股价情况 - 2024年4月15 - 17日公司股票3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][7] - 前期披露信息无需更正补充[7] 交易提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6] 信息披露渠道 - 指定信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》[8] - 指定信息披露网站为上海证券交易所[8]

信息披露 - 公司2024年4月17日15点收到《关于股票价格异常波动的问询函》[1] - 截至目前公司作为控股股东不存在应披露而未披露的重大信息[1]

会议时间 - 2024年3月23日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年3月26日刊载召开股东大会的通知[6] - 2024年4月16日下午14：00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共4名，代表股份35,689,252股，占比15.91% [10] - 中小投资者共3名，代表股份284,000股，占比0.13% [10] - 现场出席股东及代理人1名，代表股份35,405,252股，占比15.78% [10] - 网络投票股东3名，代表股份284,000股，占比0.13% [10] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.22% [15][17][18][19][20][21][22][24] - 《公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》同意35509252股，占比99.50% [23] - 《公司2023年度利润分配预案》等部分议案中小投资者同意4000股，占比1.41% [19][20][21][22][24] - 《公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意104000股，占比36.62% [23] - 《公司2023年度利润分配预案》等部分议案反对280000股 [19][20][21][24]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为4人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为35,689,252股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为15.9099%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数为35,409,252股，比例为99.2154%[8][9][10][11][12][13] - 出售参股公司股权议案，同意票数35,409,252股，比例99.2154%[12] - 继续授权现金管理议案，同意票数35,509,252股，比例99.4956%[13] 5%以下股东表决情况 - 对2023年度利润分配预案等议案，同意票数4,000股，比例1.4084%[14] - 对出售参股公司股权议案，同意票数4,000股，比例1.4084%[14] - 对继续授权现金管理议案，同意票数104,000股，比例36.6197%[14] 特别决议议案 - 本次股东大会第9项议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过[15]

股价表现 - 2024年4月9 - 12日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] - 2024年4月9 - 11日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 估值指标 - 公司最新滚动市盈率为30.03，行业为18.66[4] - 公司最新市净率为2.51，行业为1.51[4] 业绩情况 - 2023年净利润60700669.84元，较2022年降83.24%[5] - 2023年扣非净利润33337408.22元，较2022年增0.06%[6] - 2022年度因诉讼冲回预计负债3.15亿元[6]

股价情况 - 2024年4月9 - 11日公司股票3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司及关联方无应披露未披露重大事项[4][7] - 前期披露信息无需更正补充[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6] 信息披露渠道 - 《上海证券报》《中国证券报》为指定信息披露报刊[8] - 上海证券交易所为指定信息披露网站[8]

信息披露 - 公司于2024年4月11日15点收到《关于股票价格异常波动的问询函》[1] - 公司作为控股股东，截至目前不存在应披露而未披露的重大信息[1]

宁波中百股份有限公司 （600857） 2023 年年度股东大会会议资料 (总第五十九次) 2024 年 4 月 16 日 目 录 | 1、2023 年年度股东大会会议须知---------------------------1 | | --- | | 2、2023 年年度股东大会会议议程与议案表决办法-------------2 | | 3、会议审议事项： | | 议案之一：公司 2023 年度董事会工作报告-----------------4 | | 议案之二：公司 2023 年度监事会工作报告-----------------7 | | 议案之三：公司 2023 年年度报告及其摘要-----------------10 | | 议案之四：公司 2023 年度利润分配预案-------------------11 | | 议案之五：公司聘任 2024 年度审计机构的议案-------------12 | | 议案之六：公司支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案-13 | | 议案之七：公司关于授权择机出售参股公司股权的议案-----14 | | 议案之八：公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷定量标准超1000万元[15] - 财务报告内控净利润等潜在错报重大缺陷定量标准超100万元[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准500万元（含）以上[17] 内控情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[21][22] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度，强化监督检查，提升审计质量[24]

财务审计 - 审计公司对宁波中百2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 金额相关 - 涉及金额为人民币15450.0000万[9]