登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-044 债券代码：243568 债券简称：GK津创01 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月20日(星期四) 15:00-16:00 会议召开地点："全景路演"（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP 会议召开方式：网络互动 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025 年11月20日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司2025年前三季度的经营成果及财务指标的具 ...

公司公告与业绩说明会安排 - 公司已于2025年10月24日刊发截至2025年9月30日止的2025年第三季度报告 [1] - 为便于投资者全面深入了解公司2025年前三季度经营成果及财务状况，计划于2025年11月20日（星期四）下午3:00-4:00举行2025年第三季度业绩说明会 [1] - 业绩说明会将就投资者关心的问题进行交流 [1]

业绩说明会信息 - 2025年11月20日下午3:00 - 4:00举行第三季度业绩说明会[4][5][9][10] - 以网络互动形式在「全景路演」等平台召开[4][5][6][9][10] - 投资者可在2025年11月19日下午5:00前提前提交问题[9] 人员与联系方式 - 执行董事兼总会计师聂艳红等出席[10] - 联系人是齐丽品女士及朱凡先生，电话8622 - 23930128，邮箱tjcep@tjcep.com[13] 报告情况 - 2025年10月24日刊发2025年第三季度报告[4]

债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-044 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 时间：2025 年 11 月 20 日 (星期四)15:00-16:00 2. 地点：本次说明会将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式举行， 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日(星期四) 15:00-16:00 会议召开地点："全景路演"（http://rs.p5w.net）或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP 会议召开方式：网络互动 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

板块整体表现 - 天津国企改革板块在11月12日整体下跌0.36%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，七一二领涨，涨幅为1.98%，百利电气领跌，跌幅为3.54%[1][2] 领涨个股详情 - 七一二（代码603712）收盘价为20.56元，上涨1.98%，成交量为30.20万手，成交额为6.36亿元[1] - 津膜科技（代码300334）收盘价为7.83元，上涨1.42%，成交量为9.70万手，成交额为7575.37万元[1] - 创业环保（代码600874）收盘价为6.62元，上涨0.76%，成交量为18.79万手，成交额为1.24亿元[1] 领跌个股详情 - 百利电气（代码600468）收盘价为7.08元，下跌3.54%，成交量为48.50万手，成交额为3.44亿元[2] - 桂发祥（代码002820）收盘价为14.30元，下跌2.26%，成交量为27.31万手，成交额为3.94亿元[2] - 海泰发展（代码600082）收盘价为5.27元，下跌1.68%，成交量为34.35万手，成交额为1.82亿元[2] 板块资金流向 - 当日天津国企改革板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.02亿元，游资资金净流出6655.86万元，而散户资金净流入1.68亿元[2] - 七一二获得主力资金净流入7832.39万元，主力净占比达12.32%，是板块中唯一获得主力资金显著净流入的个股[3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中泰达股份主力净流出966.40万元，津滨发展主力净流出932.91万元，津膜科技主力净流出818.07万元[3]

董事会决议与人事任命 - 公司第九届董事会第六十九次会议于2025年11月6日召开，应参会董事9人，实际参会8人，董事长唐福生因公委托董事付兴海代为表决 [1] - 董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）聘任齐丽品为公司总审计师，任期自即日起至第九届董事会届满 [1][3] - 董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）聘任高珺为公司总法律顾问、首席合规官，接替因工作调整辞任的齐丽品，任期自即日起至第九届董事会届满 [4][6] 公司治理结构优化 - 董事会全票通过修订《法人治理主体"1+3"权责表》，以完善公司法人治理体系，推动权责表科学化、规范化，确保决策机制权责清晰、高效运转 [7][8] - 董事会全票通过调整《董事会对经理层授权事项清单》，以结合公司实际情况优化授权执行流程 [9][10] 关键管理人员背景 - 新任总审计师齐丽品女士48岁，高级经济师，拥有南开大学经济学学士学位，2001年2月加入公司，历任项目开发部员工、企划部副经理、经营管理部经理、总经济师、总经理助理等职，自2025年1月起任董事会秘书、总法律顾问等职，负责信息披露、ESG管理体系建立、投资者关系及市值管理 [13] - 新任总法律顾问兼首席合规官高珺女士34岁，经济师，拥有西南政法大学经济学硕士学位，2023年4月加入公司，历任合规管理部部长、副总法律顾问等职，自2025年3月起任副总法律顾问、合规管理中心总经理，负责合规、法务、内控、审计及大监督相关工作 [13]

（股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第六十九次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年11月6日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-043 债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第六十九次会议于 2025 年 11 月 6 日现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托 董事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 10 月 31 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全 体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议审议通过了如下议案： 1.关于聘任齐丽品女士为公司总审计师的议案 经审议，董事会同意聘任齐丽品女士为公司总审计师，任期自即日起至第九 届董事会届满。简历详见附件。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于聘任高珺女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案。 证券代码：600 ...

板块整体表现 - 11月6日环境治理板块整体上涨0.33%，领先个股为清水源，涨幅达20.04% [1] - 当日上证指数上涨0.97%至4007.76点，深证成指上涨1.73%至13452.42点 [1] - 板块内资金呈现分化，主力资金净流出5.93亿元，游资资金净流出9861.47万元，而散户资金净流入6.92亿元 [2] 领涨个股表现 - 清水源收盘价12.22元，成交48.07万手，成交额5.73亿元，主力资金净流入8982.53万元，占成交额比例15.67% [1][3] - 福鞍股份上涨5.25%至15.03元，成交47.81万手，成交额6.99亿元，主力资金净流入4087.85万元，占比5.85% [1][3] - 上海洗霸上涨4.04%至84.54元，成交12.34万手，成交额10.61亿元，主力资金净流入2813.29万元，占比2.65% [1][3] - 远达环保上涨3.79%至15.33元，成交60.19万手，成交额9.17亿元，主力资金净流入1.41亿元，占比15.38% [1][3] 领跌个股表现 - 福龙马跌幅最大，下跌10.00%至30.87元，成交量98.93万手 [2] - 海峡环保下跌6.24%至7.51元，成交76.28万手，成交额5.82亿元 [2] - 飞马国际下跌3.64%至4.24元，成交量达338.41万手，成交额14.48亿元 [2] 个股资金流向 - 玉禾田主力资金净流入2420.80万元，占成交额比例高达11.80% [3] - 创业环保主力资金净流入2318.63万元，占比15.31% [3] - 华新环保主力资金净流入1498.95万元，占比达24.70% [3] - 维尔利虽股价下跌3.59%，但主力资金净流入1099.62万元，占比10.63% [2][3]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为人民币1,570,418,085元，H股340,000,000股，A股1,230,418,085股，本月无增减[1] - 截至2025年10月底，公司已发行H股340,000,000股，A股1,230,418,085股，库存股份为0，本月无增减[2] 股票期权激励计划 - A股股票期权激励计划首次授予行使价为6.414元（调整后），预留部分为6.354元（调整后）[3] - A股股票期权激励计划上月底及本月底结存期权数目为3,438,791份，本月无变动[3] - A股股票期权激励计划本月发行新股数目为0，自库存转让库存股份数目为0[3] - A股股票期权激励计划本月行使期权所得资金总额为0[3] - A股股票期权激励计划首次授予数量为12,170,000份，授予日为2021年1月21日；预留部分为1,348,000份，授予日为2021年12月21日[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[6] - 本月库存股份总额增减为0[6] 其他事项 - 公司确认本月证券发行等按规定进行，已收取款项，上市条件履行[8] - 公司购买物业交易完成，购买代价已缴付[8] - 有关债券等信托契约已制备签署，详情送呈公司注册处存档[8]