独立黄真提名人声明与承诺 提名人宁波中百股份有限公司董事会，现提名周群洁为宁 波中百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中 百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 三、被提名人具备独立性，不属于下列 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-001 重要内容提示： 全体董事出席了本次董事会 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第九届董事会第三十六次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。应 出席会议董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长应飞军先生主持，公司监事和高管人员列席 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案》，并报股东大 会审议批准 宁波中百股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （董事候选人）应 莹：女，汉族，1979 年生，大专学历。曾任职于银河证券宁波解放 南路证券营业部，上海泽熙投资管理有限公司。 （董事候选人）俞建雅：女，汉族，1973 年出生，研究生学历，中共党员，高级经 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏欣,已充分了解并同意由提名人宁波中百股份有限 公司董事会提名为宁波中百股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-002 宁波中百股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过了《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》，并报股东大会审议批准。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司第九届监事会已任期届满，公司将进行监事会换届选举，第十届监事会由 三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商， 提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发 出召开第九届监事会第三十二次会议的通知。会议于2024年1月15日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和 《公司章程》等有关规定,我们作为宁波中百股份有限公司(以下称公司) 之独立董事对公司第九届董事会第三十六次会议审议的董事会换届及董事、 独立董事候选人提名的议案,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础 上,经过审慎考虑,基于独立判断,发表如下独立意见: 我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查,认为符合 相关法律法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程 序亦符合法律法规和公司章程的有关规定。鉴于此,我们同意董事会提名应 飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、 黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中 黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。 二〇二四年一月十五日 宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中百股份有限公司董事会,现提名黄中毅为宁 波中百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中 百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: 本人周群洁,已充分了解并同意由提名人宁波中百股份有 限公司董事会提名为宁波中百股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 ...

董事会提名 - 公司提名9位董事候选人，其中3位为独立董事候选人[2] - 公司同意提名应飞军等9人为第十届董事会董事候选人[3] - 公司同意将提名事项提交董事会会议审议[3]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入225,684,957.22元，同比减少5.48%；年初至报告期末营业收入965,510,783.09元，同比增加51.23%[6] - 营业收入年初至报告期末增加51.23%，主要因本期处置房产及黄金批发业务增加；归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末减少80.41%，主要因上期冲回因担保事项计提的预计负债[11] - 2023年前三季度营业总收入9.66亿美元，较2022年同期6.38亿美元增长51.23%[25] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-33,691,089.32元；年初至报告期末70,380,040.25元，同比减少80.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,184,005.59元，同比增加30.30%；年初至报告期末26,697,703.12元，同比减少5.84%[6] - 本报告期基本每股收益-0.150元/股；年初至报告期末0.314元/股，同比减少80.40%[7] - 本报告期稀释每股收益-0.150元/股；年初至报告期末0.314元/股，同比减少80.40%[7] - 2023年前三季度营业利润7455.86万美元，较2022年同期5553.23万美元增长34.26%[26] - 2023年前三季度利润总额8128.18万美元，较2022年同期3.69亿美元下降78.00%[26] - 2023年前三季度净利润7038.00万美元，较2022年同期3.59亿美元下降80.40%[26] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.314元/股，2022年前三季度均为1.601元/股[27] 现金流量相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,104,782.95元，同比减少1127.25%；年初至报告期末-12,609,965.00元[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,073,724,210.99元，2022年前三季度为979,213,769.66元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,084,927,430.77元，2022年前三季度为987,942,293.25元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,097,537,395.77元，2022年前三季度为1,001,226,599.67元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,609,965.00元，2022年前三季度为 - 13,284,306.42元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为470,147,284.59元，2022年前三季度为47,132,295.10元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为254,770,408.44元，2022年前三季度为150,095,070.69元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为215,376,876.15元，2022年前三季度为 - 102,962,775.59元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为192,672,514.79元，2022年前三季度为 - 116,247,082.01元[31] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率-3.77%，减少2.15个百分点；年初至报告期末8.77%，减少49个百分点[7] 资产与所有者权益相关数据变化 - 本报告期末总资产1,058,919,683.57元，较上年度末增加10.05%；归属于上市公司股东的所有者权益879,237,116.05元，较上年度末增加12.30%[7] - 2023年9月30日货币资金为420,141,813.11元，较2022年12月31日的245,483,024.67元有所增加 [20] - 2023年9月30日交易性金融资产为104,874,594.90元，较2022年12月31日的106,144,671.56元略有减少 [20] - 2023年9月30日应收账款为1,017,110.09元，较2022年12月31日的540,138.18元有所增加 [20] - 2023年9月30日预付款项为490,966.08元，较2022年12月31日的2,611,787.13元大幅减少 [20] - 2023年9月30日存货为98,507,693.65元，较2022年12月31日的46,526,041.14元有所增加 [20] - 2023年第三季度末资产总计10.59亿美元，较上一报告期9.62亿美元增长10.05%[21] - 2023年第三季度末负债合计1.80亿美元，较上一报告期1.79亿美元增长0.25%[22] - 2023年第三季度末所有者权益合计8.79亿美元，较上一报告期7.83亿美元增长12.21%[22] - 2023年第三季度末流动资产合计6293.98万美元，较上一报告期4373.51万美元增长43.89%[21] - 2023年第三季度末非流动资产合计4295.21万美元，较上一报告期5248.53万美元下降18.16%[21] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计-37,875,094.91元；年初至报告期末43,682,337.13元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,392 [14] - 前10名股东中，西藏泽添投资发展有限公司持股35,405,252股，持股比例15.78%；张江波持股22,627,869股，持股比例10.09%；竺仁宝持股18,884,000股，持股比例8.42% [14] - 报告期末，西藏泽添投资发展有限公司所持35,405,252股和竺仁宝所持18,884,000股无限售流通股仍处于冻结中 [19] 其他事项 - 2012年公司预付天津市九策高科技产业园有限公司购房款1,982,091.20元，截至报告期末和解工作尚在进行 [16] - 公司参股的北京首创信息技术有限公司已被北京市第一中级人民法院裁定宣告破产 [17] 综合收益相关数据 - 2023年前三季度综合收益总额为38,668,370.41元，2022年前三季度为290,712,258.65元[27] 营业成本相关数据变化 - 2023年前三季度营业总成本8.16亿美元，较2022年同期6.25亿美元增长30.58%[25]

业绩总结 - 地区合计营收73,969.69万元，同比增16.76%，毛利率6.82%，同比降0.63个百分点[3][4] - 浙江地区营收73,670.62万元，同比增17.14%，毛利率6.49%，同比降0.61个百分点[3] - 黑龙江地区营收299.07万元，同比降35.03%，毛利率86.33%，同比增30.59个百分点[3] 业务情况 - 商业及百货零售营收73,665.56万元，同比增17.23%，毛利率6.49%，同比降0.55个百分点[4] - 房地产租赁经营营收299.07万元，同比降35.03%，毛利率86.33%，同比增30.59个百分点[4] - 商业服务业营收5.06万元，同比降90.66%，毛利率85.54%，同比增8.35个百分点[4] 门店情况 - 报告期内公司无门店变动及拟增加门店情况[1]