独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月内有不独立情形人员不符合要求[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需通过公司提名委员会资格审查[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 公司提名9位董事候选人，其中3位为独立董事候选人[2] - 公司同意提名应飞军等9人为第十届董事会董事候选人[3] - 公司同意将提名事项提交董事会会议审议[3]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入225,684,957.22元，同比减少5.48%；年初至报告期末营业收入965,510,783.09元，同比增加51.23%[6] - 营业收入年初至报告期末增加51.23%，主要因本期处置房产及黄金批发业务增加；归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少80.41%，主要因上期冲回因担保事项计提的预计负债[11] - 2023年前三季度营业总收入9.66亿美元，较2022年同期6.38亿美元增长51.23%[25] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-33,691,089.32元；年初至报告期末70,380,040.25元，同比减少80.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,184,005.59元，同比增加30.30%；年初至报告期末26,697,703.12元，同比减少5.84%[6] - 本报告期基本每股收益-0.150元/股；年初至报告期末0.314元/股，同比减少80.40%[7] - 本报告期稀释每股收益-0.150元/股；年初至报告期末0.314元/股，同比减少80.40%[7] - 2023年前三季度营业利润7455.86万美元，较2022年同期5553.23万美元增长34.26%[26] - 2023年前三季度利润总额8128.18万美元，较2022年同期3.69亿美元下降78.00%[26] - 2023年前三季度净利润7038.00万美元，较2022年同期3.59亿美元下降80.40%[26] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.314元/股，2022年前三季度均为1.601元/股[27] 现金流量相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,104,782.95元，同比减少1127.25%；年初至报告期末-12,609,965.00元[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,073,724,210.99元，2022年前三季度为979,213,769.66元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,084,927,430.77元，2022年前三季度为987,942,293.25元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,097,537,395.77元，2022年前三季度为1,001,226,599.67元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,609,965.00元，2022年前三季度为 - 13,284,306.42元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为470,147,284.59元，2022年前三季度为47,132,295.10元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为254,770,408.44元，2022年前三季度为150,095,070.69元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为215,376,876.15元，2022年前三季度为 - 102,962,775.59元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为192,672,514.79元，2022年前三季度为 - 116,247,082.01元[31] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率-3.77%，减少2.15个百分点；年初至报告期末8.77%，减少49个百分点[7] 资产与所有者权益相关数据变化 - 本报告期末总资产1,058,919,683.57元，较上年度末增加10.05%；归属于上市公司股东的所有者权益879,237,116.05元，较上年度末增加12.30%[7] - 2023年9月30日货币资金为420,141,813.11元，较2022年12月31日的245,483,024.67元有所增加 [20] - 2023年9月30日交易性金融资产为104,874,594.90元，较2022年12月31日的106,144,671.56元略有减少 [20] - 2023年9月30日应收账款为1,017,110.09元，较2022年12月31日的540,138.18元有所增加 [20] - 2023年9月30日预付款项为490,966.08元，较2022年12月31日的2,611,787.13元大幅减少 [20] - 2023年9月30日存货为98,507,693.65元，较2022年12月31日的46,526,041.14元有所增加 [20] - 2023年第三季度末资产总计10.59亿美元，较上一报告期9.62亿美元增长10.05%[21] - 2023年第三季度末负债合计1.80亿美元，较上一报告期1.79亿美元增长0.25%[22] - 2023年第三季度末所有者权益合计8.79亿美元，较上一报告期7.83亿美元增长12.21%[22] - 2023年第三季度末流动资产合计6293.98万美元，较上一报告期4373.51万美元增长43.89%[21] - 2023年第三季度末非流动资产合计4295.21万美元，较上一报告期5248.53万美元下降18.16%[21] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计-37,875,094.91元；年初至报告期末43,682,337.13元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,392 [14] - 前10名股东中，西藏泽添投资发展有限公司持股35,405,252股，持股比例15.78%；张江波持股22,627,869股，持股比例10.09%；竺仁宝持股18,884,000股，持股比例8.42% [14] - 报告期末，西藏泽添投资发展有限公司所持35,405,252股和竺仁宝所持18,884,000股无限售流通股仍处于冻结中 [19] 其他事项 - 2012年公司预付天津市九策高科技产业园有限公司购房款1,982,091.20元，截至报告期末和解工作尚在进行 [16] - 公司参股的北京首创信息技术有限公司已被北京市第一中级人民法院裁定宣告破产 [17] 综合收益相关数据 - 2023年前三季度综合收益总额为38,668,370.41元，2022年前三季度为290,712,258.65元[27] 营业成本相关数据变化 - 2023年前三季度营业总成本8.16亿美元，较2022年同期6.25亿美元增长30.58%[25]

业绩总结 - 地区合计营收73,969.69万元，同比增16.76%，毛利率6.82%，同比降0.63个百分点[3][4] - 浙江地区营收73,670.62万元，同比增17.14%，毛利率6.49%，同比降0.61个百分点[3] - 黑龙江地区营收299.07万元，同比降35.03%，毛利率86.33%，同比增30.59个百分点[3] 业务情况 - 商业及百货零售营收73,665.56万元，同比增17.23%，毛利率6.49%，同比降0.55个百分点[4] - 房地产租赁经营营收299.07万元，同比降35.03%，毛利率86.33%，同比增30.59个百分点[4] - 商业服务业营收5.06万元，同比降90.66%，毛利率85.54%，同比增8.35个百分点[4] 门店情况 - 报告期内公司无门店变动及拟增加门店情况[1]

证券代码：600857 股票简称：宁波中百 编号：临 2023-034 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波中百股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子 邮件等方式向全体监事发出第九届监事会第三十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人徐正敏女士主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 28 日 监事会审核认为：（1）2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 当季度的 ...

证券代码：600857 股票简称：宁波中百 编号：临 2023-033 宁波中百股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮 件等方式向全体董事发出第九届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在绍兴会稽山阳明酒店会议室，以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司关于拟注销全资子公司的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百 2023 年第三季度报告》，以及《宁波中百关于拟注销全资子公司的公 ...

财报发布 - 公司于2023年8月22日发布《2023年半年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 公司计划于2023年10月11日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者可在2023年9月26日至10月10日16:00前预征集提问[4] 参会人员 - 董事长兼总经理应飞军等参加业绩说明会[6] 联系方式 - 联系人丛辰捷，电话0574 - 87367060，邮箱congchenjie@600857.com.cn[7][8]

财务分配与风险情况 - 报告期内半年度利润不进行分配或公积金转增股本[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为739,825,825.87元，较上年同期399,672,288.83元增长85.11%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为104,071,129.57元，较上年同期371,895,110.24元减少72.02%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,513,697.53元，较上年同期25,143,537.38元减少10.46%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2,494,817.95元，上年同期为 - 14,754,720.98元[9] - 归属于上市公司股东的净资产为905,755,450.85元，较上年度末782,965,131.73元增长15.68%[9] - 总资产为1,095,085,109.88元，较上年度末962,203,986.06元增长13.81%[9] - 基本每股收益从1.658元降至0.464元，降幅72.01%[10] - 加权平均净资产收益率从58.12%降至12.76%，减少45.36个百分点[10] - 营业收入本期数739,825,825.87元，较上年同期增加85.11%，因处置房产、拓展黄金批发业务[11] - 销售费用本期数6,957,494.94元，较上年同期增加94.07%，因本期零售门店装修费增加[12] - 公允价值变动收益本期为 -44,605,805.13元，较上年同期减少201.66%，因所持股票公允价值变动[12] - 营业外收入本期数3,482,736.30元，较上年同期增加1695.82%，因结转房屋赔偿款[12] - 非流动资产处置损益金额为138,628,657.44元[13] - 2023年上半年非经常性损益合计8155.74万元，其中公允价值变动损益为 - 3751.69万元，其他营业外收入和支出为338.66万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为2.99万元，所得税影响额为 - 2718.58万元[14] - 2023年上半年公司实现营业收入51296.40万元，较2022年同期增加12017.11万元，同比增长30.59%[22] - 营业收入为7.398亿元，较上年同期3.997亿元增长85.11%，主要因处置房产增加收入2.2001亿元和商场自营业务收入增加1.1902亿元[24] - 营业成本为5.6401亿元，较上年同期3.6593亿元增长54.13%，主要因处置房产增加成本8424万元和商场自营业务成本增加1.1663亿元[24][25] - 非流动资产处置损益为1.3863亿元，上年同期为 - 1099.43元，主要因处置不动产影响净利润增加[30] - 公允价值变动收益为 - 4460.58万元，较2022年同期下降201.66%，主要因所持派能科技股票公允价值变动影响[30] - 报告期内投资额为2亿元，较上年同期1.5亿元增加5000万元，增减幅度为33.33%，用于认购派能科技定向发行股票[34] - 2023年6月30日公司资产总计10.95亿元，较2022年12月31日的9.62亿元增长13.81%[63][64] - 2023年上半年营业总收入7.40亿元，较2022年上半年的4.00亿元增长85.11%[67] - 2023年上半年营业总成本5.95亿元，较2022年上半年的3.90亿元增长52.54%[67] - 2023年6月30日流动负债合计1.63亿元，较2022年12月31日的1.35亿元增长21.03%[63] - 2023年6月30日非流动负债合计2653.60万元，较2022年12月31日的4473.36万元减少40.68%[64] - 2023年6月30日所有者权益合计9.06亿元，较2022年12月31日的7.83亿元增长15.67%[64] - 2023年上半年投资收益1935.82万元，较2022年上半年的1896.00万元增长2.10%[67] - 2023年上半年销售费用695.75万元，较2022年上半年的358.50万元增长94.07%[67] - 2023年半年度营业利润为119,571,368.51元，2022年同期为72,351,447.39元[68] - 2023年半年度利润总额为126,271,171.00元，2022年同期为385,959,773.99元[68] - 2023年半年度净利润为104,071,129.57元，2022年同期为371,895,110.24元[68] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为 - 38,884,424.36元，2022年同期为 - 44,940,522.06元[68] - 2023年半年度综合收益总额为65,186,705.21元，2022年同期为326,954,588.18元[69] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，2022年同期均为1.66元/股[69] - 2023年半年度母公司营业收入为224,691,599.47元，2022年同期为12,193,737.38元[69] - 2023年半年度母公司营业利润为41,782,526.38元，2022年同期为59,844,263.80元[70] - 2023年半年度母公司利润总额为48,566,116.11元，2022年同期为373,753,053.28元[70] - 2023年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为754,848,070.71元，2022年同期为624,713,331.99元[71] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7.61亿元，2022年同期为6.32亿元，同比增长20.49%[72] - 2023年上半年经营活动现金流出小计7.59亿元，2022年同期为6.46亿元，同比增长17.36%[72] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为249.48万元，2022年同期为 - 1475.47万元[72] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.68亿元，2022年同期为3706.98万元，同比增长1163.54%[72] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.55亿元，2022年同期为1.50亿元，同比增长69.73%[72] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.14亿元，2022年同期为 - 1.13亿元[72] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1009.44万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1009.44万元[73] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2.06亿元，2022年同期为 - 1.28亿元[73] - 2023年期初现金及现金等价物余额为2.27亿元，2022年同期为2.32亿元[73] - 2023年期末现金及现金等价物余额为4.34亿元，2022年同期为1.04亿元[73] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计476,437,911.29元，期末为803,392,499.47元，本期增减变动额为326,954,588.18元[79][80][82] - 2023年母公司所有者权益期初余额为778,925,645.63元，期末余额为843,489,417.38元，本期增减变动金额为64,563,771.75元[82][83] - 2023年母公司综合收益总额为74,658,168.11元，其中包含 -38,884,424.36元及113,542,592.47元[83] - 2023年母公司利润分配中提取盈余公积6,769,801.03元，对所有者（或股东）分配 -10,094,396.36元[83] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计472,297,466.19元，期末为790,094,845.28元，本期增减变动额为317,797,379.09元[84][85] - 2022年综合收益总额为317,797,379.09元，其中包含 -44,940,522.06元及362,737,901.15元[84] - 2023年归属于母公司的其他综合收益期初为 -51,576,664.57元，期末为320,318,445.67元[79][82] - 2023年母公司资本公积期初为118,492,341.24元，期末为79,607,916.88元[82][83] - 2023年母公司盈余公积期初为95,205,657.95元，期末为101,975,458.98元[82][83] - 2023年母公司未分配利润期初为276,498,376.68元，期末为373,176,771.76元[82][83] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年百货自营营业收入47712.29万元，营业成本46959.37万元，毛利率1.58%；联营营业收入3584.11万元，营业成本1400.73万元，毛利率60.92%；合计营业收入51296.40万元，营业成本48360.10万元，毛利率5.72%[18] - 2023年上半年黄金批发业务实现营业收入41586.86万元，较2022年同期增加9833.85万元，同比增长30.97%；黄金零售业务实现营业收入5867.70万元，较2022年同期增加2082.68万元，同比增长55.02%[22] - 2023年上半年联营业务实现营业收入3584.11万元，较2022年同期增加112.27万元，同比增长3.23%[22] - 2023年上半年收到西安银行现金红利1052万元，出售西安银行部分股权实现收益9041.18万元，出售谱尼测试股权实现收益1400.94万元，网下打新业务实现收益1.81万元[22] - 2023年上半年不动产处置产生收入2.20亿元，物业租赁收入313.33万元，同比减少11.83%[23] 资产负债表项目数据变化 - 货币资金期末数433,585,361.80元，较年初增加76.63%，因处置房产收回现金[10] - 应收账款期末数1,301,721.77元，较年初增加141.00%，因黄金回购应收款增加[10] - 应付账款期末数83,598,198.54元，较年初增加110.82%，因拓展黄金批发业务供应商增加[11] - 货币资金为4.3359亿元，占总资产39.59%，较上年期末增长76.63%，主要因处置房产收回现金[32] - 应收账款为130.17万元，占总资产0.12%，较上年期末增长141.00%，主要因黄金回购应收款增加[32] - 存货为8884.13万元，占总资产8.11%，较上年期末增长90.95%，主要因拓展黄金批发业务库存增加[32] - 应付账款为8359.82万元，占总资产7.63%，较上年期末增长110.82%，主要因拓展黄金批发业务供应商增加[33] - 应交税费为5638.85万元，占总资产5.15%，较上年期末增长825.35%，主要因本期利润增加所得税增加[33] - 2023年6月30日货币资金为433,585,361.80元，2022年12月31日为245,483,024.67元[62] - 2023年6月30日交易性金融资产为155,394,139.62元，2022年12月31日为106,144,671.56元[62] - 2023年6月30日应收账款为1,301,721.77元，2022年12月31日为540,138.18元[62] - 2023年6月30日存货为88,841,273.21元，2022年12月31日为46,526,041.14元[62] - 2023年6月30日其他权益工具投资为224,664,043.61元，2022年12月31日为334

宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件及《公司章程》相 关规定,作为宁波中百股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态 度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事 项进行了认真核查,并发表以下独立意见: 关于公司对外担保事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告[2022]26 号),我们对宁波中百股份有限公司的对外担保情况进行了认真核查。 公司严格遵守《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保风险,没有为公司控股股东 和除合并范围内的控股子公司以外的其他关联方提供担保。报告期内,公司未发生新的对外 担保事项,截止2023年6月30日,公司对外提供担保余额0元。 千年成 围国华 赵秀芳 2023 年 8 月 18 日 宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《关 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2023-027 宁波中百股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关 于做好上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2023 年半年度门店变 动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况 二、报告期内公司无拟增加门店情况 2、主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上 年增减（%） | 毛利率（%） | | 毛利率同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江地区 | 51,301.46 | 30.48 | 6.74 | 减少 | 0.79 | 个百分点 | | 黑龙江地区 | 111.24 | -65.00 | 63.42 | 增加 | ...