董事会决议与人事任命 - 公司第九届董事会第六十九次会议于2025年11月6日召开，应参会董事9人，实际参会8人，董事长唐福生因公委托董事付兴海代为表决 [1] - 董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）聘任齐丽品为公司总审计师，任期自即日起至第九届董事会届满 [1][3] - 董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）聘任高珺为公司总法律顾问、首席合规官，接替因工作调整辞任的齐丽品，任期自即日起至第九届董事会届满 [4][6] 公司治理结构优化 - 董事会全票通过修订《法人治理主体"1+3"权责表》，以完善公司法人治理体系，推动权责表科学化、规范化，确保决策机制权责清晰、高效运转 [7][8] - 董事会全票通过调整《董事会对经理层授权事项清单》，以结合公司实际情况优化授权执行流程 [9][10] 关键管理人员背景 - 新任总审计师齐丽品女士48岁，高级经济师，拥有南开大学经济学学士学位，2001年2月加入公司，历任项目开发部员工、企划部副经理、经营管理部经理、总经济师、总经理助理等职，自2025年1月起任董事会秘书、总法律顾问等职，负责信息披露、ESG管理体系建立、投资者关系及市值管理 [13] - 新任总法律顾问兼首席合规官高珺女士34岁，经济师，拥有西南政法大学经济学硕士学位，2023年4月加入公司，历任合规管理部部长、副总法律顾问等职，自2025年3月起任副总法律顾问、合规管理中心总经理，负责合规、法务、内控、审计及大监督相关工作 [13]