公司基本信息 - 公司于1995年1月12日首次发行1500万股人民币普通股，2月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为22.19352746亿元，股份总数为22.19352746亿股[6][12] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本的10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形3年内转让或注销[17] 股东权益与决策 - 连续6个月持股达5%以上且未来36个月不低于5%可获董事会席位，2%以上可获监事会席位[22][23] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[34][35][36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由不少于9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前5天通知[68] - 董事会决定对外投资等事项额度不超最近一次经审计净资产的50%[67] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[71][72] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[74] 监事会相关 - 监事会由不少于5名监事组成，设监事长、副监事长各1人，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80][81] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[83] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[84] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[93] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[103]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备14,602.82万元，核销363.10万元，转回605.76万元，转销8,602.42万元[2] - 2024年半年度确认公允价值变动收益 - 5,000.00万元[2] - 资产减值和公允价值变动影响半年度利润总额 - 18,997.05万元[7] 资产减值详情 - 应收账款计提4,474.20万元，核销150.94万元，转回32.71万元[3] - 其他应收款计提1,271.77万元，核销212.17万元[3] - 存货计提7,726.84万元，转回427.36万元，转销8,602.40万元[3] 其他数据 - 本期实际核销金额671.93万元，收回以前年度核销应收账款308.83万元[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第十三次会议于2024年8月23日召开，9位董事全参加[2] 议案表决 - 2024年半年度报告及摘要等多项议案表决通过[3][4][6][7][8] 后续安排 - 三项议案尚需提交公司股东大会审议[9] 公司变更 - 公司营业执照营业期限拟从2025年1月24日到期变更为长期[5]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[4] - 对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过[5] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保需经董事会审议后提交股东大会审议，该股东应回避表决[5] 董事会权限及其他规定 - 董事会权限内的担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[5] - 公司担保的债务到期后展期并继续提供担保，应作为新的对外担保重新履行审批程序[9] - 达到披露标准的担保，若被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力的情形，公司应及时披露[15] - 本制度经公司股东大会审议批准后生效[17]

营业执照 - 公司营业执照营业期限将于2025年1月24日到期，拟变更为长期[1] 股份转让与提案 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[2] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[2] 董事与法定代表人 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[2] 财务资助与关联关系 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[2] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权[2] 监事会 - 监事长不能履职时，副监事长主持，副监事长不能履职时，由过半数监事推举一人主持会议[3] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[4] 利润分配与公积金 - 公司完成利润分配方案决议或制定分红方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[4] 公司解散与章程修改 - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[4] - 修改公司章程或经股东大会决议使公司存续，须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] 审议与授权 - 上述事项需提交公司股东大会审议，授权董事会及相关人士办理工商变更登记等事宜[5]

会议情况 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年8月23日召开，5名监事均参加[2] 审核事项 - 监事会审核通过2024年半年度报告及摘要，5票同意[3] - 审核通过处理2024年半年度资产减值准备和确认公允价值变动议案，5票同意[4] 后续安排 - 处理资产减值准备和确认公允价值变动议案需提交股东大会审议[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会9月20日召开[3] - 网络投票9月20日进行[2] - 现场会议9月20日9点30分召开[3] 相关日期 - A股股权登记日为9月13日[8] - 会议登记时间为9月18日[8] 会议审议 - 审议3项非累积投票议案[4] - 特别决议议案为第2项[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项[4] 联系方式 - 会议联系电话0510 - 87249788等[12] 公告时间 - 公告发布于2024年8月24日[11]

担保情况 - 为远东电缆、江西远东锂电分别提供14000万元、3359.40万元担保，担保余额分别为499280.90万元、32623.07万元[2] - 2024年度为远东电缆、江西远东锂电担保额度分别为500000万元、39000万元[4] - 公司担保总额为1128873.56万元、实际担保余额为728700.90万元，占2023年净资产241.97%、156.19%[14] - 对全资/控股子公司担保总额为1121229.56万元、实际担保余额为721056.90万元，占2023年净资产240.33%、154.55%[14] 业绩数据 - 远东电缆2023年末资产918461.43万元、负债542810.93万元、净资产375650.50万元，2024年3月末分别为963524.07万元、578414.75万元、385109.32万元[5] - 远东电缆2023年营收2230488.15万元、净利润25748.73万元，2024年1 - 3月分别为464570.17万元、9458.82万元[5] - 江西远东锂电2023年末资产48350.98万元、负债48375.58万元、净资产 - 24.60万元，2024年3月末分别为49343.89万元、39243.52万元、10100.37万元[8] - 江西远东锂电2023年营收17849.86万元、净利润 - 180.80万元，2024年1 - 3月分别为7559.04万元、124.97万元[8]

股权结构 - 远东控股及其一致行动人持股10.604749亿股，占总股本47.78%[2] 质押情况 - 累计质押8.4273亿股，占其持股79.47%[2] - 2024年8月15日解质2770万股，后又质押2770万股[2][6] - 未来半年内到期质押1.2443亿股，融资余额4.595亿元[9] - 未来一年（不含半年内）到期质押5450万股，融资余额1.82亿元[9] 影响说明 - 本次质押不导致控制权变更，不影响经营治理[9] - 截至披露日，质押股份无强制平仓情形[10]

担保情况 - 为远东电缆、新远东电缆分别提供5000万元、18386万元担保，为江西远东电池和江西远东锂电合计提供11236万元担保[2] - 截至公告披露日，为远东电缆、新远东电缆担保余额分别为485280.90万元、171478.89万元，为江西远东电池、江西远东锂电担保余额合计为55088.55万元[2] - 公司为远东电缆、新远东电缆担保额度分别为500000万元、180000万元，为江西远东电池、江西远东锂电担保额度合计为69000万元[5] - 为远东电缆担保期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年，担保金额5000万元[16] - 为新远东电缆担保期限五年，担保金额18386万元，抵押物为远东通讯有限公司不动产[17] - 为江西远东电池和江西远东锂电担保期限三年，担保金额11236万元[19] - 公司担保总额为1113514.16万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为238.68%[22] - 公司实际担保余额为596109.14万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为127.77%[22] - 公司对全资/控股子公司担保总额为1105870.16万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为237.04%[22] - 公司对全资/控股子公司实际担保余额为588465.14万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为126.13%[22] - 公司对其他公司担保总额为7644.00万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.64%[22] - 公司对其他公司实际担保余额为7644.00万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.64%[22] - 公司担保均不存在逾期情形[22] 子公司业绩 - 2024年3月末远东电缆资产总额963524.07万元、负债总额578414.75万元、净资产385109.32万元，1 - 3月营业收入464570.17万元、净利润9458.82万元[7] - 2024年3月末新远东电缆资产总额556746.53万元、负债总额374623.61万元、净资产182122.92万元，1 - 3月营业收入368167.62万元、净利润1166.66万元[10] - 2024年3月末江西远东电池资产总额65498.55万元、负债总额142823.17万元、净资产 - 77324.62万元，1 - 3月营业收入4678.94万元、净利润 - 5113.69万元[12] - 2024年3月末江西远东锂电资产总额49343.89万元、负债总额39243.52万元、净资产10100.37万元，1 - 3月营业收入7559.04万元、净利润124.97万元[15]