经审核，监事会认为：公司关于预计 2025 年与航天科工财务有 限责任公司开展金融合作业务暨关联交易事项为正常生产经营业务 所需，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本 和风险，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理， 不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-068 北京航天长峰股份有限公司 十届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）于 2024 年 12 月 09 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日上午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十届十 三次监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄亿兵先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形 成了如下决议： 一、审议通过了公司关于预计 20 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-066 北京航天长峰股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押·公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 朝阳市电源有限公司持有北京航天长峰股份有限公司（以 下简称：公司或本公司）股份数量为 42,949,467 股，占本公司总 股本比例为 9.17%，朝阳市电源有限公司持有本公司股份累计质 押数量为 3,440,000 股（含本次），占其持股数量比例为 8.01 %， 占本公司总股本比例为 0.7342%。 一、上市公司股份质押 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质 | 本次质押 | 占其 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 东 | | 持股 | 押前累 | | 所持 | | | | | | ...

业绩总结 - 公司2023年度归属股东净利润 - 2.352144406亿元[4] 其他新策略 - 2024年12月子公司获政府补助400万元[4] - 补助占2023年净利润绝对值1.70%[4] - 与收益相关补助计入其他收益[5]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于12月5日14:00 - 15:00举行[3][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5][7] 投资者参与 - 可在11月28日至12月4日16:00前提问[3] - 可在12月5日14:00 - 15:00参与说明会[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 其他信息 - 参加人员有董事长肖海潮、总经理苏子华等[7] - 联系人是雷明君，电话010 - 88525777[8] - 咨询邮箱为db@casic.com.cn[9] - 公告发布于2024年11月28日[10]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-063 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,600,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.1974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年十一月 北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站。2024 年 11 月 14 日，公司在 《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了《北京航天长峰股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-062 北京航天长峰股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告 2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 11 月 18 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600855 | 航天长峰 | 2024/11/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 审议公司关于修订公司章程的议案 | 2、 取消议案原因 鉴于公司章程中经营范围相关事项还需根据公司业务情况进一步论证，基于谨慎 性原则，北京航天长峰股份有限公司决定取消原定提交 2024 年第是三次临时股 东大会审议的《关于修订公司章程的议案》。 三、 除了上述取消 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与机构为国投证券、元一产融，时间为2024年11月5日，地点在北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼，公司接待人员为董事会秘书刘大军和证券事务部童伟 [2] 公司产业战略规划 - 军工电子产业“拓展 + 做强 + 做大”，聚焦主责主业，开拓重点行业应用，推动资产和产业结构优化调整，产业链向上游延伸，需求向横向拓展 [3] - 公共安全产业“收缩 + 做优”，调整业务结构和区域布局，优化组织机构和队伍，以边海防和军警业务为主要方向，拓展“边海空防”和“低空经济低空安防”核心主业 [3] - 高端医疗装备产业加快“培育”，以成为第二支柱产业为目标，突出产品性能质量，丰富产品线，以国产化、突破性技术和高端产品牵引市场资源，提升资产质量、盈利水平和经营规模 [3] 高端医疗装备产业现状与规划 - 产业产品体系不断完善，“面向危重症病人救治的呼吸支持与治疗技术及装备”获省级科技进步一等奖，国家重点研发计划ECMO体外人工膜肺项目开展全系统小批量生产，动物实验成功，ECMO全系统设备实现深度国产化，首个ECMO系统关键件获批注册并启动临床试验准备工作，成都医疗子公司获批医疗器械生产资质，具备新一代呼吸机研产能力 [4][5] - 未来以高端化、数字化、智能化的“生命支持类”产品为主攻方向，加大研发投入，丰富产品序列，开拓西南等新市场 [5] 军工电子产业进展与未来方向 - 多项产品完成试样研制，超20项国产化新品特种电源项目自筹立项研制，红外业务中标某军工所红外光电波束复合器项目，电源业务中标某舰艇一体化电源项目，国产化低成本电源研产能力提升 [5] - 未来顺应新质生产力发展要求，推动产业向数字化、智能化转型升级，助力提质降本增效 [6] 新能源业务布局情况 - 公司在新能源领域有十年以上关键技术积累，研发推出UPS微型储能、500W - 5KW便携式应急储能、3 - 5KW工商业移动储能、30KW - 10MW工商业用户侧储能、光储充一体机、1/2/5MWh集装箱储能等全系列成熟产品，适用于分布式光伏系统等各类场景，军工业务部分产品已有交付应用 [6] 市值管理考虑 - 公司围绕战略发展思路，坚持科学化市值管理理念，遵循“价值塑造、价值描述、价值传播、价值实现”四步良性循环步骤，强化信息披露和主动投资者关系管理，推进市值管理科学化，为投资者创造可持续价值回报 [7]

2024 年第三次临时股东大会资料 二〇二四年十一月 | | | 北京航天长峰股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师 | 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则 3 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公 ...

会议情况 - 航天长峰十届十二次监事会会议于2024年10月28日召开，3名监事实到[1] 审议结果 - 会议审议通过公司2024年第三季度报告全文，3票赞成[1][2]