证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-072 北京航天长峰股份有限公司 2025 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 13 日，公司召开十二届十三次董事会会议审议了 《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决， 该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东 大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全 体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事意见 2024 年 12 月 12 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了独立 董事专门会议，对《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》进 行了事前审核，并发表事前审核认可意见，认为：本次拟提交董事会 审议的关于 2025 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务 所需，充分发挥协同效应，关联交易遵循了自愿、平等、诚信 ...

北京航天长峰股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有限公司为定向募集 股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9111000010110284XC 第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-073 北京航天长峰股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 — 1 — | 司已于 2023 年 9 日收到中国证券 | 月 | 22 | | | 司已于 | | 2023 年 9 | | 月 | 22 | | | | 日收到中国证券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | | | | | | | | | | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | | | | | | | | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | | | | | | | | | | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | | | | | | | | 本 由 47797.7475 万 少 至 | | | 股 | 减 | 本 | 由 | 47797.7475 | | | | 万 | 股 | | 减 | 少 | 至 | | 47419.2298 万股。 | | | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-071 北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东 签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 由于航天二院系航天长峰控股股东，本次交易构成关联交易。至 本次关联交易为止，过去 12 个月内航天长峰与航天二院及其他关联 方发生的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3000 万元以 上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 中国航天科工防御技术研究院是航天长峰控股股东，持有航天长 峰股权比例为 30.13%。 航天长峰计划于 2025 年 1 月与航天二院签订《协议书》，向航 天二院租赁坐落于北京市海淀区永定路 57 号二街坊新建 211 号宿舍 楼生活用房，租赁房屋建筑面积约 1257.49 平方米，含税租金 22,197,117.30 元，租赁期限 20 年，自房 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）等 有关法律法规的要求，就公司预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金 融合作业务暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，公司及其子公司根据自身的实际资金需求及使用情况， 预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融 合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及其 子公司预计 2025 年度在财务公司的日均存款余额不高于人民币壹拾伍亿元。存 款利率应不低于中国人民银行就该种类 ...

业绩数据 - 2024年1 - 11月财务公司营业总收入200,583.57万元，净利润106,717.46万元[9] - 截至2024年11月30日，公司及其子公司在财务公司存款余额60,515.71万元，贷款余额0元[4] - 截至2024年11月30日，财务公司吸收存款余额9,755,143.88万元，发放贷款余额2,758,229.46万元，存放同业6,902,083.03万元[9] 未来展望 - 公司预计2025年度在财务公司日均存款余额不高于15亿元，贷款发生额不超过2亿元，综合授信额度不低于3亿元[3][4][10][13] 业务进展 - 2024年12月12 - 13日，独立董事、董事会、监事会通过开展金融合作业务暨关联交易相关审议[5][6] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议[16]

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-069 北京航天长峰股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发 1 和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮 政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司 ...

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易总额不超53000万元，1 - 11月实际发生11399万元[5][6] - 2025年度预计日常关联交易总额不超53000万元，含采购20000万元、销售30000万元、服务3000万元[7][9] 未来展望 - 2025年采购、销售、服务预计金额较2024年实际发生额增长，占比分别为5.65%、8.32%、38.27%[9] - 2025年与关联方按市场化定价采购不超20000万元，销售不超30000万元，租赁及服务费用不超3000万元[15][17][18] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易议案已通过部分审议，尚需股东大会批准[2][3][4][21] - 关联交易为业务拓展需要，遵循公平原则，对财务等无不利影响[20]

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-067 北京航天长峰股份有限公司 十二届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 12 月 09 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日 上午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十三次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案， 该议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审 议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任 2024 年度会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案需提交公司股东大会审议 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 会议地点为北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 审议议案 - 本次股东大会审议4项议案，含聘任2024年度会计师事务所等[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月25日[16] 股东登记 - 法人与自然人股东登记需提供相应资料[17] - 登记地点为北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室[19] - 登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 17:00[19] 联系信息 - 联系地址、邮编、联系人、电话、传真等信息[20] - 公告发布时间为2024年12月14日[21]