 - 公司健全法治工作体系，推动企业法治建设不断加强[18] - 公司董事、監事、高級管理人员发生变动，包括徐鵬先生因工作調动提出辞职，宋致遠等人被选举为公司董事、監事[69] 股权激励 - 公司已向股东派发2022年年度末期股息，每10股派发股息人民币3.35元，共计现金分红人民币1,044,708,822.00元（税前）[79] - 公司董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息[80]