董事变动 - 公司董事何建平因到龄退休离任，不再担任董事及董事会下属专业委员会职务 [2][3] - 何建平离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运转，且已完成工作交接 [3] - 公司董事会提名王兴盛为董事候选人，需经股东会审议通过后正式任职 [3][9] 新任董事背景 - 王兴盛出生于1985年12月，拥有中国人民大学会计学学士及企业管理硕士学位，高级会计师 [4] - 其职业经历集中于中国航天科工二院财务系统，曾任二〇六所财务会计处处长、二〇七所总会计师等职 [5] - 自2024年8月起担任中国航天科工二院七〇六所总会计师，由该股东单位推荐为董事候选人 [6][9] 董事会秘书任命 - 公司董事会审议通过聘任王艳彬为董事会秘书，任职期限与本届高级管理人员任期一致 [7][16] - 王艳彬已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备财务、管理及法律专业知识 [16] - 截至公告日，王艳彬持有公司股份22,320股，系股权激励股份，与控股股东无关联关系 [17] 新任董事会秘书背景 - 王艳彬出生于1977年1月，拥有北京理工大学航空宇航推进专业硕士学位，高级工程师 [19] - 自2005年加入航天科工二院，历任二部设计师、民用产业项目处处长等职 [20] - 2017年10月起担任公司副总裁，具有丰富的航天产业管理经验 [20] 股东会安排 - 公司定于2025年10月17日召开第三次临时股东会，审议董事选举等议案 [23][26] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [23][27] - 股权登记日为2025年10月16日收盘后，股东需在10月14日至16日期间完成会议登记 [33][34]

公司人事变动 - 公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [1] - 公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书 [1]

人事变动 - 公司董事何建平因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务 [1] - 公司董事会提名王兴盛为董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起任职 [1] - 相关人事变动决议于2025年9月29日召开的第十二届二十一次董事会会议上审议通过 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月29日以通讯方式召开十二届二十一次董事会会议，审议了包括《关于聘任董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于军工电子业务，占比51.68% [1] - 公共安全业务是公司第二大收入来源，占比44.2% [1] - 高端医疗装备业务和其他业务占比较小，分别为2.37%和1.75% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1] 行业竞争格局 - 在饮料行业，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝的市场占有率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [1]

人事变动 - 何建平到龄退休，2025年9月29日离任，原定任期到2026年7月13日[2][3] - 何建平离任不影响董事会正常运转[5] 董事会决议 - 2025年9月29日召开十二届二十一次董事会，审议通过选举部分董事议案[6] - 董事会提名王兴盛为董事候选人[6] 候选人信息 - 王兴盛1985年12月出生，2009年8月参加工作[8] - 王兴盛有相关学位，为高级会计师，现任二院七〇六所总会计师[8]

人事变动 - 公司2025年9月29日董事会会议通过聘任王艳彬为董事会秘书[2] 人员信息 - 王艳彬持有公司22,320股股权激励股份[3] - 王艳彬1977年1月出生，1999年7月参加工作并入党[6] - 王艳彬有在中国航天科工二院等任职经历[6] - 王艳彬2017.10至今任公司副总裁[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月17日14点在北京海淀区航天长峰大楼822会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年10月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年10月13日[14] 议案内容 - 本次股东会审议选举部分董事议案，应选1人，候选人为王兴盛[8] - 议案已在2025年9月30日《中国证券报》及上交所网站披露[8] 股东登记 - 符合条件股东2025年10月14 - 16日9:00 - 17:00到航天长峰大楼308室登记[16] 投票规则 - 所投选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，选举票无效[12] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[12] - 对所有议案表决完毕才能提交[18] - 投资者对议案4.00投票票数上限为500票[27] 投票结果 - 方式一陈××获500票[27] - 方式二陈××、赵××、蒋××、宋××各获100票[27] - 方式三陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[27]

人事变动 - 聘任王艳彬为董事会秘书，任期与高级管理人员一致[1] - 何建平因到龄退休离任[3] - 提名王兴盛为董事候选人，待股东会通过任职[3] 议案表决 - 聘任董事会秘书议案9票赞成通过[2] - 选举部分董事议案9票赞成，需提交股东会审议[4] - 召开2025年第三次临时股东会议案9票赞成通过[5]

业绩说明会信息 - 2025年10月15日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 2025年9月30日至10月14日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 董事长肖海潮、总经理刘大军等参加[5] - 以网络互动形式召开[2][3][5][6] 其他信息 - 2025年8月26日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年9月26日[8] - 联系人雷明君，电话010 - 88525777，邮箱htcf_600855@163.com[6] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7]

交易背景 - 北京航天长峰股份有限公司于2025年8月18日召开董事会会议 审议通过挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项[2] - 公司通过北京产权交易所首次公开挂牌转让子公司航天柏克55.45%股权 挂牌项目编号为G32025BJ1000274[1] - 截至2025年9月16日首次挂牌期满 公司尚未征集到上述股权的意向受让方[1] 交易条款 - 根据资产评估报告 航天长峰所持航天柏克55.45%股权的首次挂牌转让底价为人民币11,142.17万元[2] - 公司拟将首次挂牌转让底价下浮10% 调整后价格为10,027.95万元[2] - 其他交易条款不变 继续通过北京产权交易所公开挂牌转让[2] 交易机制 - 根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定 信息披露期满未征集到意向受让方可降低转让底价后重新披露[2] - 调整后挂牌自2025年9月18日起实施 未征集到意向受让方时按5个工作日为周期自动延长公告期[2] - 交易对手和交易价格将根据最终挂牌结果确定[2]