一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议 案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计 划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》，审议通过了公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单，并出具核 查意见。 2.2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 27 日，公司内部通过公司内网及公示 栏公示了激励对象名单，并于 2021 年 2 月 2 日披露了 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023年度董事会审计委员会述职报告 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司审计委员会年报 工作规程》的规定履行职责： 2023年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作规范》等有关规定以及董事会 赋予的权利和义务，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 将公司审计委员会2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任 委员由具有专业财会知识的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议4次，对公司年度 报告审计相关事项、续聘2023年度会计师事务所、定期报告、预计日常 性关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 三、董事会审计委员会2023年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能， 合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责： （一）审阅 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-022 北京航天长峰股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次合计回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,649,570 股，占公司回购前总股本的 1.19%，其中首次授予部分为 483.7200 万 股、预留授予部分为 81.2370 万股。合计涉及人数 131 人，其中首次授予部分涉 及人数为 113 人、预留部分涉及人数为 18 人。本次回购注销完成后，公司总股 本将由 474,192,298 股减少至 468,542,728 股。 2、本次回购价格： 首次授予部分限制性股票回购价格为 8.3595 元/股，预留授予部分限制性股 票回购价格为 8.2775 元/股，回购资金为公司自有资金。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 十二届八次董事会会议和十届七次监事会会议，分别审议通过了《 ...

北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求, 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所 的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、审计委员会对致同会计师事务所的资质条件、执业记录、诚 信记录、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 17 日,董事会审计委员会对《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行审阅,提议续聘致同会计 师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提 交公司董事会审议。 2、审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会 计师召开审前沟通会议,对 2023 度 ...

北京航天长峰股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) E C'E E ■ ■ ■ ■ L ■ ■ ■ C C C C C C I t # | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-119 | E C 录 目 审计报告 致同审字(2024)第 110A006167 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天长峰公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-019 重要内容提示： 本事项尚需提请公司股东大会审议。 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要， 关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全 体股东的利益。 北京航天长峰股份有限公司 2024 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开十二届八次董事会会议审议了《公 司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议 案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2、独立董事意见 2024 年 3 月 28 日，召开了 2024 年第二次独立董事专门会议， 对本事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案相关内容，认 为公司 2024 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需， 关联交易遵 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 惠汝太，1951 年生，1975 年毕业于山东医学院医疗系，1977 年 -1978 年在北京大学人民医院内科进修，1979 年-1982 年考入中国协 和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师， 1987 年-1992 年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博 士学位，1993 年-1996 年在美国 NIH 进行博士后训练。1997 年回国， 在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长 职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中－德分子医学 研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国 家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主任医师、博士生导 师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委 员会副主任委员等。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该 公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 ...

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关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京航天长峰股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：01088525777 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) C C C C C C C C C C C C L l C C C L L L L 关于北京航天长峰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京航天长峰股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 ■ ■ ■ ■ ■ l l E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E t Thornton 华|日| 目 录 ■ ■ L L 关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004511 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天长峰公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益 ...